东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京盈建科软件股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1413.00万股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元，2021年1月14日到账[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目7342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13000.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入21768.01万元，超募资金永久补充流动资金39000.00万元，募集资金余额16042.23万元[3] - 2023年度投入募集资金总额20342.97万元，已累计投入60768.01万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[10] - 超募资金总额为45754.92万元[11] 项目进展 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目截至期末投资进度103.33%，本报告期实现效益938.22万元[10] - 桥梁设计软件继续研发项目截至期末投资进度30.47%[10] - 技术研究中心建设项目截至期末投资进度104.20%[10] - 营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度46.11%[10] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕并结项[12] 资金使用 - 2021 - 2023年每年均使用13000万元超募资金永久补充流动资金[11] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”结余资金分别为106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[12] 其他 - 2021年2月23日，公司同意变更募投项目实施地点[11] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[12] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[12]

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 1 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-011 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人，代 ...

北京盈建科软件股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 英文名称：Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. | F | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 ...

关于北京盈建科软件股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用剩余超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-007 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金，该额度可 滚动使用。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-006 北京盈建科软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （四）监事会对董事会执行现金分红政策 和股东回报规划以及是否履行相应决策程 序和信息披露等情况进行监督。监事会发现 董事会存在未严格执行现金分红政策和股 东回报规划、未严格履行相应决策程序或未 能真实、准确、完整进行相应信息披露的， 应当发表明确意见，并督促其及时改正。 （五）股东大会对现金分红具体预案进行 审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不 限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会 等），充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公 ...

北京盈建科软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第二章 关联人与关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关 ...

北京盈建科软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程， ...