福建创识科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 福建创识科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为促进福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指本公司持有其 50%以上的股权，或者能够 决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 ...

福建创识科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建创识科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司建立并完善募集资金存储、存放、管理、使用、变更改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集募 集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或 ...

福建创识科技股份有限公司 公司章程 福建创识科技股份有限公司 章 程 （经 2025 年 6 月**日召开的 2025 年第三次临时股东会审议） | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第五章 董事会 27 | | 第六章 高级管理人员 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第八章 通知和公告 49 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 修改章程 54 | | 第十一章 附 则 54 | 福建创识科技股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,412.50 万股， 于 2021 年 2 月 9 日，在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建创识科技股份有限公司。 英文全称：CHASE SCIENCE CO., LTD。 福建创识科技股份有限公司 章 程 第一章 总 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 福 ...

福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 ...

福建创识科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 福建创识科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"） 等有关法律、法规、业务规则的文件，以及《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当对内幕 信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息 的真实、准确、完整和及时报送。 董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书为组织实施人，负责办 理公司内幕信息 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 1 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

福建创识科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建创识科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，指定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-027 福建创识科技股份有限公司 关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股 票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"行业电子支付解决方案升 级" "商户服务网络建设" "研发中心建设项目"进行相关调整。 本次募投项目调整事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-028 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | --- | --- | --- | | | | 的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公 | | | | 司事务的董事。 | | | | ...