董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 上市或原任离职后三个月内聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[10] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，一月内解聘[8] 特殊情况处理 - 空缺超三月，董事长代行并半年内完成聘任[12] 其他规定 - 细则通过生效，解释权归董事会[14]

审计部门设置 - 公司设立审计部并配备专职审计人员[4] - 审计部在审计负责人领导下开展工作，对董事会及其审计委员会负责并报告工作[7] 审计委员会职责 - 审计委员会参与对内部审计负责人考核[4] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划等[7] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[10] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[11] - 行使内部审计业务的监督检查权[18] - 要求审计部纠正完善薄弱环节，重大问题写书面报告[18] 审计部工作内容 - 对公司及子公司内部控制、财务信息等进行审计，至少每季度报告一次[9] - 负责内部控制评价具体组织实施工作[11] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[12] - 督促责任部门整改内控缺陷，发现重大问题及时报告[12][13] - 按拟订计划、确定目标、发送通知等十步程序执行审计工作[15] - 及时整理审计资料，建立审计业务档案[16] 工作细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行，修改亦同[20] - 未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 解释权归公司董事会[20]

公司决策 - 2025年7月10日召开第三届董事会第二十四次会议[3] - 会议审议通过修订公司部分治理制度议案[3] - 修订17项公司治理制度，7项提交股东大会，10项无需提交[3][4] 信息披露 - 相关公告于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[4][6]

公司信息 - 证券代码为300933，简称为中辰股份；债券代码为123147，简称为中辰转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名史勤为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人无不良记录，任职公司数量合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

公司信息 - 证券代码为300933，简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，简称为中辰转债[1] 人事提名 - 鲁桐被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人声明 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 候选人过往任职及担任数量符合规定[10] - 候选人签署日期为2025年7月7日[12]

公司信息 - 证券代码为300933，证券简称为中辰股份[1] - 债券代码为123147，债券简称为中辰转债[1] 候选人情况 - 吴长顺为中辰电缆第四届董事会独立董事候选人[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 不存在重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 其他 - 声明签署日期为2025年7月7日[12]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[4] 离职手续与股份限制 - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董高离职5个工作日内完成移交手续[8] - 董高离职后六个月内不得转让公司股份[10] - 任期届满前离职董高每年减持不超25%[10] 异议处理与制度施行 - 离职董高对追责有异议十五日内向审计委申请复核[12] - 制度自董事会决议通过之日起施行[14] - 制度解释权归公司董事会[14]

资金募集 - 发行可转债募资总额5.70537亿元，净额5.617601058亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1.5亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][7][11][12][13] - 截至2025年6月30日，可转债项目累计投入1.5亿，未使用4.161973亿[7] 项目投资 - 工业自动化与轨道交通电缆项目拟投4.9233亿，拟投入募资4.10537亿[7] - 补充流动资金项目拟投1.6亿，拟投入募资1.6亿[7] 其他情况 - 用闲置资金补流预计节约财务费用450万，市场LPR利率3.0%[8] - 2025年7月10日，董事会、监事会通过补流议案[3][11][12] - 保荐机构对补流无异议，公司将开立专项账户监管[10][14]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格[3] - 提名杜南平、张茜、谢圣伟为非独立董事候选人[3] - 提名史勤、吴长顺、鲁桐为独立董事候选人[4] 审查信息 - 审查意见发布时间为2025年7月7日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁桐为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定持股及任职情况[9] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[12]