证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-031 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福 建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][11] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9][11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[12] - 监事会或股东自行召集股东大会，发出通知前需书面通知董事会并备案，期间召集股东持股比例不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] 披露与费用 - 股东大会决议及法律意见书应在股东大会结束当日在符合条件媒体披露[7] - 监事会或股东自行召集的股东大会，会议费用由公司承担[14] 通知内容 - 股东大会通知应披露董事、监事候选人详细资料，包括持股数量等[18] 时间间隔与变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 征集权利 - 公司董事会等可作为征集人公开征集股东权利[27] 投票制度 - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 表决规则 - 除累积投票制外，股东大会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[30] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[30] 计票监票 - 股东大会表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[30] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票[31] 会议时间与决议 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[31] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[33] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[33] 记录保存 - 股东大会会议记录保存期限为10年[33] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议应采取措施并公告报告[34] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] 信息披露限制 - 公司在股东大会不得披露未公开重大信息[36] 规则生效 - 本规则由股东大会审议通过之日起生效[39]

业绩数据 - 2024年半年度归母净利润19,107,959.14元[7] - 2024年半年度母公司净利润10,151,830.42元[7] - 截止2024年6月30日合并报表累计未分配利润458,478,086.38元[7] - 截止2024年6月30日母公司累计未分配利润263,992,880.91元[7] - 可供股东分配利润263,992,880.91元[7] 分红情况 - 以202,958,847股为基数，每10股派0.2元，共派4,059,176.94元[7] 会议安排 - 第八届董事会第二次会议2024年8月26日召开，应到7人实到6人[2] - 《2024年半年度报告》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5][6][9][11][14][16][19] - 拟定2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[18] - 会议通知2024年8月16日送达各位董事[2]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-025 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负 责，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大负面影响，亦不会影响公 司董事会治理及席位构成情况。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，指定的信息披露网站 为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露 的信息为准。 特此公告。 福建创识科技股份有限公司董事会 福建创识科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收到 上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事 兼副总经理黄忠恒先生被立案调查并实施留置措施。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 ...

股东持股与减持 - 董事兼董秘彭宏毅持股9265100股，占总股本4.57%[3][5] - 彭宏毅计划减持不超2000000股，占总股本0.99%[3][7] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[3][8] 减持限制与承诺 - 锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，每年不超持股25%[10] - 任职期间每年转让不超持股25%，离职后有不同禁售期[13] 减持影响 - 本次减持与承诺无不一致，不影响公司控制权等[15][16]

权益分派 - 2023年度以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.40元，总额28,414,238.58元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息（含税）1.387752元[4] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派1.26元[9] 时间安排 - 2023年权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[10] - A股股东现金红利2024年6月20日划入账户[12] 其他 - 本次权益分派除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1387752元/股[4] - 不同持股时间补缴税款不同[10] - 分派对象为登记在册全体股东，回购股份不参与[11] - 权益分派完成后最低减持价格相应调整[13]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表独立意见5次[5] - 对公司培训2次，在2023年12月14日和21日[5] 资金情况 - 公司超募资金总额22226.59万元[7] - 截至2023年12月31日，已用18000万元超募资金永久补流[7] - 2024年5月17日通过用4226.59万元超募资金永久补流，6月5日后转出[7][8] 业绩与项目情况 - 2023年营收及净利润下降，商户端硬件收入显著下降[4] - 截至2023年末，募投项目资金使用进度慢[4] - 2023年8月29日发布募投项目调整和延期公告[10]

人事变动 - 张更生当选公司第八届董事会董事长[3] - 彭宏毅被聘任为公司董事会秘书[9] - 张更生被聘任为公司总经理[12] - 黄忠恒等6人被聘任为公司副总经理，杨晓慧不再担任[13] - 江秀艳被聘任为公司财务负责人[16] - 林琛被聘任为公司证券事务代表[19] 股份持有 - 张更生直接持有公司股份69,962,250股，间接持有13,108,875股[25] - 黄忠恒持有公司股份12,716,035股[26] - 彭宏毅持有公司股份9,265,100股[27] - 丛登高持有公司股份2,900,074股[29] - 王其持有公司股份3,944,627股[30] - 田暐持有公司股份2,595,824股[31] - 吴桢林持有公司股份1,551,875股[33] - 江秀艳持有公司股份1,291,877股[35] - 杨晓慧持有公司股份300,000股[14] - 张刚、林琛未持有公司股份[36][38]

会议情况 - 公司于2024年5月17日召开第八届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 选举结果 - 选举杨六初为公司第八届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 杨六初出生于1965年4月，毕业于中国科学技术大学[6] - 杨六初现任创识科技监事会主席等职[6] - 杨六初持有公司股份414,375股[6]

会议信息 - 2024年5月17日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 公告发布时间为2024年5月17日[62] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东17人，代表股份125,472,937股，占比61.8219％[9] - 通过现场投票股东2人，代表股份10,556,977股，占比5.2015％[9] - 通过网络投票股东15人，代表股份114,915,960股，占比56.6203％[9] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份2,102,275股，占比1.0358％[10] 议案表决 - 各议案表决中，同意125,470,937股，占比99.9984％；反对2,000股，占比0.0016％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 中小股东表决中，同意2,100,275股，占比99.9049％；反对2,000股，占比0.0951％；弃权0股[12][14][17][19][21][23][25] - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉》等7项议案均获通过[13][15][18][20][22][24][27] 具体议案 - 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金现金管理》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[28] - 《关于制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意125,470,937股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[29] - 《关于公司董事津贴》同意16,031,177股，占比99.9875%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[31] - 《关于公司监事津贴》同意124,124,312股，占比99.9984%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%，关联股东回避表决[33] 人员选举 - 选举张更生等6人为非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事，同意股数均为112,754,902股，占比89.8639%；中小股东同意2,100,275股，占比99.9049%[36][38][41][43][45][52] 备查文件 - 公告备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[59]