审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[1] 审计相关会议 - 2023年4月11日审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 2023年12月27日沟通2023年度审计工作相关事项[4] - 2024年4月22日沟通2023年度审计调整事项等[5] 审计结果评价 - 立信认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为立信态度公允，按时完成年报审计[6]

审计机构情况 - 2024年4月24日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿，证券业务收入15.16亿[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 费用相关 - 2023年度审计费用为50万元，2024年费用待协商确定[7] 审议流程 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》待2023年年度股东大会审议，聘用期一年[11]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-008 福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2024 年 4 月 12 日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通 知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会 议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了监事会 20 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润81,266,203.41元，母公司净利润79,310,512.63元[15] - 截止2023年12月31日可供股东分配利润283,270,472.11元，本年可供分配利润79,310,512.63元[15] 利润分配 - 2023年度拟以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.40元，共派28,414,238.58元[15] - 2024年中期分红现金红利不超当期归属于母公司股东净利润30%[17] 议案表决 - 多项报告及预案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][14][18][28][29] - 薪酬方案4票同意，3位关联董事回避表决[26] 资金使用 - 拟用4226.59万元超募资金永久补充流动资金，需股东大会审议[30][31][32] - 计划用不超11亿闲置自有资金和不超2.8亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，需股东大会审议[32][33][34] 股东回报规划 - 拟定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，需股东大会审议[34][35][36] 董事提名 - 提名张更生等4人为第八届非独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议[37][38][44] - 提名熊辉等3人为第八届独立董事候选人，任期三年，任职资格需审核，需股东大会审议[45][48][52] 董事津贴 - 第八届独立董事津贴标准拟定9.9万元/年（税前），非独立董事4票同意[53][54] - 非独立董事津贴议案，独立董事3票同意[55] 股东大会 - 公司拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[57] 股东持股 - 张更生直接持股69,962,250股，间接持股13,108,875股[63] - 林岚直接持股4,387,500股[65] - 黄忠恒持股12,716,035股[66] - 彭宏毅持股9,265,100股[68] 独董情况 - 三位独董未持股，无关联关系，无违规违法等情形[71][72][73]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，福建创识科技营业收入为4530.44万元，同比下降10.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1491.07万元，同比下降2.89%[5] - 公司认为即征即退的增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，未计入非经常性损益[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2332.05万元，同比增长67.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长67.83%，主要系本期支付的应付款项较上年同期减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-2332.05万元，较上期大幅下降[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22319股，前十名股东持股情况中，张更生持股34.17%居首位[10] - 张更生与林岚为夫妻关系，上海墨加投资管理中心（有限合伙）系张更生持99%份额、林岚持1%份额的合伙企业[11] 资产负债情况 - 福建创识科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,337,285,859.40元，较上期略有下降[14] - 公司非流动资产合计为28,654,904.79元，较上期有所减少[15] - 公司流动负债合计为66,190,438.66元，较上期有所下降[15] - 公司资产总计为1,365,940,764.19元，较上期略有下降[15]

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，在2023年 独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重 审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极 参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 熊辉，1972年5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（ IEEE Fellow）、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学； 硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 刘泽军等三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月26日[2]

福建创识科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾政林经福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二 次临时股东大会审议通过，自2023年12月22日起任第七届董事会的独立董事、审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在2023年独立董事的职任期间中，严 格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事 项发表了事前认可和独立意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治 理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益 。现将本人在2023年任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 曾政林，1976年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会 计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务 ...

公司架构与投资 - 公司建立“三会一层”法人治理结构及四个专门委员会[7] - 截至2023年12月31日，投资设立6家全资子公司，持有3家控股子公司[10] 内部控制制度 - 公司总体建立完整、合理的内部控制制度，无重大缺陷[4] - 建立内部控制制度目标包括完善治理结构等，遵循六项原则[5][6] - 建立交易授权批准等多项控制政策和程序[13] 风险管理与监督 - 建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[12] - 董事会下设立审计委员会和审计部开展内部审计活动[10] - 董事会等对控制进行监督，定期评价内控制度[16] 业务管理 - 制定合同管理等多项内控制度，规范业务流程[20] - 对销售与收款业务有明确授权规定，专人催收逾期账款[23] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[42] 信息披露 - 2023年通过巨潮资讯网公开披露信息，无泄漏和内幕交易行为[31] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[33] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷标准[37][40]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年公司完善内部治理和组织架构，未发现内控重大和重要缺陷[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部董事会会议、列席3次股东大会[4] - 2023年独立董事对多项议案发表意见[5][6][7] - 2023年独立董事对多事项进行审议[8] - 2023年独立董事现场调查公司情况[10] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[24] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过高级管理人员2023年度薪酬方案[19] - 2023年12月5日审议通过补选独立董事的议案[20]