减持情况 - 彭宏毅计划减持不超2000000股，占预披露时总股本0.99%[2] - 累计减持2000000股，占目前总股本0.99%，减持计划完成[3] - 减持时间为2024年9月6日至9月30日，均价18.1494元/股[4] 持股变化 - 减持前持股9265100股占4.57%，后持股7265100股占3.58%[5] - 减持前无限售股2316275股占1.14%，后316275股占0.16%[5] - 减持前后限售股均为6948825股占3.42%[5] 影响说明 - 本次减持未违反规定，不导致控制权变更，不影响公司治理[6]

会议投票情况 - 2024年9月13日14:30现场会议召开，同日网络投票[4][5] - 144名股东投票，代表116,394,752股，占比57.3489％[8] - 2名现场投票股东代表9,451,977股，占比4.6571％[8] - 142名网络投票股东代表106,942,775股，占比52.6919％[8] - 133名网络投票中小股东代表7,145,125股，占比3.5205％[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意率99.9018％[11] - 《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》同意率99.9039％[12] - 《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》同意率99.9035％[15] - 《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》同意率99.9024％[16] - 《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》同意率99.9026％[17]

会议安排 - 2024年8月28日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年9月13日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[5] 投票情况 - 现场2名股东代表9,451,977股，占4.6571%[8] - 网络142名股东代表106,942,775股，占52.6919％[8] 审议结果 - 审议通过修订《公司章程》等2项议案[12] - 议案1等为特别决议事项[12] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[13]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表独立意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 资金与承诺 - 截至2024年6月末，募投项目募集资金使用进度较慢[5] - 首次公开发行前股东所持股份等相关承诺均已履行[8] - 公司各项承诺事项均已履行[8] 重大事件 - 2024年7月12日，公司董事兼副总经理被采取留置措施[9]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为93,280,338.83元，同比下降7.33%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为19,107,959.14元，同比下降24.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-69,545,032.23元，同比改善17.61%[11] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降0.52个百分点[11] - 公司总资产为1,332,655,413.71元，同比下降3.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,257,074,339.29元，同比下降1.53%[11] - 公司报告期内实现营业收入9328.03万元，同比下降7.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1910.80万元，同比下降24.72%[21] - 经营活动产生的现金净流量为-6954.50万元，同比上升17.61%[22] - 公司2024年上半年净利润为19,287,200.84元，同比下降22.6%[110] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为19,107,959.14元，同比下降24.7%[110] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.09元，同比下降25%[110] - 公司2024年上半年母公司净利润为10,151,830.42元，同比下降41.8%[112] - 公司2024年上半年投资收益为17,739,296.41元，同比下降4.3%[109] - 公司2024年上半年研发费用为22,769,827.50元，同比下降2.5%[109] - 公司2024年上半年母公司研发费用为13,758,910.72元，同比增长2.5%[112] - 公司2024年上半年营业总收入为93,280,338.83元，同比下降7.3%[108] - 公司2024年上半年母公司营业收入为58,250,690.45元，同比下降23.4%[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,059,678,570.91元，较年初减少28,437,931.16元[126] - 公司2024年上半年未分配利润为263,992,880.91元，较年初减少19,277,591.20元[126] - 公司2024年上半年综合收益总额为10,151,830.42元[125] - 公司2024年上半年对所有者的分配为28,414,238.58元[125] - 公司2024年上半年盈余公积为65,549,010.67元，较年初增加1,015,183.04元[126] - 公司2024年上半年资本公积为566,322,131.13元，与年初持平[126] - 公司2024年上半年专项储备为40,023,439.68元，较年初增加10,175,523.00元[126] - 公司2024年上半年其他综合收益为-912,012.12元，与年初持平[126] - 本期综合收益总额为17,439,556.64元[128] - 本期利润分配为-34,681,214.99元[128] - 本期期末余额为1,040,562,040.44元[129] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,276,556,141.73元，少数股东权益为816,351.13元[118] - 公司本期综合收益总额为19,107,959.14元[119] - 公司本期所有者投入资本减少10,175,523.00元[119] - 公司本期利润分配中提取盈余公积1,015,183.04元[119] - 公司本期期末所有者权益合计为1,258,715,932.14元[120] - 公司上年年末所有者权益合计为1,260,090,914.31元[122] - 公司本期综合收益总额为382,190.60元[122] - 公司本期所有者投入资本增加16,006,332.68元[122] - 公司本期利润分配中提取盈余公积34,681,214.99元[122] 