审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，待股东大会审议通过后生效[2][18] - 2025年度审计费用共150万元，与上一期一致[14] 审计机构情况 - 截止2024年底，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人等[4] - 2024年度天职国际收入总额25.01亿元等[5] - 天职国际近三年受多种处罚及涉及人员情况[7][8]

公司治理 - 2025年10月28日召开第三届董事会第十六次会议审议相关议案[1] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后的《公司章程》等文件于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[1] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 公司修订、制定27项内部治理制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 股份与财务资助 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1.00元[10] - 公司设立时发行股份总数为3742.2万股，每股金额为1元[10] - 公司已发行的股份数为15113.7696万股，全部为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案、提名董事等候选人[17][21][22][24] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表担任的监事会候选人或增补监事候选人[22] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[16] - 股东会审议多项重大事项，如购买出售重大资产等[14][15] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[29] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[31] - 董事会确定公司对外投资等交易事项权限[27] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[36] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[35] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[37] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[38] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[38][39] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[39] - 公司按规定解散应在15日内成立清算组[40] - 清算组清理财产后制订清算方案，报股东会或法院确认[40]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-060 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-056 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次监事会会 议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的 规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-055 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、 张雷先生、应明德先生、张伟民先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了 2025 年第三季度报告，报告内容 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为3.07亿元，同比下降2.92% [1] - 第三季度净利润为207.1万元，同比下降76.19% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为9.09亿元，同比下降4.01% [1] - 前三季度累计净利润为1004.63万元，同比下降54.85% [1]

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-057 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于重大合同进展暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已经上海市闵行区人民法院调解，各方达成和解 协议。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资孙公司上海虹杨文化科技发展有 限公司（以下简称"虹杨文化"）为反诉人。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-054 2024 年 6 月、2025 年 8 月，蔻星公司分别再次向上海市闵行区人民法院申 请变更诉讼请求，请求解除上海市闵行区申昆路 1999 号 1 幢 1-4 层房屋《房屋 租赁合同》及相关补充协议，并要求公司支付租金、违约金、物业费等费用，变 更相关诉请金额。 3、和解协议涉及金额：租金、违约金、物业费等费用 1,400 万元及租赁保 证金 3,661,212 元；案件受理费、财产保全费及鉴定费由虹杨文化、德必投资管 理有限公司共同负担。 4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼事项已经各方达成和解并 由法院出具调解书，对公司本期利润或期后利润的具体影响需 ...

市场整体表现 - 上证综指报3845.11点，处于年线上方，日内跌幅0.21% [1] - A股总成交额达10522.85亿元（约1052.285亿人民币） [1] 个股突破年线情况 - 90只A股价格突破年线，其中易成新能以15.23%乖离率位居首位 [1] - 合肥城建、海伦哲分别以8.99%和8.49%乖离率位列二、三名 [1] - 节能环境、南王科技、智慧农业等个股刚触及年线，乖离率相对较小 [1] 高乖离率个股明细 - 易成新能（300080）最新价4.90元，较年线4.25元上涨20.10%，换手率1.56% [1] - 合肥城建（002208）最新价7.77元，较年线7.13元上涨10.06%，换手率5.45% [1] - 海伦哲（300201）最新价5.70元，较年线5.25元上涨11.11%，换手率11.31% [1] 中等乖离率代表个股 - 秋乐种业（831087）乖离率5.65%，最新价16.22元较年线15.35元上涨6.78% [1] - 金石资源（603505）乖离率5.50%，最新价18.04元较年线17.10元上涨5.93% [1] - 天地源（600665）乖离率3.53%，最新价3.29元较年线3.18元上涨6.82% [1] 低乖离率个股特征 - 许继电气（000400）乖离率3.34%，最新价25.73元较年线24.90元上涨3.54% [1] - 航发动力（600893）乖离率2.84%，最新价39.33元较年线38.24元上涨4.91% [1] - 闰土股份（002440）乖离率1.22%，最新价7.03元较年线6.95元上涨3.23% [2]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.02%至19.30元/股 成交金额4147.90万元 换手率1.39% 总市值29.17亿元 [1] 公司基本情况 - 主营业务为文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理 租赁服务收入占比76.36% 会员及其他服务收入占比23.64% [1] - 成立日期2011年4月13日 上市日期2021年2月10日 注册地址位于上海市长宁区安化路492号A座812室 [1] 机构持股情况 - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）二季度新进十大流通股东 持股114.29万股 占流通股比例0.76% [2] - 该基金当日浮亏约116.58万元 [2] 相关基金表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A最新规模1.73亿元 今年以来收益8.4% 近一年收益28.12% 成立以来亏损39.59% [2] - 基金经理罗文杰累计任职12年158天 管理资产总规模1389.99亿元 任职期间最佳基金回报145.85% 最差回报-47.6% [3]