资金募集 - 发行可转债募资总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][7][11][12][13] - 截至2025年6月30日，可转债项目累计投入1.5亿，未使用4.161973亿[7] 项目投资 - 工业自动化与轨道交通电缆项目拟投4.9233亿，拟投入募资4.10537亿[7] - 补充流动资金项目拟投1.6亿，拟投入募资1.6亿[7] 其他情况 - 用闲置资金补流预计节约财务费用450万，市场LPR利率3.0%[8] - 2025年7月10日，董事会、监事会通过补流议案[3][11][12] - 保荐机构对补流无异议，公司将开立专项账户监管[10][14]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[3] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为非独立董事候选人[3] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为独立董事候选人[4] 审查信息 - 审查意见发布时间为2025年7月7日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁桐为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[9] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[12]

董事会换届 - 2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议审议换届议案[3] - 提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 股东大会用累积投票制选举董事，职代会选1名职工代表董事[5] - 第四届董事会任期三年[5] 股权结构 - 中辰控股持股47.64%为控股股东[10][12] - 杜南平、张茜为实际控制人[10][12] 人员情况 - 谢圣伟未直接或间接持股[13] - 吴长顺、鲁桐任独立董事，未持股且无关联[16][17] - 吴长顺、鲁桐符合任职条件[16][17]

可转债与股本变动 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[3] - 截至2025年6月30日，721,080张“中辰转债”转股，累计转股数11,159,755股[3] - 公司总股本由458,508,680股增至469,659,755股，注册资本相应增加[3] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为46,965.9755万元，已发行股份数为46,965.9755万股[4][5] 股份转让与限制 - 发起人等特定主体股份转让有时间限制[6] - 董高人员任职及离职后股份转让有限制[6] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权[7] - 特定股东可请求相关主体诉讼[8] 融资与审批 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%股票[11] 财务资助与担保 - 被资助对象特定情况或资助金额超规定需股东大会审议[13] - 公司对外担保特定情况需股东大会审议[13][14] 股东大会相关 - 股东大会召开通知时间及主持规则[15][16] - 股东大会决议事项分类及表决规则[17] 董事相关 - 董事任职资格、任期及选举规则[19][20] - 董事会组成、选举及会议规则[22][24] 独立董事相关 - 独立董事人数比例及职责要求[22] 审计委员会相关 - 审计委员会成员构成及会议规则[28] 公司经营与财务 - 公司设总经理等职务，由董事会决定聘任或解聘[29] - 公司按规定时间披露年报和中报[30] - 公司利润分配及公积金相关规定[30][31] 公司合并分立等 - 公司合并、分立、减资等程序及规定[32][33] 其他 - 章程修订需提请股东大会审议，董事会拟办工商变更登记[36]

公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 独立董事候选人条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份，债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 提名情况 - 公司董事会提名吴长顺为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关持股和任职情况[9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关禁入、处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于7月28日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月22日[4] 议案相关 - 议案1、2累积投票选举，议案3、4.01、4.02特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需二分之一以上通过[8] - 议案对中小投资者单独计票并披露结果[8] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人及异地邮件或信函登记，邮件或信函7月25日17:00前送达[10] - 登记时间为7月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号证券事务部[10] 会议其他 - 会议联系人谢圣伟、赵静，电话0510 - 80713366，邮箱zcdl@sinostar - cable.com，邮编214200[10] - 现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费自理[10] 选举及议案数量 - 第四届董事会非独立董事应选3人[18] - 第四届董事会独立董事应选3人[18] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案7个[18] 网络投票 - 网络投票代码为350933，投票简称为中辰投票[24] - 深交所交易系统投票时间为7月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[27] 选举票数计算 - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年7月10日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5]

董事会会议 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月10日召开，7名董事全到[2] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 股本与章程 - 截至2025年6月30日，721,080张“中辰转债”转股，总股本和注册资本增加[7] - 取消监事会，审计委员会行使其职权，修订相关章程[7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[9][10] 资金与决策 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[12] - 董事会授权经营层办理募集资金专项账户事宜[12] 股东大会 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[13][14]