业务收入 - 商户端硬件收入为2786.73万元，同比下降47.09%[22] - 数字营销业务收入为2687.57万元，同比增长588.07%[22] - 非农行收入比例从10.91%提升到32.81%[22] - 商户端服务营业收入同比增长21.01%，达到21,794,443.19元[35] - 数字营销营业收入同比增长558.07%，达到26,875,678.17元[36] - 金融行业营业收入同比下降30.04%，从67,868,716.60元降至47,762,105.64元[36] - 公司来源于农行的收入占营业收入的比例为67.19%，较去年同期的89.09%有所下降[58] - 公司非农行收入比例从去年同期的10.91%提升到32.81%，客户集中风险进一步降低[58] 现金流量 - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-69,545,032.23元，较2023年同期的-84,405,056.30元有所改善[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为79,950,272.69元，较2023年同期的165,974,484.92元大幅下降[115] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-40,364,648.46元，较2023年同期的-53,527,545.62元有所改善[115] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为32,265,679.57元，较2023年同期的66,391,170.11元大幅下降[115] - 母公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-32,521,696.22元，较2023年同期的-88,128,304.55元显著改善[116] - 母公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为63,026,024.51元，较2023年同期的172,976,072.72元大幅下降[117] - 母公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-40,053,583.04元，较2023年同期的-52,706,707.08元有所改善[117] - 母公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为27,111,918.74元，较2023年同期的59,201,410.76元大幅下降[117] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为35,482,531.32元，较期初减少45.6%[103] - 交易性金融资产期末余额为42,897,382.07元，较期初减少65.2%[103] - 应收账款期末余额为90,976,109.55元，较期初增加32.5%[103] - 预付款项期末余额为18,326,802.31元，较期初增加89.8%[103] - 存货期末余额为24,926,603.55元，较期初增加85.1%[103] - 合同资产期末余额为10,836,810.83元，较期初增加19.2%[103] - 其他流动资产期末余额为1,041,096,407.52元，较期初增加1.7%[103] - 流动资产合计期末余额为1,301,448,852.91元，较期初减少3.8%[103] - 非流动资产合计期末余额为31,206,560.80元，较期初减少3.8%[104] - 资产总计期末余额为1,332,655,413.71元，较期初减少3.8%[104] - 公司2024年半年度流动资产合计为1,134,020,834.35元，较期初下降1.6%[106] - 公司2024年半年度应收账款为59,497,933.78元，同比增长68.2%[106] - 公司2024年半年度存货为18,219,441.36元，同比增长88.3%[106] - 公司2024年半年度流动负债合计为117,697,595.15元，同比增长9.3%[107] - 公司2024年半年度非流动负债合计为16,392,071.12元，同比下降2.8%[107] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,059,678,570.91元，同比下降2.6%[107] - 公司2024年半年度货币资金为30,191,733.74元，同比下降23.8%[105] - 公司2024年半年度交易性金融资产为42,897,382.07元，同比增长86.3%[105] 投资与筹资 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降51.83%，从165,974,484.92元降至79,950,272.69元[34] - 报告期投资额同比下降39.23%，从882,195,277.76元降至536,150,958.90元[43] - 投资收益占利润总额的87.99%，达到17,739,296.41元[38] - 公司报告期内购入资产金额为3.585亿元，售出资产金额为4.396亿元，期末资产金额为4.29亿元[45] - 公司募集资金总额为6.666亿元，报告期投入募集资金总额为8198.5万元，已累计投入募集资金总额为4.658亿元[46] - 公司募集资金净额为6.666亿元，报告期用于募投项目支出3971.91万元，累计使用募集资金4.658亿元[48] - 行业电子支付解决方案升级项目募集资金净额为2.264亿元，报告期投入1267.42万元，累计投入1.285亿元，投资进度为56.78%[49] - 商户服务网络建设项目募集资金净额为1.171亿元，报告期投入1886.14万元，累计投入5090.98万元，投资进度为43.46%[49] - 研发中心建设项目募集资金净额为1.008亿元，报告期投入818.35万元，累计投入6412.95万元，投资进度为63.60%[49] - 公司使用超募资金4226.59万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的19.02%[50] - 公司使用额度不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，募集资金剩余金额为2.289亿元[51] - 公司报告期内委托理财总额为10.32亿元，其中募集资金委托理财2.1亿元，自有资金委托理财8.22亿元[53] 股东与股权 - 公司计划以202,958,847股为基数，每10股派发现金红利0.20元[2] - 公司2024年半年度现金分红总额为4,059,176.94元，占利润分配总额的100.00%[62] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派0.20元人民币现金（含税）[63] - 公司有限售条件股份从119,544,750股减少至83,469,513股，占比从58.39%降至40.77%[90] - 公司无限售条件股份从85,205,250股增加至121,280,487股，占比从41.61%上升至59.23%[90] - 公司境内法人持股从13,108,875股减少至0股，占比从6.40%降至0.00%[90] - 公司境内自然人持股从106,435,875股减少至83,469,513股，占比从51.98%降至40.77%[90] - 