证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-005 福建创识科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议由 董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任张刚为公司副总经理的议案》 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 经公司总经理的提名，董事会同意聘任张刚为公司副总经理（简历详见附件）， 任期自第七届董事会第十五次会议决议作 ...

人事提名 - 公司第七届董事会提名委员会审核副总经理候选人张刚任职资格[2] - 张刚未持有公司股票，与大股东无关联关系[2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2] - 审查意见发布于2024年1月22日[3]

公司回购 - 回购金额不低于4000万元且不超过5000万元，价格不超24.83元/股[2] - 截至2024年1月10日，累计回购1791153股，占总股本0.87%，成交40023439.68元[4] - 回购后限售股占比降至57.09%，无限售股占比升至42.91%[9] 人员减持 - 董事彭宏毅等多人于2023 - 2024年减持股份[7][8]

持续督导之2023年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：创识科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱译 联系电话：021-20370631 | | | | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | | | | 现场检查人员姓名：尹涵、刘元 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月13日-2023年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | ，查阅公司相关的三会会议 | | | 资料及信息披露文件等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

减持计划 - 黄忠恒原计划减持不超2000000股，占预披露时总股本0.98%[3] - 丛登高原计划减持不超900000股，占预披露时总股本0.44%[3] 实际减持 - 黄忠恒实际减持1995215股，占目前总股本0.98%[4] - 丛登高实际减持894550股，占目前总股本0.44%[4] 减持详情 - 黄忠恒减持均价25.3846元/股，时间为2023年9月13日至2024年1月3日[6] - 丛登高减持均价25.1579元/股，时间为2023年9月13日至2024年1月3日[6] 持股变化 - 黄忠恒减持前持股14711250股，占比7.23%，后持股12716035股，占比6.25%[6] - 丛登高减持前持股3794624股，占比1.87%，后持股2900074股，占比1.43%[10] 其他情况 - 本次减持未违反规定，不影响公司控制权[8] - 黄忠恒和丛登高提前终止减持计划，未超预披露数量[8]

减持情况 - 公司监事杨六初计划减持不超135,000股，占预披露时总股本0.07%[1] - 杨六初累计减持135,000股，占目前总股本0.07%，减持计划完成[2] - 减持来源为首发前持股及2021年度权益分派转增股份[2] 持股变化 - 杨六初减持前持股549,375股占0.27%，减持后414,375股占0.20%[3] - 减持前无限售股137,344股占0.07%，减持后103,519股占0.05%[3] - 减持前限售股412,031股占0.20%，减持后310,856股占0.15%[3] 其他 - 杨六初于2023年9月12日至2024年1月3日减持，均价24.3541元/股[4] - 本次减持未违规，不影响公司控制权[4] - 减持按规定披露，数量与计划一致且实施完毕[4]

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2023年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，对创识科技董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人和证券部等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 14 | 日/2023 | 年 | 12 | 月 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 福建省福州市创识科技会议室 | | | | | | | | | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | | | | | | | | | 培训主题 | 股权类投行业务募集资金规范 | | | | | | | | | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | | | | | | | ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-001 福建创识科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将有关情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，累计以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,363,653 股，占公司总股本 0.67%，最高成交价为 24.54 元/股，最低成交价为 20.34 元/股，成交总金额为 29,847,916.68 元（不含交易 费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格、回购股份的方式 及集中竞价交易的委托时段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2023-060 福建创识科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识 ...

股东大会信息 - 2023年12月6日发布召开2023年第二次临时股东大会通知公告[3] - 2023年12月22日下午14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会情况 - 2名现场参会代表10,556,977股，占比5.1848%[7] - 18名网络投票股东代表118,619,552股，占比58.2573%[7] 会议审议及合规 - 审议《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》等议案[9][10] - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格有效[6][8][11]