公司架构与运营 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会设四个专门委员会[8] - 公司实行全员劳动合同制，制定并实施人力资源政策[9] - 截至2024年12月31日，投资设立6家全资子公司，持有6家控股子公司[10] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价，无重大缺陷[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 制度建设 - 公司建立内部控制制度目标包括完善治理结构等[5] - 建立内部控制制度遵循六项原则[6] - 建立多种控制政策和程序[13] 风险管理 - 建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[12] - 制定对外投资和委托理财管理制度，降低投资风险[27] 监督检查 - 公司对控制的监督包括多部门[16] - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[19] 范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[34] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[37][39] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[42]

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况 信会师报字[2025]第 ZB10542 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10542 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10541 号的 无保留意见审计报告。 本报告仅供创识科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：强桂英 中国注册会计师：张晔华 创识科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-011 福建创识科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-017 福建创识科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为 真实、准确地反映公司 2025 年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范 围内有关资产转回相应的减值准备。 一、本次转回资产减值准备的情况 1、本次转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 5,769,806.92 | | 存货跌价准备 | 0.00 | | 合同资产减值准备 | -63,341.11 | | 其他非流动资产减值准备 | 5,833,148.03 | | 2.信用减值损失 | -50 ...

兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2024年度内部控制评价报告》，取得 会计师出具的《福建创识科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字 [2025]第ZB10544号），与公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相 关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024年年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建创识 科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

福建创识科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建创识科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度的财务报告及内控报告审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 56 家。 二、投资者保护能力 立信有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购 买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败 导致的民事赔偿责任，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

移动支付概念股表现 - 创识科技（300941）涨幅超过15% [1] - 翠微股份（603123）涨停 [1] - 新国都（300130）、恒宝股份（002104）、雄帝科技（300546）等跟涨 [1] 行业合作动态 - 全球支付服务提供商Stripe宣布与腾讯深化全球合作 [1] - Stripe Terminal在20个国家正式接入微信支付 [1]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月9日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月24日14:30召开，有网络和互联网投票时间[5] 投票情况 - 出席现场会议2名股东代表8,556,977股，占4.2161%[8] - 网络投票164名股东代表112,274,384股，占55.3188％[8] 议案结果 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》审议通过[12]

投票情况 - 通过现场和网络投票股东166人，代表股份120,831,361股，占比59.5349％[8] - 通过现场投票股东2人，代表股份8,556,977股，占比4.2161％[8] - 通过网络投票股东164人，代表股份112,274,384股，占比55.3188％[8] - 通过网络投票中小股东155人，代表股份2,660,773股，占比1.3110％[9] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意120,756,661股，占比99.9382％[11] - 《补选非独立董事议案》反对57,400股，占比0.0475％[11] - 《补选非独立董事议案》弃权17,300股，占比0.0143％[11] - 中小股东对该议案同意2,586,073股，占比97.1925％[12]