募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,412.50万股，发行价21.31元/股，募集资金总额72,720.3750万元，扣除发行费用后净额66,661.49万元 [1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金承诺投资项目 - 计划总投资44,434.90万元，截至2025年3月31日实际累计投入28,464.51万元 [2][3] 行业电子支付解决方案升级项目调整 - 调整前建设投资1,841.72万元，调整后增至2,430.51万元，已累计使用1,328.12万元 [3] - 开发测试费用从15,294.80万元增至20,206.01万元，已投入12,969.83万元 [3] - 铺底流动资金从5,500万元调减至0元 [3] - 项目总投资额保持22,636.52万元不变，实施周期延长至2028年12月31日 [3] - 调整原因包括分布式办公模式、云服务器租赁增加、AI技术融合（支付MCP服务及PayAgent智能体研发） [3][4] 商户服务网络建设项目调整 - 总投资额及内部结构不变，实施周期延长至2028年12月31日 [4] - 调整原因为移动支付场景下商户数字化营销需求增长，需加强公域引流、品牌营销等技术研发 [4] 研发中心建设项目调整 - 建设投资从577.86万元调减至274.34万元，开发费用从9,506.18万元调减至9,126.63万元，已累计投入7,393.22万元 [5] - 总投资额保持10,084.03万元不变，实施周期延长至2028年12月31日 [5] - 调整原因为多地研发协作优化资源配置，侧重软实力和创新投入 [5] 审议程序及保荐意见 - 董事会、监事会审议通过调整议案，需提交股东大会批准 [6] - 保荐机构兴业证券认为调整符合监管规定及股东利益 [6][7]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第七次会议召开，7名董事全部参会，其中3名以通讯方式参会[1] - 会议由董事长林岚主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募投项目调整 - 董事会审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案，认为调整基于实际情况且不影响可行性[1] - 调整不涉及募集资金投向变更，不会对正常经营造成重大不利影响，有利于资源整合及长期规划[1] - 保荐机构对议案无异议，需提交股东大会审议[2] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》及附件，同步废止《监事会议事规则》，需办理工商变更登记[2] - 修订8项制度包括股东会议事规则、独立董事制度、募集资金管理制度等，以完善公司治理[2][4] - 修订5项细则如审计委员会工作细则、内幕信息知情人登记制度等，强化规范运作[5] 股东大会安排 - 拟于2025年6月27日召开第三次临时股东大会，审议上述议案[6]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-029 福建创识科技股份有限公司 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （1）2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 一、召开会议的基本情况 事会 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30。 本公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技拟调整募投项目内部投 资结构和项目延期之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字〔2 ...

福建创识科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 福建创识科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网 络投票服务。 公司股 ...

福建创识科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的要求和《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 福建创识科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可 支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司（ ...

福建创识科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范福建创识科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 福建创识科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第五条 公司控股子公司的对外担保 ...

福建创识科技股份有限公司 信息披露管理制度 福建创识科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则、《福建创识科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会 职权。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，三名董事均不在公司担任 高级管理人员且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会中独立 董事占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

福建创识科技股份有限公司 股东会议事规则 福建创识科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以 及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...