会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会前三天通知全体独立董事并提供资料[3] - 过半数独立董事出席方可召开[3] 决议通过 - 会议决议需全体独立董事过半数同意[4] 会议职权 - 审议应披露的关联交易等事项[4] - 行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 会议档案保存期限至少十年[7] - 公司为会议提供便利并承担费用[7] - 制度自董事会审议通过日起生效[8]

利润分配与股东权益 - 公司2023年利润分配预案为以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元[94] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[95] - 公司2023年度实现归属于普通股股东的净利润为50,507,476.44元[95] - 公司2023年度累计可供分配利润为307,575,947.96元[95] - 公司2023年度资本公积余额为395,249,970.79元[95] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村，邮政编码为311613[7] - 公司股票简称为屹通新材，股票代码为300930[7] - 公司法定代表人汪志荣，主管会计工作负责人及会计机构负责人为叶高升[2] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司董事会办公室[8] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为林旺、王吕军[8] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司电子信箱为IR@ytpowder.com，公司网址为http://www.ytpowder.com[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为393,390,757.22元，同比增长1.67%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为50,507,476.44元，同比下降44.84%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,698,455.36元，同比下降153.45%[9] - 2023年资产总额为952,040,575.41元，同比增长12.43%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为840,454,880.42元，同比增长5.06%[9] - 2023年基本每股收益为0.51元/股，同比下降44.57%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为6.16%，同比下降5.91%[9] - 2023年非经常性损益项目合计为-929,032.81元[12] - 公司2023年实现营业收入39,339.08万元，同比增长1.67%，归属于上市公司股东的净利润为5,050.75万元，同比下降44.84%[29] - 公司2023年营业收入为393,027,642.04元，同比增长21.87%[31] - 公司2023年销售量为65,891.798吨，同比增长17.34%[31] - 公司2023年生产量为67,790.317吨，同比增长25.20%[31] - 公司2023年库存量为4,378.947吨，同比增长76.54%[31] - 公司2023年研发投入金额为17,306,364.42元，占营业收入的4.40%[35] - 公司2023年经营活动现金流入同比减少33.56%，主要由于应收账款和应收票据增加及票据托收减少[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少153.45%，主要由于经营活动现金流入减少及原材料采购支付现金增加[36] - 投资活动现金流入同比减少99.86%，主要由于2023年无银行理财收回[36] - 投资活动现金流出同比减少86.88%，主要由于2023年无银行理财投资[36] - 现金及现金等价物净增加额同比减少181.79%，主要由于经营活动和投资活动现金流量净额减少[36] - 公司2023年净利润下滑，主要受下游需求不旺和行业竞争激烈影响[37] - 2023年期末货币资金比上年年末减少70.43%，主要由于募投项目及其他投资项目支付款项较多[39] - 2023年期末存货比上年年末增加173.57%，主要由于根据市场情况准备了较多原材料[40] - 2023年期末固定资产比上年年末增加211.38%，主要由于募投项目在建工程转固[41] - 2023年报告期投资额为122,114,364.79元，同比减少86.87%[44] - 公司2023年12月31日的货币资金为82,846,327.19元，较年初的280,190,659.37元大幅减少[168] - 公司2023年应收账款为42,590,655.16元，较2022年的33,649,350.20元增长26.6%[168] - 公司2023年存货为65,509,014.04元，较2022年的23,946,131.74元增长173.6%[168] - 公司2023年营业总收入为393,390,757.22元，较2022年的386,937,172.77元增长1.7%[170] - 公司2023年净利润为50,507,476.44元，较2022年的91,560,879.53元下降44.8%[171] - 公司2023年研发费用为17,306,364.42元，较2022年的17,147,076.97元增长0.9%[170] - 公司2023年固定资产为236,514,368.32元，较2022年的75,957,342.78元增长211.4%[168] - 公司2023年基本每股收益为0.51元，较2022年的0.92元下降44.6%[171] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-66,698,455.36元，较2022年度的124,790,127.53元大幅下降[173] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为-120,645,876.82元，较2022年度的126,484,564.14元显著减少[173] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-10,000,000.00元，与2022年度持平[174] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-197,344,332.18元，较2022年度的241,274,691.67元大幅下降[174] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为82,846,327.19元，较2022年度的280,190,659.37元显著减少[174] - 