证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-006 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 11 亿元（含 11 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-008 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票时间：2025 年 3 月 13 日。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第 十次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-003 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应 参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士 主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，本次使用闲置募集资金进行现金 管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行 为。 监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-002 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次董事 会会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应 参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷 先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生、金德环先生以通讯方式参与并行使 表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》 董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2024 年度审 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-077 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 公司股东上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公告》（公告编号：2024-076）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海择兑"）本次 权益变动属于持股比例被动增加情形； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 12 月 30 日收到上海择兑出具的《简式权益变动报告书》，因 公司实施回购股份注销，上海择兑持股占公司总股本比例由 4.9228%被动增加至 5.0031%，占剔除公司回购账户股份后总股本的持股比例为 5.1657%。 一、权益变动情况 1、本次权益变动的情况如下： 本次权益变动前，上海择兑持有公司股份 7,561,579 股，占公 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德必集团 股票代码：300947 信息披露义务人 信息披露义务人名称：上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢 股份变动性质：持股比例被动增加至 5%以上 签署日期：2024 年 12 月 30 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有 限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销已回购股份 2,465,900 股，占本次注销前公司总股本的 1.61%。本次注 销完成后，公司总股本由 153,603,596 股减少为 151,137,696 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次 2,465,900 股回购股份已于 2024 年 12 月 27 日注销完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股 份变动的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的批准及实施情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》， ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-074 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生因公出差无法现场出席并主持会议，公 司过半数董事推选董事陈红先生主持本次会议。 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-075 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专户中的 2,465,900 股用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024- 069）及 2024 年 12 月 18 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-074）。 本次回购股份注销完 ...

关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 18 日 14： 00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余 蕾律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2024 年第三次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 ...