董事会设置与会议 - 设1名董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[12][14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 变更定期会议需在原定召开日前3日发书面变更通知[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[19] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[19] 委员会与决议 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[24][25] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议，人数不足3人提交股东会[27] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[28][29] 会议相关规定 - 会议档案保存十年，影响超十年保留至影响消失[32] - 表决实行1人1票，记名投票，意向分同意、反对和弃权[23] - 决议公告含会议通知等内容[31] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[35] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配，审议定期报告时审议方案[27] - 半年度现金分红且不送红股等可不审计[27] 决议冲突 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[26]

内幕信息管理责任人 - 公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书为组织实施人[2] - 登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[17] 内幕信息知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[7] 内幕信息档案管理 - 公司应如实、完整记录内幕信息各环节内幕信息知情人名单等档案[11] - 内幕信息知情人档案应包含姓名、国籍等多项信息[11] - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存十年[18] 重大事项管理 - 公司进行重大事项时应做好内幕信息管理，制作重大事项进程备忘录[12] - 重大事项进程备忘录应记载具体环节和进展情况[13] - 公司发生重大资产重组等十类重大事项时应向深交所报送内幕信息知情人档案[15] - 公司应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内将相关档案报送深交所[17] - 公司披露重大事项后相关事项重大变化需及时补充报送内幕信息知情人档案及进程备忘录[18] 自查与报送 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[20] - 发现内幕交易等情况核实追究责任后2个工作日报送深交所和福建监管局[20] 违规处理 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东不得滥用权利要求公司提供内幕信息[21] - 内幕信息知情人泄露信息或交易造成严重影响公司将处罚并要求赔偿[22] - 保荐人等擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[22] - 内幕信息知情人违法构成犯罪移交司法机关处理[22] - 内幕信息知情人受处罚结果报送福建监管局和深交所备案并公告[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[26]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于董事会董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] - 候选人近三十六个月内不能受相关处罚[11] - 在公司连续任职六年，三十六个月内不得被提名[12] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[14] 履职与监督 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[14] - 任期届满前可经法定程序解除职务并披露理由[15] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[10] - 辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[17][20] 职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[20] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[29] - 2名以上要求延期提议未被采纳应向交易所报告[30] - 向年度股东会提交述职报告并披露[31][32] - 履职对未公布信息保密[32] 资料保存 - 公司及本人保存提供资料十年[35] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[36] - 保存会议资料至少十年[36] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[40] - 制度由董事会负责解释[41] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[42]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[9] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次一年度计算基数[9] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 董事和高管离职后6个月内不得减持股份[6] - 董事和高管在公司股票上市交易之日起1年内不得减持股份[5] 交易时间限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 减持计划披露 - 董事和高管计划集中竞价交易减持股份，应提前15个交易日报告并披露，每次披露时间区间不超3个月[13] 股份计算与锁定 - 每年首个交易日按上年末登记股份的25%计算本年度可转让额度[23] - 账户持股不足1000股时，本年度可转让额度为持股数[19] - 当年未转让股份计入年末总数作为次年计算基础[22] - 中国结算深圳分公司对董事和高管股份予以锁定[19] - 对涉嫌违规交易的董事和高管可锁定名下股份[25] 监督与管理 - 董事会秘书每季度检查减持情况，发现违规及时报告[11] - 董事和高管应在规定时点申报个人及近亲属身份信息[11] - 公司对现任及离任半年内的董事和高管证券账户信息登记备案并更新[18] - 董事和高管违反制度公司可处分，造成损失依法追责[23] - 董事和高管违法违规买卖股票，董事会秘书应向相关部门报告[25] 特殊情况处理 - 董事和高管因离婚分配股份后减持，各自每年转让不超各自持有总数25%[21] - 董事和高管所持限售股满足条件可申请解除限售[26]

募资情况 - 公司发行3412.50万股A股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[2] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金50691.10万元[5] 项目投资 - 行业电子支付解决方案升级项目总投资22636.52万元，已投入14297.95万元[5] - 商户服务网络建设项目总投资11714.35万元，已投入6773.34万元[5] - 研发中心建设项目总投资10084.03万元，已投入7393.22万元[5] 项目调整 - 三项目原计划2025年达预定可使用状态，调整后为2028年12月31日[8][11][16] - 两项目调整内部投资结构[9][18] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[21][22] - 保荐机构同意调整事项[24]

公司章程修订 - 公司于2025年6月10日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》全文于2025年6月在巨潮资讯网披露[31] - 《公司章程》修订需经出席股东有效表决权2/3以上通过生效[31] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%（特定情况除外），离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 持有本公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[15] 担保事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%，需董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[20] 股东大会 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[10] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[15] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[45] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[47] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[21] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[21] 利润分配 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[24] - 最近三个会计年度累计现金分红不低于年均净利润的30%或3000万元[24] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超15%或金额超3亿元除外[24] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[64] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[65][67][68] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[65][67][68] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[70] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组开始清算[29] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[29]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月27日14:30，网络投票6月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月23日[6] - 登记时间为2025年6月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] 审议事项 - 审议《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》等[8] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人现场及异地信函或邮件登记，不接受电话登记[11][12][13] - 登记地点为福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室[14] 投票信息 - 网络投票代码为350941，简称创识投票[21] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] 其他 - 会务联系人彭宏毅，电话0591 - 87585760，邮箱zhengquanban@echase.cn[15] - 《关于修订<公司章程>等议案需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[9] - 《关于修订<议事规则>等议案需表决子议案数为8项[26] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表6月26日17:00前送达公司[28]

会议信息 - 公司2025年5月30日发监事会会议通知，6月10日现场召开[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] - 会议由监事会主席召集主持，董秘等列席[2] 议案情况 - 审议通过募投项目调整和延期议案，尚需股东大会审议[3] - 调整不影响项目实施，符合战略，表决3票同意[3][4] 公告时间 - 公告于2025年6月11日发布[7]

会议情况 - 福建创识科技第八届董事会第七次会议于2025年6月10日召开，7名董事全到[2] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][6][8][11][13] 股东大会安排 - 拟定于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东大会[15]

会议信息 - 2025年5月17日发布召开2025年第二次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议6月3日下午14：30召开，网络投票6月3日9:15至15:00[4][5] - 会议采取现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 2名现场股东代表8,556,977股，占比4.2161%[7] - 188名网络投票股东代表115,574,589股，占比56.9448%[7] 会议结果 - 审议通过变更法定代表人和补选非独立董事议案[11] - 会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[6][8][13] - 审议议案与董事会公告相符，无新提案[10]