会议信息 - 会议于2025年6月3日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 地点为福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室[5] 股东投票 - 190人代表124,131,566股投票，占比61.1610％[9] - 中小股东178人代表3,060,904股，占比1.5081％[10] 议案表决 - 《关于变更公司法定代表人的议案》同意率99.8593％[12] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意率99.9064％[14]

数字货币板块表现 - 数字货币板块出现短线拉升行情 [1] - 御银股份（002177）涨停 [1] - 新国都（300130）涨幅超过10% [1] - 飞天诚信（300386）、四方精创（300468）、新晨科技（300542）、创识科技（300941）、信安世纪等个股跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入相关个股 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.2元，派现总额24,355,061.64元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息1.189502元，每股派息0.1189502元[4] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派1.08元[9] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月16日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[10] - A股股东现金红利于2025年5月30日划入资金账户[12] 其他 - 权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1189502元/股[4] - 自分配方案披露至实施，公司股本总额未变[7] - 权益分派实施后最低减持价格相应调整[13]

合规与治理 - 现场检查时间为2024年12月2日 - 2024年12月6日等多个时间段[1] - 前董事黄忠恒2024年7 - 11月未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[3][5] - 实控人张更生涉嫌行贿案仍在审理中[4][6] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 制度建设 - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 公司建立防止关联人占用资金或资源的制度，无占用情形[2] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[3] 业绩情况 - 2024年度营收20936.04万元，较上年降19.86%[7] - 2024年度扣非净利润5402.21万元，较上年降31.09%[7] - 2024年度商户端硬件销售下降致业绩下滑[7] 风险因素 - 公司客户集中度较高[7] - 高管涉嫌行贿案或使大客户订单减少，影响未来经营[8] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[6]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：13564617817 | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：13917324247 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会 ...

董事会会议召开情况 - 福建创识科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于当日直接送达全体董事 应参会董事6人 实际参会6人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议由半数以上董事推举林岚担任主持人 监事及高级管理人员列席会议[1] 董事长变更 - 原董事长张更生因个人原因辞去董事 董事长及法定代表人职务[2] - 董事会推举林岚为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 林岚同时担任公司法定代表人 相关工商变更将后续办理[2] 董事补选 - 董事会提名丛登高为第八届董事会非独立董事候选人[3] - 丛登高任期需经股东大会审议通过后生效 至本届董事会届满[3] 专门委员会调整 - 董事会通过调整审计委员会 战略委员会 提名委员会的议案[4] - 调整后委员任期与本届董事会一致[4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议法定代表人变更及董事补选等事项[3][4]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021 福建创识科技股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任 并调整专门委员会委员的公告 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生 先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文 件及有关承诺。 本公司及董 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-022 （2）网络投票时间：2025年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-019 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会决议 - 推举林岚为公司董事长，任期至第八届董事会届满[3] - 同意林岚担任公司法定代表人，待股东大会审议[6] - 提名丛登高为非独立董事候选人，待股东大会审议[9] - 同意调整董事会审计、战略、提名委员会委员[12] 会议安排 - 2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[15]