证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-004 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议 应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、陈 红先生、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使 表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制答复，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队人员的积极性，董事会同意将 ...

公司股权激励计划 - 公司披露2026年股票期权激励计划草案 [1] - 激励计划拟授予激励对象共计108人 [1] - 授予的股票期权总数量为302.2761万份 [1] - 股票期权的行权价格为20.39元/份 [1] - 激励计划有效期自授权日起至期权全部行权或注销完毕止 最长不超过48个月 [1]

公司财务决策 - 德必集团于2026年2月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用总额不超过0.50亿元（即5000万元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 该资金使用计划自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示此举不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司动态 - 德必集团于2026年2月4日召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等文件 [1]

一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | 占公司扣除回购专户 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份后的总股本比例 | | 中微子 | 47,622,185 | 31.5091% | 32.8107% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持原因：股东自身资金需求； 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-003 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于控股股东以大宗交易方式减持股份的预披露公告 公司控股股东上海中微子投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海中微子投资管理有限公司（以下简称"中微子"）计划自本公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,902,841 股（占公司总股本 151,137,696 股的 1.9207%，占公司扣除回 ...

公司股价与交易表现 - 1月30日，德必集团股价下跌5.17%，报收19.09元/股 [1] - 当日成交额为5082.89万元，换手率为1.73% [1] - 公司总市值为28.85亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司，位于上海市长宁区 [1] - 公司成立于2011年4月13日，于2021年2月10日上市 [1] - 主营业务为文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理 [1] - 主营业务收入构成中，租赁服务占比76.36%，会员及其他服务占比23.64% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证房地产ETF发起联接A（004642）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金在第三季度增持了1.72万股，截至当时持有116.01万股，占流通股比例为0.77% [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金单日浮亏约120.65万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）成立于2017年8月24日，最新规模为1.79亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为6.05%，同类排名2723/5557；近一年收益率为14.3%，同类排名3701/4285；成立以来亏损39.74% [2] - 该基金基金经理为罗文杰，累计任职时间12年287天，现任基金资产总规模1713.58亿元 [2] - 罗文杰任职期间最佳基金回报为192.55%，最差基金回报为-47.6% [2]

市场整体表现 - 2024年1月26日，上证指数报收4132.61点，下跌0.09%，深证成指报收14316.64点，下跌0.85% [1] - 一般零售板块整体表现疲软，较上一交易日下跌2.41%，显著跑输大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为德必集团，当日跌幅达9.85% [1][2] - 跌幅居前的个股还包括茂业商业（-7.92%）、锦和同意（-5.71%）、中央商场（-5.50%）、东百集团（-5.35%）等 [2] - 少数个股逆势上涨，其中上海九百涨幅最大，为4.05%，新华百货上涨2.13%，全新好上涨1.56% [1] 板块资金流向 - 当日一般零售板块整体呈现主力资金大幅净流出态势，净流出金额达15.26亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，金额分别为2.63亿元和12.62亿元 [2] - 在个股层面，上海九百获得主力资金净流入3043.63万元，主力净占比3.31%，为板块内主力资金净流入最多的个股之一 [3] - 新华百货、豫园股份、杭州解百也分别获得主力资金净流入2880.53万元、1878.06万元和1094.44万元 [3]

公司业绩预告 - 公司发布2025年度业绩预告 预计归属于上市公司股东的净利润为-6000万元至-4500万元 [2] - 公司2024年同期归属于上市公司股东的净利润为3414.72万元 业绩同比由盈转亏 [2] - 公司未在业绩预告中披露2025年度的营业收入数据 [2]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损为4500万元至6000万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净亏损为5000万元至6500万元 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-6,000万元至-4,500万元 [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为-6,500万元至-5,000万元 [1] 业绩变动原因：主营业务承压 - 商业办公市场出租率及租金单价双降趋势进一步加剧 [1] - 尽管公司通过降低租金、提升运营能力及增值服务来提升园区出租率，但客户租赁面积需求收缩、租金下调等因素导致报告期内租金收入及利润下滑 [1] 业绩变动原因：资产减值影响 - 基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、长期待摊费用等计提减值准备，金额约为3,300万元至3,700万元 [1] - 报告期内减值损失较上年同期增加，导致公司净利润下降 [1] 公司应对措施与未来展望 - 报告期内，公司已通过处置低收益项目、发展轻资产经营模式等多项举措优化经营策略，控制相关风险 [1] - 未来，公司将全力以赴改善经营，加强成本费用管控，提升核心竞争力，促进公司可持续发展 [1]