可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元，转股价格6.46元/股[6][7] 转股价格调整 - 2024年5月14日“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[7] - 2024年7月17日因权益分派，转股价格调整为6.46元/股[8] 触发条件及预计 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5][8] - 截至2024年8月22日，已有10个交易日收盘价低于5.49元/股，预计后续可能触发修正条件[5][10] 修正流程 - 触发修正条件，公司应当日开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[10]

股份数据 - 本次解除限售股份数量223,750,000股，占总股本48.80%[2] - 截至2024年7月8日，总股本458,518,908股，无限售股占比51.20%[5] - 本次解除限售后，限售股为0，无限售股占比100.00%[14] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月22日[2] - 中辰控股限售股份锁定期延长至2024年7月21日[6][7] 其他 - 本次申请解除股份限售股东户数为1户[10] - 本次解除限售股份无质押、冻结情形[11]

股本情况 - 公司首次公开发行9170万股，发行后总股本4.585亿股[1] - 发行可转债总额5.70537亿元，截至2024年6月30日累计转股1.8908万股，总股本增至4.58518908亿股[5] - 截至2024年7月8日，无限售股占比51.20%，限售股占比48.80%[6] 股份流通 - 2021年7月22日，网下配售限售股559.4839万股上市流通[3] - 2022年1月24日，部分首发前已发行股份1.4305亿股上市流通[3] - 中辰控股延长2.2375亿股限售期6个月至2024年7月21日[8] - 2024年7月22日，2.2375亿股限售股上市流通，解除限售后无限售股占比100%[10][14] 其他 - 保荐机构对首发前已发行股份上市流通无异议[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[3] 舆情处理 - 信息采集设在证券事务部，涵盖多种互联网载体[4] - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署控范围[6] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[8] - 相关人员擅自披露致损，公司保留追责权[9] - 媒体编造传播虚假信息致损，公司保留追责权[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年7月10日召开，应到监事3名，实到3名[2] 资金安排 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决全票通过[3]

资金募集 - 发行可转债募资总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[3][6] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][7][10][11] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入1.5亿，未用4.158846亿[7] - 募投项目拟投入4.10537亿，补流拟投入1.6亿[7] 财务影响 - 按3.45%利率算，补流预计节约财务费用517.5万元[8] 决策流程 - 2024年7月10日，董事会、监事会审议通过补流议案[3][10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12][13]

资金使用 - 同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 制度制定 - 公司决定制定《舆情管理制度》[5] 会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2024年7月10日召开，7位董事全到[2]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券5,705,370张，募资57,053.70万元，净额561,760,105.80元[2] 资金使用 - 截止2024年6月30日，可转债项目累计投入15,000.00万元，未使用41,588.46万元[6] - 拟用不超15,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 项目投资 - 工业自动化与轨道交通电缆项目拟投49,233.00万元，拟投入募资41,053.70万元[6] - 补充流动资金项目拟投16,000.00万元，拟投入募资16,000.00万元[6] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过闲置资金补流议案，保荐机构无异议[9][11][12]

债券发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 债券代码123147，简称中辰转债[3] 转股价格调整 - 2024年4月25日至5月13日，转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股，5月14日生效[6] - 因2023年权益分派，7月17日转股价格从6.50元/股调至6.46元/股[3] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.4元（含税），不转增、不送股[8]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.4元（含税），预计派18,340,347.20元（含税）[2] - 股权登记日2024年7月16日，除权除息日7月17日[5] - QFII等每10股派0.36元[5] 股本与转股 - 截至2024年7月8日，股本总额458,518,908股[5] - 中辰转债转股价格7月17日起由6.50元/股调为6.46元/股[8]