证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-029 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （2）网络投票时间：2025年6月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-026 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以 电话及其他通讯方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股 份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 与会监事经审议，认为：公司本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延 期的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建创识科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-025 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实际参 加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事 长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据 实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于福建创识科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0278 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《规则》）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简 称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-024 福建创识科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日(星期二) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 3 日(星期二)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过现场和网络投票的中小股东 178 人 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-023 息参考价=股权登记日收盘价-0.1189502 元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具 体分配方案，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：拟以 公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元人民币（含税）， 共计派发现金 股利人民币 24,355,061.64 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不 送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后至权益 分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例 不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 1 持续督导之2024年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：创识科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：朱译、刘元 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月2日-2024年12月6日，2024年12月9日-2024年12月13日， | | | | | 2024年12月26日，2024年12月29日-2024年12月31日，2025年3月24日-2025年3月28 | | | | | 日，2025年5月20日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | ，查阅公司相关的股东会、 | | | 董事会会议资料及信息披露文 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：13564617817 | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：13917324247 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-020 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于当日直接送达全体 董事。应当参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事曾政林、林锦 贤、曹阳以通讯方式参会。会议由半数以上董事推举林岚担任会议主持人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 公司董事、董事长张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法 定代表人）及专门委员会相关职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021 福建创识科技股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任 并调整专门委员会委员的公告 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生 先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文 件及有关承诺。 本公司及董 ...