独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会6次，现场4次通讯2次，无缺席委托[4] - 2023年独立董事列席1次股东大会[4] - 2023年独立董事多次发表意见并现场考察[5][6][8] 公司决策 - 2023年4月审议通过收购杭州湖塘配售电50%股权议案[13][14] 报告披露 - 2023年编制披露2022年报及2023各季度报告[14] 审计安排 - 继续聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提建议维护权益[17]

审计机构情况 - 截至2023年末，天健拥有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 续聘相关 - 2023年4月14日相关会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[3] - 2023年5月9日，续聘天健议案经2022年年度股东大会审议通过[3] 审计意见 - 天健认为公司财务报表编制合规，公允反映2023年财务状况及经营成果[4] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见鉴证报告[4] 审计沟通与审议 - 2023年11月10日公司与审计人员沟通2023年度审计预审及年报审计安排[5] - 2024年4月19日审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健2023年度审计及监督发挥重要作用[6] - 公司审计委员会认为天健年报审计态度公允客观，按时完成工作[7]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达50%，公司应检查并披露[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议[18] - 超募资金用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超总额30%[18] 协议与监管 - 募集资金到位1个月内，公司应与保荐机构、银行签三方监管协议[5] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] 项目核查与管理 - 公司每半年全面核查募集资金投资项目进展[12] - 闲置募集资金单次补充流动资金不超12个月[15] - 以募集资金置换自筹资金，需董事会审议并披露[13] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[20] - 公司使用闲置募集资金现金管理应在董事会会议后二日公告[20] 风险披露与节余资金处理 - 公司面临重大风险应及时披露风险提示并说明风控措施[21] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%可豁免程序，年报披露使用情况[27] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元需股东大会审议[27] 内部管理与监督 - 会计部门应对募集资金使用设台账[29] - 董事会应出具半年度和年度募集资金存放与使用专项报告[29] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用现场检查[29] 违规处理与制度实施 - 相关人员违反制度视情节惩戒，严重的报相关部门查处[33] - 制度经股东大会审议通过实施，由董事会负责解释[36][37]

核心技术人员变动 - 核心技术人员郑卓离职，间接持股90,000股[1] - 新增李朋欢为核心技术人员，间接持股90,000股[3][5] - 调整前核心技术人员为汪志荣、郑卓、蒋守高，调整后为汪志荣、李朋欢、蒋守高[6] 影响评估 - 核心技术人员离职不影响核心技术、知识产权、持续经营能力[7][8] - 新增核心技术人员有助于研发项目推进和技术升级[7]

业绩总结 - 审计公司对屹通新材2023年度财报及相关汇总表审计[4] 关联资金数据 - 浙江建德农商行2023年初银行存款往来余额25,361.53元[12] - 2023年往来累计发生额（不含息）38,601.72元[12] - 2023年往来资金利息339.16元[12] - 2023年偿还累计发生额58,311.81元[12] - 2023年末往来资金余额5,990.59元[12] - 2023年应收股利往来累计发生额137.65元[12] - 2023年应收股利偿还累计发生额137.65元[12] - 所有关联资金2023年初往来余额25,361.53元[12] - 所有关联资金2023年往来累计发生额（不含息）38,739.37元[12]

会议情况 - 杭州屹通新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2024年4月19日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分尚需提请股东大会审议[2][4][5][6][11][13][14] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年第一季度报告》全文议案表决通过[15][20]

独立董事评估 - 公司董事会对翁洪、黄列群、周素娟独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少含一名财务或会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4][7] 审计委员会运作 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[14] 会议通知与记录 - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 会议记录及录音录像材料由董事会秘书保存十年[16] 议事规则 - 经董事会审议通过之日起执行，解释权及修订权归属董事会[21]

业绩总结 - 2023年公司净利润50,507,476.44元，按10%提取法定盈余公积金[7] - 截止2023年底累计可供分配利润307,575,947.96元，资本公积余额395,249,970.79元[7][8] - 2023年度以100,000,000.00股为基数，每10股派现1元，共派红利10,000,000元[8] 未来展望 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年度向银行申请综合授信额度，授权有效期至2024年年度股东大会召开[15][16] 其他新策略 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案待股东大会审议[24] - 公司将于2024年5月14日14:30召开2023年度股东大会[43]

2023年薪酬情况 - 2023年5月9日前独立董事津贴5万元/年（税前），之后6万元/年（税前）[2] - 2023年董事长等高管薪酬有明确金额，合计331.53万元[2][3] 2024年薪酬方案 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[4] - 薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬组成[4]