北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 康达股会字【2025】第 0189 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简称"本所" ...

公司基本信息 - 创识科技注册资本为20475万元[6] - 2021年1月29日发行证券，2月9日在深交所创业板上市[6] 持续督导情况 - 兴业证券对创识科技持续督导期为2021年2月9日至2024年12月31日[2] - 2022年8月尹涵接替穆宝敏担任持续督导保荐代表人，9月朱译接替王科冬[10] 募投项目情况 - 2023年8 - 9月审议通过调整募投项目内部投资结构和项目延期议案[11] - “行业电子支付解决方案升级”和“商户服务网络建设”实施周期拟延至2025年12月31日[12] - “研发中心建设项目”实施周期拟延至2025年6月30日[12] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[12] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[20] 业绩情况 - 2021 - 2024年度扣非净利润分别为9579.51万元、10143.59万元、7838.99万元、5402.23万元[16] - 2023及2024年度因商户端硬件收入下降和大客户业务受影响，公司利润下滑[16] 其他事项 - 2024年11月21日实际控制人张更生涉行贿案材料被移送起诉[13] - 立信所出具2024年度带强调事项段的无保留内部控制审计意见[14] - 2024年7 - 11月前董事黄忠恒未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[15] - 2021 - 2023年度公司信息披露考评结果均为B[19] - 持续督导期间公司规范运作，及时准确完整进行信息披露[17] - 证券服务机构按规定出具专业意见，配合保荐机构工作[17] - 保荐机构认为公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[19] - 持续督导期间公司按规定使用募集资金，除一事外无其他违规[20] - 不存在中国证监会、证券交易所要求报告的其他事项[21]

特此公告。 福建辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交 流，公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三） 15:30-17:00。届时公司董事长张更生先生、董事兼总经理林岚 女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及财务 总监江秀艳女士，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元，较2023年0.40元下降32.5% [1] - 每股净资产6.29元，较上年6.23元微增0.96% [1] - 营业收入2.09亿元，较上年2.61亿元下降19.92% [1] - 净利润0.56亿元，较上年0.81亿元下降30.86% [1] - 净资产收益率4.35%，较上年6.41%下降32.14个百分点 [1] - 每股未分配利润2.38元，同比增长3.93% [1] - 每股公积金维持2.78元不变 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东合计持股4041.39万股，占流通股比例33.98%，较上期减少278.31万股 [1] - 郭尚斌减持99.26万股至334.49万股，刘红洲减持4.5万股至98.5万股 [2] - 张艺芸（新进82.08万股）、华宝中证金融科技主题ETF（新进80.84万股）、厦门顺为有道私募基金（新进80.19万股）进入前十大股东 [2] - 黄忠恒（原持股267.59万股）、摩根士丹利国际（原持股79.28万股）、朱冬芳（原持股70.79万股）退出前十大股东 [2] - 张更生（1749.06万股）、上海墨加投资（1310.89万股）等6家股东持股数量未发生变化 [2]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-016 福建创识科技股份有限公司 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5．会议的 ...

会议信息 - 第八届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][5][8][10][16][21] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[13][19] 资金管理 - 公司拟用不超11亿闲置自有和不超2亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月待审议[21]

会议与议案 - 董事会会议于2025年4月23日召开，7位董事实到[2] - 多个议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][8][10][11][14][15][17][18][20][22][23][24][26][29][32][33] - 部分议案已通过董事会审计、薪酬与考核委员会审议[20][24][27][29] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超1.1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[30] - 授权董事长行使闲置自有资金现金管理投资决策权[32] - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[34] 人事变动 - 独立董事熊辉辞职，提名曹阳为候选人[37] - 总经理张更生辞职，聘任林岚为总经理[42] 委员会调整 - 公司同意调整第八届董事会审计、战略、提名委员会委员[44] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[46]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-009 福建创识科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的公告 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 55,606,943.48 元；母公司实现净利润为 49,476,297.67 元，提取法定盈余公积金 4,947,629.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 295,325,724.49 元，公司合并报表可供分配利 润为 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2021]第 ZB10027 号《验资报告》。募集资金已全部存放 于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目使用情况 根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划 投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 计划用募集资 | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- ...

福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10541 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...