2023年度归属于母公司所有者权益为840,454,880.42元，较2022年度的799,990,940.11元有所增加[175] - 2023年度综合收益总额为50,507,476.44元，较2022年度的91,560,879.53元有所下降[175] - 2023年度提取盈余公积为5,050,747.64元，较2022年度的9,156,087.95元有所减少[175] - 2023年度未分配利润为307,575,947.96元，较2022年度的272,119,219.16元有所增加[175] - 公司2023年期末余额为799,990,940.11元[179] - 公司2023年专项储备本期提取金额为3,759,847.82元[179] - 公司2023年专项储备本期使用金额为3,750,768.70元[179] 产品与市场 - 2023年金属粉末销售量呈增长态势，钢铁粉末总销量为67.9万吨，占比90%以上[15] - 公司所处行业未来发展趋势包括产品多元化、高端化发展，下游应用领域不断拓展[16] - 2022年国内19家钢协会员单位铁基粉体销量为60.38万吨，公司产品销量国内企业排名前三[17] - 公司成功开发出高纯铁粉，并与湖南裕能、宁德时代子公司邦普循环、中创新航等国内新能源电池头部企业建立业务合作关系[17] - 公司开发的“高精度高强度合金钢粉体”被评为浙江省首批次新材料产品，成功实现进口替代[17] - 公司主要产品包括高性能纯铁粉、合金钢粉、添加剂用铁粉、磷酸铁锂电池用铁粉及合金软磁粉等[19] - 公司产品广泛应用于交通工具、家用电器、电动工具、工程机械、消费电子、新能源汽车及医疗器械等终端行业[19] - 公司通过二十年的技术积累，部分中高端产品主要性能已达到国内外先进水平[19] - 高性能纯铁粉2023年收入为25,260.67万元，同比增长12.74%，占营业收入的64.21%[30] - 合金钢粉2023年收入为10,461.83万元，同比下降4.12%，占营业收入的26.59%[30] - 添加剂用铁粉2023年收入为3,512.27万元，同比下降34.29%，占营业收入的8.93%[30] - 西南地区2023年收入为7,892.24万元，同比增长1,003.18%，占营业收入的20.06%[30] - 高性能纯铁粉销售额为252,606,740.07元，同比增长19.99%[31] - 合金钢粉销售额为104,618,257.80元，同比增长26.00%[31] - 华东地区销售额为282,766,582.05元，同比增长23.73%[31] - 西南地区销售额为78,922,351.29元，同比增长13.92%[31] - 公司前五名客户合计销售金额为136,894,475.79元，占年度销售总额的34.80%[34] - 公司2023年度公司营业收入为人民币393,390,757.22元，其中高性能纯铁粉业务收入为人民币252,606,740.07元，占比64.21%；合金钢粉业务收入为人民币104,618,257.80元，占比26.59%[157] 研发与创新 - 公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和省级博士后工作站，专注于金属粉体研发[25] - 公司持续加大研发投入，提高技术创新水平，进一步完善经营模式，提高生产效率和服务质量[26] - 公司拥有24项专利，其中发明专利5项，实用新型专利19项[27] - 公司研发团队拥有41名技术研发人员，其中2人具有博士学位，3人具有高级工程师职称[28] - 公司自主设计并制造了年产2.5万吨的大型带式还原炉，成为国内少数具备此能力的企业之一[28] - 公司开发的11项省级新产品被评为浙江省科学技术成果[28] - 公司2021年设立浙江省博士后工作站，并配备了先进的科研设备[28] - 公司计划通过优化研发管理体系，提升新能源电池用粉及金属软磁粉体的产品质量，降低生产成本[64] - 公司计划加大高端粉材的研发和投入，争取在水雾化铁基粉材、铜基粉材、注射成型粉末以及磁性材料领域取得更大行业优势[64] - 公司计划通过杭州屹通新材料研究院与外部科研院所、大专院校等机构开展合作，提升研发创新能力[64] 投资与项目 - 公司投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目，总投资金额为1.87亿元，已完成投资1.31亿元，投资进度为70%[46] - 公司投资建设升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目，总投资金额为1.28亿元，已完成投资9489.33万元，投资进度为74%[46] - 公司投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目，总投资金额为1270.26万元，已完成投资1151.94万元，投资进度为90.7%[47] - 公司投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目，总投资金额为727.77万元，已完成投资640.59万元，投资进度为88%[47] - 公司2021年公开发行股票募集资金总额为3.28亿元，实际募集资金净额为2.8亿元，截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.5亿元，剩余募集资金4651.83万元[51] - 公司年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目已完成投资2.17亿元，投资进度为94.12%，项目于2023年6月30日达到预定可使用状态[52] - 公司杭州屹通新材料研究院建设项目已完成投资3329.82万元，投资进度为66.6%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[52] - 公司年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目尚未达到预期效益，主要原因是投产时间尚短，产能尚未完全释放[53] - 公司杭州屹通新材料研究院建设项目实施地点从原156亩地块变更到164.25亩地块[54] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3769.59万元[55] - 2024年公司计划通过新厂区项目提升产能，预计年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能制造项目将竣工投产[63] - 公司计划2024年底完成年产2万件清洁能源装备关键零部件项目建设，并开始部分产品试生产[64] - 公司计划2024年6月完成杭州屹通新材料研究院项目建设，提升研发硬件设施[63] 市场与竞争 - 公司计划加强市场开拓力度，提升产品市场占有率，持续提升产品质量和服务[64] - 