公司治理 - 2023年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事陈宇军2023年应出席董事会6次，均亲自出席，出席股东大会3次[2] - 2023年陈宇军多次在董事会会议对相关事项发表同意意见[3][4] - 2023年陈宇军主持1次提名委员会会议，参加2次审计沟通会[5][7] - 2023年陈宇军与中小股东沟通，多次现场考察提建议[8][9]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 2023年独立董事主持召开3次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事参加2次审计沟通会[7] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项事项发表同意或事前认可意见[3][4] 任期情况 - 独立董事任期于2023年9月8日届满离任[2]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-015 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备3333.39万元[2] - 本次计提减少2023年净利润和所有者权益3000.05万元[11] 数据详情 - 信用减值损失 -3333.88万元，含多项坏账损失[3] - 资产减值损失0.48万元，为合同资产减值[3] - 应收账款账面余额15502.54万元，可收回10246.15万元[7] 决策情况 - 2024年4月10日董事会、监事会通过计提议案[9][10]

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有 ...

2023年履职情况 - 召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事李全旺出席相关会议[2] - 李全旺对聘任高管发表同意意见，主持提名委员会会议[3][4] - 李全旺与多部门沟通，考察公司情况[5][7] 2024年展望 - 李全旺将加强学习，为公司发展提建议[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立股东大会等组成的治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 制定多项制度完善管理、研发等工作[8][9][10] 内部控制缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[14][15] 其他内部控制事项 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 制定募集资金、信息披露等制度[12][13] - 成立内审机构并制定审计制度[14] - 依据规范体系开展内控评价，标准与上年一致[13] - 报告期内无其他内控重大事项说明[19]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议决 定 ...

2023年监事会会议情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 2024年监事会计划 - 加强监督力度促决策合规[7] - 成员参加培训提升技能水平[8]

募集资金情况 - 公司2021年1月14日首次公开发行1413.00万股，发行价56.96元/股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募投项目结项永久补充流动资金115.63万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16042.23万元，分别存于招行和中信银行[3][6] - 2023年度不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[8] - 公司募集资金使用信息披露合规，存放、使用、管理无违规情形[9] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合法合规[11] - 募集资金总额73736.44万元，本报告期投入20342.97万元，累计投入60768.01万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[15] - 超募资金总额45754.92万元，三次共使用39000.00万元永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目累计投资进度为103.33%，实现效益938.22万元[15] - 桥梁设计软件继续研发项目累计投资进度为30.47%[15] - 技术研究中心建设项目累计投资进度为104.20%[15] - 营销及服务网络扩建项目累计投资进度为46.11%[15] - 补充营运资金累计投资进度为100.00%[15] 其他情况 - 建筑信息模型（BIM）和技术研究中心建设项目结余资金106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[16] - 部分募投项目因经济下行进度放缓并延期[15]