董事会会议召开情况 - 福建创识科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于当日直接送达全体董事 应参会董事6人 实际参会6人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议由半数以上董事推举林岚担任主持人 监事及高级管理人员列席会议[1] 董事长变更 - 原董事长张更生因个人原因辞去董事 董事长及法定代表人职务[2] - 董事会推举林岚为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 林岚同时担任公司法定代表人 相关工商变更将后续办理[2] 董事补选 - 董事会提名丛登高为第八届董事会非独立董事候选人[3] - 丛登高任期需经股东大会审议通过后生效 至本届董事会届满[3] 专门委员会调整 - 董事会通过调整审计委员会 战略委员会 提名委员会的议案[4] - 调整后委员任期与本届董事会一致[4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议法定代表人变更及董事补选等事项[3][4]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021 福建创识科技股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任 并调整专门委员会委员的公告 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生 先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文 件及有关承诺。 本公司及董 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-022 （2）网络投票时间：2025年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-019 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会决议 - 推举林岚为公司董事长，任期至第八届董事会届满[3] - 同意林岚担任公司法定代表人，待股东大会审议[6] - 提名丛登高为非独立董事候选人，待股东大会审议[9] - 同意调整董事会审计、战略、提名委员会委员[12] 会议安排 - 2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[15]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场投票2名股东代表8,556,977股，占比4.2161%[9] - 网络投票112名股东代表115,192,860股，占比56.7568%[9] 会议结果 - 会议审议通过9项议案，部分对中小投资者单独计票[13]

公司基本信息 - 创识科技注册资本为20475万元[6] - 2021年1月29日发行证券，2月9日在深交所创业板上市[6] 持续督导情况 - 兴业证券对创识科技持续督导期为2021年2月9日至2024年12月31日[2] - 2022年8月尹涵接替穆宝敏担任持续督导保荐代表人，9月朱译接替王科冬[10] 募投项目情况 - 2023年8 - 9月审议通过调整募投项目内部投资结构和项目延期议案[11] - “行业电子支付解决方案升级”和“商户服务网络建设”实施周期拟延至2025年12月31日[12] - “研发中心建设项目”实施周期拟延至2025年6月30日[12] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[12] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[20] 业绩情况 - 2021 - 2024年度扣非净利润分别为9579.51万元、10143.59万元、7838.99万元、5402.23万元[16] - 2023及2024年度因商户端硬件收入下降和大客户业务受影响，公司利润下滑[16] 其他事项 - 2024年11月21日实际控制人张更生涉行贿案材料被移送起诉[13] - 立信所出具2024年度带强调事项段的无保留内部控制审计意见[14] - 2024年7 - 11月前董事黄忠恒未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[15] - 2021 - 2023年度公司信息披露考评结果均为B[19] - 持续督导期间公司规范运作，及时准确完整进行信息披露[17] - 证券服务机构按规定出具专业意见，配合保荐机构工作[17] - 保荐机构认为公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[19] - 持续督导期间公司按规定使用募集资金，除一事外无其他违规[20] - 不存在中国证监会、证券交易所要求报告的其他事项[21]

特此公告。 福建辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交 流，公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三） 15:30-17:00。届时公司董事长张更生先生、董事兼总经理林岚 女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及财务 总监江秀艳女士，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元，较2023年0.40元下降32.5% [1] - 每股净资产6.29元，较上年6.23元微增0.96% [1] - 营业收入2.09亿元，较上年2.61亿元下降19.92% [1] - 净利润0.56亿元，较上年0.81亿元下降30.86% [1] - 净资产收益率4.35%，较上年6.41%下降32.14个百分点 [1] - 每股未分配利润2.38元，同比增长3.93% [1] - 每股公积金维持2.78元不变 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东合计持股4041.39万股，占流通股比例33.98%，较上期减少278.31万股 [1] - 郭尚斌减持99.26万股至334.49万股，刘红洲减持4.5万股至98.5万股 [2] - 张艺芸（新进82.08万股）、华宝中证金融科技主题ETF（新进80.84万股）、厦门顺为有道私募基金（新进80.19万股）进入前十大股东 [2] - 黄忠恒（原持股267.59万股）、摩根士丹利国际（原持股79.28万股）、朱冬芳（原持股70.79万股）退出前十大股东 [2] - 张更生（1749.06万股）、上海墨加投资（1310.89万股）等6家股东持股数量未发生变化 [2]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日14：30开始，会期半天[3] - 网络投票2025年5月16日进行[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 会议事项 - 审议总议案及9项提案[8] - 提案5.00 - 9.00对中小投资者表决单独计票披露[10] 投票相关 - 网络投票代码350941，简称创识投票[20] - 深交所交易系统投票时间2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月16日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会务联系人彭宏毅，电话0591 - 87585760等[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26] - 已填参会股东登记表2025年5月15日17:00前送达公司[28]