各位股东及股东代表： 本人刘泽军作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技" ）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委 员会委员，任期至2024年5月17日结束。在2024年独立董事的相关工作中，严格根据 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要 求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了 意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职 能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在2024年度履行独 立董事职责情况报告如下： 福建创识科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 刘泽军，1966年5月出生，中国国籍。毕业于中国科学技术大学，本科学历， 研究员职称。任北京高能时代环境技术股份有限公司副董事长，2018年7 ...

福建创识科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 林锦贤，1957年1月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学计算机科学与技术 专业，博士研究生学历。曾任福建省超级计算中心主任、长威信息科技发展股份 有限公司独立董事；现任福州大学计算机与大数据学院教授，2024年5月17日起创 识科技独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度出席董事会会议情况 2024年度，本人在任期内亲自出席了3次董事会会议、列席1次股东大会，未曾 缺席或连 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，福建创识科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查，根据公司独立董事熊辉、曾政林、林锦贤的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建创识科技股份有限公司 董事会 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹阳作为福建创识科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福 建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3412.5万股A股，发行价21.31元/股，募集资金总额7.2720375亿元，净额6.6661486595亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户存放余额1262.516894万元[14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金账户其他存款（大额存单）余额1.9亿元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金支出4.9721213221亿元，2024年度使用1.0994308771亿元[18] - 扣除银行手续后，募集资金账户利息及理财收益净额3322.24352万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金剩余2.0262516894亿元[18] 资金使用方向 - 募集资金置换预先投入自筹资金5723.602951万元，直接投入项目2.1428275231亿元，变更用途补充流动资金2.2226586595亿元，支付发行费税金342.748444万元[18] - 超募资金净额为222,265,865.95元，截至2024年12月31日已全额用于永久补充流动资金[24][26] - 2021 - 2024年分别使用60,000,000.00元、60,000,000.00元、60,000,000.00元、42,265,865.95元超募资金永久补充流动资金[24][25] - 2024年使用42,265,865.95元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[34] 项目投资进度 - 行业电子支付解决方案升级项目截至期末投资进度60.51%[33] - 商户服务网络建设项目截至期末投资进度54.82%[33] - 研发中心建设项目截至期末投资进度69.75%[33] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签三方监管协议[12][13] - 公司报告期内无募投项目实施地点、实施方式变更情况[20] - 公司报告期内未发生募投项目先期投入自筹资金置换及用闲置资金暂时补充流动资金情况[21][22] - 2024年4月24日相关会议同意使用不超28,000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，剩余202,625,168.94元，其中活期12,625,168.94元，大额存单190,000,000.00元[27] - 专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[31]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-015 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3412.50万股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用49378.46万元，余额20262.52万元[5] 项目投资情况 - 行业电子支付解决方案升级项目总投资22636.52万元，累计投入13697.23万元[5] - 商户服务网络建设项目总投资11714.35万元，累计投入6421.41万元[5] - 研发中心建设项目总投资10084.03万元，累计投入7033.25万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][7] - 拟投资产品期限不超12个月，含人民币结构性存款等[8] - 现金管理事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[17] - 监事会认为利于提高资金效率，不影响募投计划[18] - 保荐人同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[20]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计188.52万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计467.85万元[2] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计24472.61万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计24193.28万元[2] 子公司情况 - 北京市数码创识科技有限公司2024年期末往来资金余额为0[2] - 创识科技（杭州）有限公司2024年期末往来资金余额86.2万元[2] - 上海印玛网络科技有限公司2024年期末往来资金余额为0[2] - 上海创识云胜科技有限公司2024年期末往来资金余额11.65万元[2] - 福建创识数字科技有限公司2024年期末往来资金余额370万元[2] - 上海创识天沪信息科技有限公司2024年期末往来资金余额为0[2]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[1] 审计相关会议 - 2024年3月11日，董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024年12月25日，审计委员会通过2024年度报告审计工作计划[4][5] - 2025年4月22日，审计委员会通过《公司2024年年度报告》等[5] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财务报告等多项工作进行审计并出具报告[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹阳为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11][12][10] - 需具备基本知识和五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[10] 限制情形 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关限制情形[14][16][17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[19]