福建创识科技股份有限公司 二、2023年度出席董事会会议情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小明作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技 "）第七届董事会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期 至2023年12月22日结束。在2023年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《 证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公 司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了事意见，勤 勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在2023年任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 杨小明，1963年8月出生，中国国籍，具有高级会计师职称，香港公开大学工 商管理学硕士学位（MBA）；厦门大学高级管 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年公司完善内部治理和组织架构，未发现内控重大和重要缺陷[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席全部董事会会议、列席3次股东大会[4] - 2023年独立董事对多项议案发表意见[5][6][7] - 2023年独立董事对多事项进行审议[8] - 2023年独立董事现场调查公司情况[10] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[24] 公司决策 - 2023年4月24日审议通过高级管理人员2023年度薪酬方案[19] - 2023年12月5日审议通过补选独立董事的议案[20]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和 ...

业绩总结 - 2023年度往来累计发生金额总计15542.16万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计15353.64万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计188.52万元[2] 子公司情况 - 北京市数码创识科技2023年末往来余额0.03万元[2] - 创识科技（杭州）2023年末往来余额102.30万元[2] - 上海创识天沪信息科技2023年末往来余额86.19万元[2]

福建创识科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 福建创识科技股份有限公司（（以下简称"公司"）始终在关注企业发展同时 高度重视股东的合理投资回报。为了完善和健全公司利润分配决策和监督机制， 保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股 东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据（ 中华人民共和 国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及（ 公司章程》等相关文件的规定和要求，综合考虑本公司实际经营情 况及未来发展需要的基础上，公司董事会拟定了（ 未来三年股东回报规划（（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 第一条（公司制定本规划考虑的因素 本规划的制订着眼于投资者的合理回报以及企业长远和可持续发展， 公司 未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、发展战略、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益 和长期利益的原则上， 建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3412.50万股，募集资金总额72720.3750万元，净额66661.49万元[4] - 超募资金总额22226.59万元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目实际累计投入20384.15万元[6] - 截至2024年3月31日，募集资金已使用40822.52万元，余额28428.15万元[6] - 2023年6月5日转出6000万元超募资金永久补充流动资金[2] 本次资金安排 - 拟用4226.59万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[9] - 若通过审议，4226.59万元将在2024年6月5日后转出[2] - 本次使用后剩余超募资金为0元[17] 审议情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意提交股东大会审议[13][15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名林锦贤为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，承担法律责任和接受相关处分[22] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容，承担相应法律责任[22] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[11][12] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[16][17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[19][20] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将及时报告并督促其辞职[22]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 报告相关 - 兴业证券核查公司《2023年度内部控制评价报告》[1] - 报告基本反映公司内控建设及运行情况[3] 建议 - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

限售股数据 - 本次解除限售股数量87,458,625股，占总股本42.7148%，可流通31,696,312股，占比15.4805%[3] - 首次公开发行前总股本102,375,000股，发行后136,500,000股[5] - 目前公司总股本204,750,000股，未解除限售87,458,625股[6] 时间相关 - 本次解除限售股份2024年2月19日上市流通[4] - 2021年8月9日网下配售限售股1,759,344股上市流通[6] - 2022年2月9日部分首发前股份44,069,250股上市流通[6] 股东情况 - 本次申请解除限售股东3名，户数3户[9][13] - 张更生、林岚可流通股份占解除限售数量25%[15] 股份变动 - 有限售条件股变动后数量83,394,514股，占比40.7299%[18] - 高管锁定股份增加后数量83,394,514股，占比40.7299%[18] - 首发前限售股变动后数量为0股，占比0%[18] - 无限售条件股增加后数量121,355,486股，占比59.2701%[18] 其他 - 2022年以136,500,000股为基数分红转增，总股本增至204,750,000股[7] - 保荐机构对本次解除限售无异议[20]

股本情况 - 公司2021年2月9日上市，首次公开发行A股3412.50万股[1] - 发行前总股本10237.50万股，发行后为13650万股[2] - 2021年度分红后总股本增至20475万股[2] 限售股情况 - 本次申请解除限售股份8745.86万股，占总股本42.7148%[4][11][12] - 申请解除限售股东为3名[5][10] - 限售股上市流通日期为2024年2月19日[9] 股东持股及流通情况 - 张更生实际可上市流通17490562股，占解除限售25%[13] - 上海墨加投资管理中心实际可上市13108875股[13] - 林岚实际可上市1096875股，占解除限售25%[13] 比例变化情况 - 解除限售前有限售股占比56.2104%，后为40.7299%[14] - 解除限售前无限售股占比43.7896%，后为59.2701%[15] 其他情况 - 保荐机构对部分解除限售并上市流通无异议[16]