上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 第一章总则 4 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 7 | | | 第三节股份转让 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节股东大会的召集 15 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章监事会 38 | | | 第一节监事 | 38 | | 第二节监事会 | 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知、公告 44 | ...

第二条 公司设董事会秘书一名，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 选 任 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认 真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证 券法》" ）、相关交易所股票上市规则（以下简称 "《上市规则》" ）和《上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ） 的规定，制定本制度。 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充 分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司章程的有关规定，特制订本细则。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规 定。 第五条 公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不 实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨 届任职。股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事或监事的人数重 新计算股东累积表决票数。 第六条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司 董事会、单独或者合计持有本公司 3%以上股份的股东提名非独立董事人选；由 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上股份的股东提 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度（2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-010 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体董 事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票 ...

信息披露管理办法 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件和《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办 法｡ 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一） 《上市规则》中规定需要披露的事项信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等； （三） 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四） 与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五） ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-011 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开，本次监事会会议通 知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席庞大娣女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创 意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司监事会同意修 订《监事会议事规则》部分内容。《监事会议事规 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为加强上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《上海德 必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》、《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密 工作负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董 事会办公室（证券部）为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-014 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 9.5 亿元（含 9.5 亿元）的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响正 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称公司）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公 司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票 挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因 ...