公司计划提升老客户质量和大客户占比，并持续开发空白地区和高端市场，加大高端产品的进口替代能力[65] - 公司现有产品主要应用于新能源电池领域、传统交通工具、家用电器等行业，市场需求受宏观经济形势影响较大[65] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为废钢，价格波动可能挤压公司利润空间[65] - 公司正在加大对新产品的市场开发力度，确保新产品尽快转化为新的利润增长点[65] - 公司面临清洁能源装备关键零部件及新能源用金属软磁粉体产品的市场竞争风险[65] - 公司面临创新风险，研发方向可能与未来市场需求存在差异，影响产品竞争力[66] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、监事会及管理层独立运作[69] - 公司董事会共有7名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规要求[70] - 公司监事会设3名监事，其中1名为职工监事，符合法律法规要求[70] - 公司监事会报告期内共召开6次会议，会议程序符合法律法规和公司章程规定[71] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[71] - 公司建立了贯穿生产经营各层面的内部控制体系，并不断完善[71] - 公司董事会下设审计委员会，负责监督内部审计制度的实施和财务信息披露[71] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东和实际控制人[74] - 公司具备独立的生产系统和配套设施，拥有与生产经营相关的机器设备和知识产权[74] - 公司高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[74] - 公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策[74] - 公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争[75] - 公司报告期内内部控制体系设计健全、合理，执行有效，不存在重大遗漏[98] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[99] - 公司2023年度财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[103] - 公司内部控制鉴证报告显示，2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[104] - 公司2023年度内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[105] - 公司2023年度内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月23日[99] - 公司2023年度内部控制鉴证报告全文披露日期为2024年04月23日[105] 社会责任与环保 - 公司2023年度社会责任报告中提到，严格遵守相关法律法规并积极履行社会责任[107] - 公司通过建德市慈善总会向四川省甘孜藏族自治州乡城县定向捐赠5万元，用于支持乡村振兴[108] - 公司向乡城县正斗乡永德村定向捐赠4万元，用于巩固脱贫攻坚成果[108] - 公司2023年度未因环境问题受到行政处罚，严格执行环保法律法规[106] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为6,805人，上一月末为6,436人[145] - 公司股东汪志荣持股比例为57.28%，持股数量为57,281,250股，均为有限售条件股份[145] - 公司股东汪志春持股比例为13.22%，持股数量为13,218,750股，均为有限售条件股份[145] - 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司4.46%的股份，共计4,462,500股[146] - 郑燕权持有公司0.73%的股份，共计734,800股[146] - 徐越持有公司0.57%的股份，共计570,000股[146] - 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金持有公司0.47%的股份，共计465,700股[146] - 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持有公司0.35%的股份，共计345,651股[146] - 华泰金融控股（香港）有限公司－中国动力基金持有公司0.34%的股份，共计342,234股[147] - 邬凌云持有公司0.30%的股份，共计295,200股[147] - MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.持有公司0.26%的股份，共计258,683股[147] - 吕俊持有公司0.24%的股份，共计237,200股[147] - 刘宏良持有公司0.23%的股份，共计231,500股[147] 审计与财务报告 - 公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告签署日期为2024年04月19日，审计意见类型

业绩说明会安排 - 2024年4月23日披露2023年年度报告全文及摘要[1] - 2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台举行说明会[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与说明会[1] 参会人员及问题征集 - 董事长、总经理汪志荣等出席说明会（特殊情况可能调整）[1] - 提前向投资者公开征集说明会问题[2] - 投资者可通过网站或邮箱提问[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入为1.0549亿元，同比增长9.25%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为105,486,328.40元，同比增长9.25%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为93,302,788.43元，同比增长16.23%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1009.97万元，同比下降29.19%[5] - 