福建创识科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，促 进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件和《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《福建创识科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》 ...

福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-058 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年12月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月22日9:15至15:00的任 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建创识科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福建创识科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨小明先生担任 公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事杨小明先生 申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日， 杨小明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨小明先 生原定任期至 2024 年 03 月 11 日，辞职之后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及《公司章程》 等有关规定，杨小明先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出 的新任独立董事就任前，独立董事杨小明先生将依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职务。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-056 福建创识科技股份有限公司 关于独立董事离任暨补选 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-054 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为38,743,598.99元，同比下降37.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,470,902.14元，同比下降38.85%[5] - 公司购买大额存单产生的利息收入为26,456,706.30元[7] - 营业收入下降主要是因为硬件产品收入下降导致总体销售额下降[8] - 净利润下降主要是因为营业收入下降及新业务拓展投入费用增加[9] - 扣非净利润下降主要是因为营业收入下降及新业务拓展投入费用增加[10] - 基本每股收益下降主要是因为净利润下降导致[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为25,127股，前十名股东中张更生持股最多，持股比例为34.17%[12] - 公司专用回购账户持有公司股份742,853股，位列无限售条件股东第八位[14] 资产及负债情况 - 福建创识科技股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为1,287,685,849.13元，较年初下降了68,228,353.73元[17] - 公司流动负债合计为66,423,498.41元，较上期减少57,366,144.99元[18] 其他财务情况 - 公司营业总收入为139,397,093.23元，营业总成本为139,794,064.06元，营业利润为35,361,929.03元[19] - 2023年第三季度，福建创识科技净利润为3307.96万，较上期5355.13万下降38.2%[20] - 经营活动现金流入小计为204453.43万，较上期210951.23万下降2.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1775.65万，较上期367.53万增长383.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5473.83万，较上期-3494.95万增长56.9%[23]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-052 福建创识科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 4,000.00 万元（含），且不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过 24.83 元/股（含，公司 2022 年度权益分派后按照相关规定调整回购价格上限,由不超 过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.83 元/股），具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-049 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告 公司高级管理人员田暐先生、江秀艳女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分监事、高级管 理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2023-015），公司副总经理田暐先生计 划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式或者自前 述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式共减持其所持有的 公司股份不超过 800,000 股（占预披露计划披露时公司总股本比例的 0.39%）；财 务总监江秀艳女士计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集 中竞价方式或者自前述公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方 式共减持其所持有的公司股 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-051 福建创识科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识科技股份 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建创识科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，见证了 本次会议并据此出具法律意见如下： 康达股会字【2023】第 0562 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及福建创识科技股份有限 ...