东北证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查报告是 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李全旺，作为北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-043 北京盈建科软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董 事会进行换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名陈岱林先生、任卫教先生、张 凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），同意提名叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中戴天婧女士为会计专业人 士。独立董事候选人叶林先生、戴天 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-045 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:3 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京盈建科软件股份有限公司董事会现就提名李全旺为北京盈建科 软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □否 七 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-044 北京盈建科软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监 事会进行换届选举工作。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会同意 提名韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决，经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京盈建科软件股份有限公司董事会现就提名叶林为北京盈建科软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人叶林，作为北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见 ...

经营情况 - 2022年公司实现营业收入16,735.58万元，同比下降27.49%；归属于上市公司股东的净利润 -2,794.19万元，同比下降146.55%，受外部环境等因素影响，全年特别是第四季度营收未达预期，研发和销售费用增加，计提应收账款坏账准备1,203.03万元 [2] - 2023年一季度公司实现营业收入2,242.61万元，同比下降18.92%；归属于上市公司股东的净利润 -1,635.92万元，同比下降117.91%，经济和业务恢复需过程，一季度是建筑业淡季，订单波动影响大 [3] - 2022年公司加强人才引进、选拔和培养，优化人才激励等方面，截至年底员工455人，较2021年底增加58人，增长14.61%，新增人员以研发、销售为主，2023年将发挥人才价值，创新机制实现共赢 [3] - 2022年公司开展品牌宣传及营销活动，承办、参与行业会议，举办产品推介活动，吸引数十万余人次参会，多渠道宣传获客户肯定；与高校产学合作，百余项项目获批，参与教育部1+X培训，主办大赛；免费提供试用码25万余个并提供技术支持 [3][4] - 公司将关注技术与市场趋势，推进研发创新，丰富产品矩阵，深化营销服务网络布局，推动BIM等工业软件国产化 [4] 研发进展和成果 - 2022年公司在底层技术平台攻关、新产品研发、既有产品迭代升级方面发展，形成开放多元立体应用生态系统 [4] - 底层技术上，通用BIM与数字化软件研发平台、高性能图形平台、通用有限元分析核心、云授权与云服务等领域有突破和发展 [4][5] - 产品研发上，YJK建筑结构设计软件系统持续迭代，推出V4.1 - V5.2等版本；绿色建筑设计软件系统形成完整体系；水池设计等产品快速迭代推广；安全性检测鉴定等产品满足市场需求 [5] 互动交流 产品拓展思路及亮点 - 产品服务于建筑和基础设施领域，顺应产业变革需求，升级迭代既有产品、推出高级模块、研发新产品 [5] - 利用核心技术开发智能设计等软件产品，建筑结构设计产品客户群体广，绿色建筑软件满足节能减排需求，多领域有对应软件产品，产品核心能力有优势，技术水平高，易用性和效率满足国内设计要求 [6] CAE方向优势及国产替代进程 - 公司在通用数字化平台等自主核心技术积累是CAE方向技术优势和壁垒，产品已在建筑和桥梁结构设计领域实现CAE关键计算国产替代，并深化发展 [6] - 公司具备研发CAE软件核心能力，将关注领域发展和客户需求，为国产替代提供方案 [6] BIM产品覆盖环节、拓展计划及优势 - BIM产品覆盖设计、深化设计、施工和运维阶段，各阶段有对应产品并不断完善，协同等方面有技术储备 [6][7] - 产品具有自主技术优势，技术自主可控且验证充分，采取开放思维建立产品应用生态 [7] AI结合方面、落地场景及数据积累 - 公司在AI方面有经验并拓展，如二维图纸转三维模型等方面 [7] - 关注AI大模型落地应用，包括自动设计、自动优化和智能助理等，公司有大量专业数据积累，将推动AI技术应用发展 [7][8] 2023年人员规模规划 - 公司人员规模从2020年底192人到2022年底455人，满足现阶段基本需求，2023年无大规模人员增长计划，将优化人才结构，提升质量，保持合理流动，推动业务发展恢复人效 [8] 业绩发展展望 - 排除疫情因素，公司历史收入、利润增速可观，疫情放开后宏观经济向好，公司对业绩保持期望，将抓好生产经营，提升运营能力和营收水平，实现业绩稳定增长 [8]

公司业务与行业前景 - 公司主营业务为建筑结构设计和 BIM 相关软件产品的开发、销售及技术服务，属于工业软件的 BIM/CAD/CAE 范畴，产品应用于多领域 [2][4] - 随着新一代信息技术与建筑业融合，行业进入创新发展新时代，将保持较好增长态势 [4] 应收账款情况 - 应收账款超 1 亿元，客户主要为建筑设计单位、地产公司和高等院校等，款项性质主要为应收软件款 [3] - 2022 年因宏观经济波动，部分客户回款放缓，按谨慎性原则计提坏账准备 1,203.03 万元，2023 年将加强管理和催收 [6] 股价与业绩表现 - 二级市场股价受宏观经济环境、市场行情等多重因素影响，2022 年经营亏损因宏观环境和加大研发投入 [3] - 2023 年一季度亏损达去年一半以上，因经济业务恢复需过程且一季度是建筑业淡季 [3] 薪资与研发投入 - 2022 年职工薪资相比 2021 年增长 26%，营业收入 -27%，因加大研发和市场拓展，人员数量增加 [4] - 2022 年研发投入增长 50%，占营业收入接近 50%，因研发人员增加且营业收入下降 [5] 公司发展策略 - 积极与用户沟通，维护现有客户，开拓新市场、新客户，提升产品应用深度和广度，恢复并提高营收 [5] - 根据产品特性，适时推动产品从传统授权模式到 SaaS 服务转变 [5] - 保持产品迭代，在新业务、新领域加大技术创新，推出符合客户需求的产品 [6] 其他问题解答 - 公司实际控制人、高管人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [3] - 募集资金使用情况详见 2022 年 4 月 13 日巨潮资讯网披露的专项报告，公司除募投项目研发外，保持产品升级迭代，拥有计算机软件著作权 138 项，发明专利 5 项 [4][5] - 2022 年技术开发与服务同比 2021 年接近 50% 的跌幅，因外部因素致大版本升级和定制软件开发项目收入减少 [5][6] - 公司在信创领域凭借多项核心技术和研发平台形成显著技术优势 [6]