公司通过回购专用证券账户累计回购1,791,153股，占总股本的0.87%，成交总金额为40,023,439.68元[91] - 张更生持有公司34.17%的股份，期末限售股数为52,471,687股[95] - 上海墨加投资管理中心（有限合伙）持有公司6.40%的股份，已全部解除限售[95] - 黄忠恒持有公司6.21%的股份，期末限售股数为10,040,126股[95] - 彭宏毅持有公司4.53%的股份，期末限售股数为6,948,825股[95] - 林岚持有公司2.14%的股份，期末限售股数为3,290,625股[95] - 郭尚斌持有公司2.12%的股份，全部为无限售条件股份[95] - 王其持有公司1.93%的股份，期末限售股数为2,958,470股[95] - 丛登高持有公司1.42%的股份，期末限售股数为2,370,055股[95] - 田暐持有公司1.27%的股份，期末限售股数为1,946,868股[95] 公司治理与承诺 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[59] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[64] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[65] - 公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，提供有竞争力的薪酬福利待遇[66] - 公司实际控制人林岚、张更生及上海墨加投资管理中心（有限合伙）的股份限售承诺已履行完毕，承诺期限至2024年2月8日[67] - 公司稳定股价承诺已履行完毕，承诺在股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产时启动回购方案[68] - 公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购方式为集中竞价交易或监管部门认可的其他方式[69] - 公司回购股票方案实施后，若股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产，则有权终止回购[70] - 公司控股股东及实际控制人在触发稳定股价条件后，承诺增持股票以稳定股价[71] - 公司董事及高级管理人员在控股股东增持后仍未满足股价稳定条件时，承诺增持股票[72] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为620,000元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为899,542.08元[13] - 其他营业外收入和支出为19,909.36元[14] - 所得税影响额为230,542.83元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为0.02元[14] - 非经常性损益合计为1,308,908.59元[14] - 税收返还涉及金额为2,088,704.52元[14] - 购买大额存单利息收入为16,839,754.33元[14] 行业与市场 - 中国互联网业务收入持续增长，网上零售额达到15.42万亿元[24] - 2024年第一季度全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张[26] - 2024年第一季度全国共发生银行卡交易消费业务1180.51亿笔，金额283.89万亿元，银行卡卡均消费金额3412.05元，笔均消费金额459.36元[26] - 2024年第一季度银行处理电子支付业务700.54亿笔，金额851.46万亿元，同比分别增长3.66%和2.36%[26] - 商户收单业务已从单一支付服务升级为涵盖会员管理、营销、信用、数据、金融、安全的综合性服务[26] - 新零售业态加速商户数字化转型，支付IT服务商需为商户提供新零售全流程IT解决方案[27] - 数字人民币试点应用场景不断丰富，交易规模稳步增长，在零售、交通、教育医疗等领域形成可复制、可推广的应用场景[27] 公司战略与发展 - 公司中标20多个省级分行数字营销项目并成为其公域引流服务商[21] - 公司计划继续拓展养老、景区、银医等重点行业，形成数字化解决方案优势[22] - 公司数字营销业务逐步从金融机构拓展到运营商、互联网企业、物流、消费行业等中大型企业商户[22] - 公司计划在'十四五'期间每年打造1000个全国示范性老年友好社区[28] - 公司拥有多态化支付处理技术、金融级数据安全处理技术等核心技术[31] - 公司核心系统已成熟应用至近30个行业[31] - 公司服务近30个行业、3000多家大型商户、百万量级中小微商户群体[32] - 公司与农行保持20多年稳定合作关系，并与建行、工行、交行、中行、邮储等银行合作[32] - 公司采用模块化研发流程，敏捷开发、快速迭代，缩短研发周期[32] - 公司倡导"人人都成为CEO"的理念，采用网络化、扁平化、无边界事业部制[33] - 公司通过大型银行合作迅速切入大型商户服务体系，建立良好稳定合作关系[32] - 公司核心业务人员、核心技术人员均持有公司股份，长期保持稳定[32] - 公司建立辐射全国的服务网络，每个服务网点拥有丰富商户、银行合作经验的技术人员[31] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求[134] - 公司营业周期为12个月[136] - 公司采用人民币为记账本位币[137] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[140] - 公司采用统一的会计政策编制合并财务报表，反映集团整体财务状况、经营成果和现金流量[141] - 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日核准注册，2月9日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币20475万元[11] - 公司股份总数为20475万股，均为普通股[20] 股份发行与认购 - 首次向社会公众发行人民币普通股3412.50万股[7] - 设立日向全体发起人发行3600万股，占已发行普通股总数100%[19] - 发起人张更生认购2142万股，占比59.5%[19] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应10日内注销[23] - 因合并等情形收购股份，应6个月内转让或注销[23] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东大会、董事会决议召集程序违法违规，股东可60日内请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东大会审议[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足5人等情形下应2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈，同意后5日内发通知[50] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人[95] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[106] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应10日内召集和主持[106] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[107] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[130] - 