上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券投资的审议批准情况 2 / 3 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 1 / 3 | 单位：元 | | --- | | 证券 品种 | 证券 代码 | 证 券 简 | 最初投资成本 | 会计 计量 | 期初 账面 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 科目 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 模式 | 价值 | | 值变动 | | | | | | | | | | 称 | | | | | | | | | ...

2024 年度董事会工作报告 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执 行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发 展以及规范化运作。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司主要经营状况 截至 2024 年 12 月 31 日，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司克 服了重重压力，园区管理面积已超 141.7 万平方米，较 2023 年同比增长 4.96%； 报告期内，公司实现营业总收入 125,963.31 万元，较去年同期上升 7.73%；归 属于上市公司股东的净利润为 3,414.72 万元，较去年同期提升 2.73%。 二、2024 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共 召开 9 次董事会会议，具体情况如下： ...

前十大流通股东累计持有： 8544.03万股，累计占流通股比： 56.55%，较上期变化： -43.75万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海中微子投资管理有限公司 | 4988.93 | 33.02 | 不变 | | 上海弦乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 837.19 | 5.54 | 新进 | | 上海择兑企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 756.16 | 5.00 | 新进 | | 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 | 598.80 | 3.96 | 不变 | | 宿迁乾泓科技合伙企业(有限合伙) | 327.75 | 2.17 | 不变 | | 中民创富投资管理有限公司-嘉兴嵩岳叁号投资合伙企 业(有限合伙) | 273.60 | 1.81 | 不变 | | 宿迁乾渊科技合伙企业(有限合伙) | 212.33 | 1.41 | 不变 | | 长兴乾森企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 201.74 | 1.34 | 不变 | | 长兴乾重企业管理咨询合伙企业(有限合伙) ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-025 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第 十二次会议决议召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 29 日。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-016 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体监 事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会 主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》等制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-015 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体 董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会依据现任独立董事朱俊、金德环、杨建强提交的《独立董事独立性自 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-018 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 3、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元以集中竞价交易方式回 购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。基于前述情况，公司于 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 50,008,488.36 元（含交易费用）。 4、综上，2024 年度公司现金分红和股份回购总额为 50,008,488.36 元，占 本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 146.45%。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 （一）不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 0 | | 回购注销总额（元） | 38,000,941.31 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人贾波、主管会计工作负责人吴平及会计机构负责人(会计主管 人员)吴平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施已在本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-022 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 298,584,271.7 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-014 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东长兴乾悦企业服务合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份 7,561,579 股（占公司总股本 151,137,696 股的 5.0031%，占 公司扣除回购专户股份后的总股本 146,381,541 股的 5.1657%）的股东长兴乾悦 企业服务合伙企业（有限合伙）（原名上海择兑企业管理咨询合伙企业（有限合 伙），以下简称"长兴乾悦"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内 以 集中 竞价 方 式减 持 公司 股份 不 超过 1,463,815 股 （占 公 司总 股 本 151,137,696 股的 0.9685%，占公司扣除回购专户股份后的总股本 146,381,541 股的 1.0000%）。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份 ...