公司2024年第一季度净利润为10,099,687.66元，同比下降29.19%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.10元，同比下降28.57%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2372.75万元，同比下降760.05%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,727,484.80元，同比下降760.23%[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20,553,803.12元，同比减少57.31%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49,683,333.33元，主要来自取得借款50,000,000.00元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为88,248,372.60元，同比下降61.49%[18] 应收账款与预付款项 - 应收账款为6242.70万元，同比增长46.57%，主要系大客户销量增加所致[7] - 应收账款期末余额为62,427,040.27元，较期初增长46.5%[12] - 预付款项为217.94万元，同比增长144.51%，主要系预付设备款增加所致[7] 借款与负债 - 短期借款为5000万元，同比增长100%，主要系新增银行借款所致[7] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，期初无短期借款[13] - 应付账款期末余额为60,046,806.91元，较期初增长23.2%[13] 税金与财务费用 - 税金及附加为101.64万元，同比增长459.85%，主要系房产税和城镇土地使用税增加所致[8] - 财务费用为-22.09万元，同比下降85.82%，主要系银行存款利息减少所致[8] 购买商品与支付现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为7881.06万元，同比增长94.03%，主要系支付原材料货款增加所致[8] 股东与股份 - 普通股股东总数为6436人[9] - 公司前10名无限售条件股东中，杭州慈正股权投资合伙企业持股最多，为4,462,500.00股[10] - 公司限售股份变动情况显示，汪志荣和汪志春分别解除限售14,320,313.00股和3,304,688.00股[11] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为88,248,372.60元，较期初增长6.5%[12] - 存货期末余额为70,349,227.21元，较期初增长7.4%[12] - 在建工程期末余额为311,074,986.65元，较期初增长24.0%[12] - 未分配利润期末余额为317,675,635.62元，较期初增长3.3%[13] 研发与销售费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3,953,074.26元，同比下降0.38%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为414,533.48元，同比下降3.36%[14]

减持情况 - 慈正投资计划减持不超100,000股，占总股本0.1%[2] - 实际减持37,500股，占总股本0.0375%[2] - 减持价格区间23.83 - 23.91元/股，均价23.88元/股[2] 持股变化 - 减持前持股450.00万股，占比4.5000%[3] - 减持后持股446.25万股，占比4.4625%[3] 其他说明 - 减持计划合规，实施与披露一致[4] - 本次减持不会导致公司控制权变更[4]

项目进展 - 2021年4月21日审议通过投资建设升级改造年产13万吨铁、铜基新材料智能制造项目议案[2] - 近日项目主要生产设备已安装完毕，正准备办理相关验收等手续[3] 项目优势 - 符合公司发展战略，可扩大规模、拓展种类、优化结构[4] - 能发挥协同作用，形成规模、成本和管理协同优势[4] 项目风险 - 产能释放需过程，市场需求变化不确定，或有竞争加剧风险[5]

股份承诺 - 公司实际控制人汪志荣、汪志春2024年1月22日至2025年1月21日不减持股份[1] - 汪志荣持股57,281,250股，不减持比例57.28%[2] - 汪志春持股13,218,750股，不减持比例13.22%[2] - 两人合计持股70,500,000股，不减持比例70.50%[2] - 承诺期内因送红股等增加股份也遵守承诺[1] 监督措施 - 董事会督促实际控制人遵守承诺[3] - 董事会要求实际控制人履行信息披露义务[4] 备查文件 - 备查文件为实际控制人出具的不减持承诺函[5]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-002 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及总经理汪志荣近 日收到建德市应急管理局出具的行政处罚决定书（建德应急罚决〔2023〕第000034 号、建德应急罚决〔2023〕第000035号），现将有关事项公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 2024年1月18日，杭州屹通新材料股份有限公司及总经理汪志荣收到建德市应 急管理局下发的《行政处罚决定书》（建德应急罚决〔2023〕第000034号、建德 应急罚决〔2023〕第000035号），由于公司对员工的安全教育培训不到位、双重 预防工作机制落实不到位、人员安全管理不到位，当事人分别对公司"5·25" 一般触电事故（造成二名工人死亡）的发生负有责任及领导责任。根据建德市人 民政府对本次事故调查报告的批复，本次事故等级为一般生产安全事故。 公司和相关责任人分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对屹通新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414 号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A 股）25,000,000 股，于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-001 杭州屹通新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股东户数共计 2 户，解除 限售股份数量为 70,500,000 股，占发行后总股本的 70.50%。限售期自公司股票 上市之日起 36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日（星期一）。 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）25,000,000股，于2021年1月 21日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前公司总股本为75,000,000股， 首次公开发行股票完成后公司总股 ...