监事会由3名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生[133] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[133] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[139] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[15] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%等情况，需重新论证项目[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[18] - 节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[18] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[9] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[11] 项目进展核查 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[15] 资金补充与置换 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金需符合特定条件[19] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[18] - 单次补充流动资金时间不得超十二个月[20] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[21] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超总额30%[24] - 单次计划使用超募资金达5000万元且超总额30%以上，须经股东大会审议通过[24] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，应提交股东大会审议通过[25] 用途变更 - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[27] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[30] 外部检查 - 经1/2以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[32] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行[35] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[35] - 制度由公司董事会负责解释[36] - 制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时相同[36]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-031 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福 建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][11] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9][11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[12] - 监事会或股东自行召集股东大会，发出通知前需书面通知董事会并备案，期间召集股东持股比例不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 披露与费用 - 股东大会决议及法律意见书应在股东大会结束当日在符合条件媒体披露[7] - 监事会或股东自行召集的股东大会，会议费用由公司承担[14] 通知内容 - 股东大会通知应披露董事、监事候选人详细资料，包括持股数量等[18] 时间间隔与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 征集权利 - 公司董事会等可作为征集人公开征集股东权利[27] 投票制度 - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 表决规则 - 除累积投票制外，股东大会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[30] 计票监票 - 股东大会表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[30] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票[31] 会议时间与决议 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[31] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[33] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[33] 记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为10年[33] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议应采取措施并公告报告[34] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] 信息披露限制 - 公司在股东大会不得披露未公开重大信息[36] 规则生效 - 本规则由股东大会审议通过之日起生效[39]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润19,107,959.14元[7] - 2024年半年度母公司净利润10,151,830.42元[7] - 截止2024年6月30日合并报表累计未分配利润458,478,086.38元[7] - 截止2024年6月30日母公司累计未分配利润263,992,880.91元[7] - 可供股东分配利润263,992,880.91元[7] 分红情况 - 以202,958,847股为基数，每10股派0.2元，共派4,059,176.94元[7] 会议安排 - 第八届董事会第二次会议2024年8月26日召开，应到7人实到6人[2] - 《2024年半年度报告》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][9][11][14][16][19] - 拟定2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 会议通知2024年8月16日送达各位董事[2]