业绩数据 - 2024年半年度归母净利润19,107,959.14元[7] - 2024年半年度母公司净利润10,151,830.42元[7] - 截止2024年6月30日合并报表累计未分配利润458,478,086.38元[7] - 截止2024年6月30日母公司累计未分配利润263,992,880.91元[7] - 可供股东分配利润263,992,880.91元[7] 分红情况 - 以202,958,847股为基数，每10股派0.2元，共派4,059,176.94元[7] 会议安排 - 第八届董事会第二次会议2024年8月26日召开，应到7人实到6人[2] - 《2024年半年度报告》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][9][11][14][16][19] - 拟定2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 会议通知2024年8月16日送达各位董事[2]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-025 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负 责，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公 司董事会治理及席位构成情况。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站 为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露 的信息为准。 特此公告。 福建创识科技股份有限公司董事会 福建创识科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收到 上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事 兼副总经理黄忠恒先生被立案调查并实施留置措施。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 ...

股东持股与减持 - 董事兼董秘彭宏毅持股9265100股，占总股本4.57%[3][5] - 彭宏毅计划减持不超2000000股，占总股本0.99%[3][7] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][8] 减持限制与承诺 - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，每年不超持股25%[10] - 任职期间每年转让不超持股25%，离职后有不同禁售期[13] 减持影响 - 本次减持与承诺无不一致，不影响公司控制权等[15][16]

权益分派 - 2023年度以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.40元，总额28,414,238.58元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息（含税）1.387752元[4] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派1.26元[9] 时间安排 - 2023年权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[10] - A股股东现金红利2024年6月20日划入账户[12] 其他 - 本次权益分派除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1387752元/股[4] - 不同持股时间补缴税款不同[10] - 分派对象为登记在册全体股东，回购股份不参与[11] - 权益分派完成后最低减持价格相应调整[13]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表独立意见5次[5] - 对公司培训2次，在2023年12月14日和21日[5] 资金情况 - 公司超募资金总额22226.59万元[7] - 截至2023年12月31日，已用18000万元超募资金永久补流[7] - 2024年5月17日通过用4226.59万元超募资金永久补流，6月5日后转出[7][8] 业绩与项目情况 - 2023年营收及净利润下降，商户端硬件收入显著下降[4] - 截至2023年末，募投项目资金使用进度慢[4] - 2023年8月29日发布募投项目调整和延期公告[10]

人事变动 - 张更生当选公司第八届董事会董事长[3] - 彭宏毅被聘任为公司董事会秘书[9] - 张更生被聘任为公司总经理[12] - 黄忠恒等6人被聘任为公司副总经理，杨晓慧不再担任[13] - 江秀艳被聘任为公司财务负责人[16] - 林琛被聘任为公司证券事务代表[19] 股份持有 - 张更生直接持有公司股份69,962,250股，间接持有13,108,875股[25] - 黄忠恒持有公司股份12,716,035股[26] - 彭宏毅持有公司股份9,265,100股[27] - 丛登高持有公司股份2,900,074股[29] - 王其持有公司股份3,944,627股[30] - 田暐持有公司股份2,595,824股[31] - 吴桢林持有公司股份1,551,875股[33] - 江秀艳持有公司股份1,291,877股[35] - 杨晓慧持有公司股份300,000股[14] - 张刚、林琛未持有公司股份[36][38]

会议情况 - 公司于2024年5月17日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 选举结果 - 选举杨六初为公司第八届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 杨六初出生于1965年4月，毕业于中国科学技术大学[6] - 杨六初现任创识科技监事会主席等职[6] - 杨六初持有公司股份414,375股[6]

会议信息 - 2024年5月17日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 公告发布时间为2024年5月17日[62] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份125,472,937股，占比61.8219％[9] - 通过现场投票股东2人，代表股份10,556,977股，占比5.2015％[9] - 通过网络投票股东15人，代表股份114,915,960股，占比56.6203％[9] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份2,102,275股，占比1.0358％[10] 议案表决 - 各议案表决中，同意125,470,937股，占比99.9984％；反对2,000股，占比0.0016％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 中小股东表决中，同意2,100,275股，占比99.9049％；反对2,000股，占比0.0951％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉》等7项议案均获通过[13][15][18][20][22][24][27] 具体议案 - 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金现金管理》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[28] - 《关于制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[29] - 《关于公司董事津贴》同意16,031,177股，占比99.9875%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[31] - 《关于公司监事津贴》同意124,124,312股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[33] 人员选举 - 选举张更生等6人为非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事，同意股数均为112,754,902股，占比89.8639%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[36][38][41][43][45][52] 备查文件 - 公告备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[59]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 康达股会字【2024】第 1919 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出 席公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-018 福建创识科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入、 全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日(星 期一)15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将会 采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张更 生先生、董事兼副总经理黄忠恒先生、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、 独立董事曾政林先生以及财务总监江秀艳女士，具体以当天实际出席 会员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...