审计机构情况 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，期限一年[2] - 2023年天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[4] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，较上一期减少10万元[11][12] 审议情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会均通过续聘议案，待股东大会审议[13][14][15]

募集资金情况 - 首次公开发行1347.40万股，发行价51.47元/股，募资总额69350.68万元，净额62228.35万元，超募5158.94万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金专户余额6984.21万元，理财余额5500.00万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][3][7][13][21] - 拟购安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，不得质押[2][3][9][13] 决策流程 - 第三届董事会第十次会议、监事会第八次会议审议通过现金管理议案[3][13][15] - 保荐机构出具无异议核查意见，事项尚需股东大会审议[15] 风险控制 - 遵守审慎投资原则，筛选信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构[17] - 财务中心分析跟踪投向，内审部门日常监督、定期审计[17]

招商银行为符合授信条件的公司或公司全资运营的园区内客户提供不超过 人民币 1 亿元的批量授信额度，为保障租金贷业务的顺利进行，公司拟为批量授 信额度项下业务提供不超过人民币 1,000 万元保证金质押担保。公司提供的保证 金金额以 1,000 万元为限，未经公司书面同意，招商银行不得要求公司增加保证 金或要求公司承担额外担保责任。为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董 事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签 署相关法律文件等。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-007 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于与银行合作开展租金贷业务并提供保证金质押的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-006 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 11 亿元（含 11 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-008 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第 十次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： ...

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年2月24日召开，3名监事实际参与表决[2] 议案决议 - 监事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3][4][5] - 监事会认为使用闲置募集资金买理财可提高效率，议案待审[6][7][8][9] - 监事会认为使用闲置自有资金买理财可提高收益，议案待审[10][11][12] - 监事会认为开展租金贷业务并提供担保利于发展，议案待审[13][14][15]

财务安排 - 公司2024年度审计费用为150万，续聘天职国际为审计机构[3] - 拟用不超0.75亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 公司及子公司拟用不超11亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[11] 金融合作 - 招商银行提供不超1亿元批量授信额度，公司拟提供不超1000万元保证金质押担保[14] 会议安排 - 董事会定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所议案》等4项议案均9票同意通过[5][9][12][15]

权益变动情况 - 2024年12月30日收到上海择兑《简式权益变动报告书》[2] - 本次为持股比例被动增加，不影响控股权[2] 数据情况 - 变动前上海择兑持股7,561,579股，占比4.9228%[3] - 2024年12月27日注销2,465,900股，总股本减少[3] - 变动后上海择兑持股比例增至5.0031%[2][3] 影响与合规 - 不损害公司及股东利益，不影响经营[6] - 符合规定，已履行报告义务[6]

股份变动 - 公司将246.59万股用途变更为注销，总股本减至1.51137696亿股[14] - 上海择兑持股比例因总股本减少被动增至5.0031%[14] 股东情况 - 上海择兑2024年8 - 11月减持664,349股[22] - 上海择兑计划减持不超1,463,815股[22] - 上海择兑股份均为无限售流通股，无权利限制[21] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月未明确增减持计划[15]

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销已回购股份 2,465,900 股，占本次注销前公司总股本的 1.61%。本次注 销完成后，公司总股本由 153,603,596 股减少为 151,137,696 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次 2,465,900 股回购股份已于 2024 年 12 月 27 日注销完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股 份变动的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》， ...