股权激励 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[3] - 股票期权总额的50%[5] 合规情况 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利公司发展，无损公司及全体股东利益[5] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，审核结果均符合规定[5] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 不存在金融创新事项[42]

股票期权激励计划 - 2026年拟授出股票期权总数302.2761万份[1] - 陈红获授26.3858万份，占比8.7291%[1] - 吴平、刘思邈各获授3.1663万份，各占比1.0475%[1] - 105名核心人员获授269.5577万份，占比89.1760%[1] - 激励对象获授股票不超股本总额1%[2] - 激励计划标的股票总数不超股本总额20%[2] - 激励对象离职或放弃，董事会调减或分配份额[2]

激励计划 - 拟授予股票期权302.2761万份，占公司股本总额2.00%[6][35] - 激励对象108人，占2024年12月31日员工总数15.47%[7][28] - 行权价格20.39元/份[7][48] - 有效期最长不超过48个月[9][41] - 分三期行权，比例30%、30%、40%[9] - 2026年扭亏为盈，2027年净利润较2026年增长20%，2028年较2027年增长20%[10][57] - 激励对象个人考核分五级，A和B+行权比例100%，C和D为0%[58] 股份回购 - 2025年4月7日同意用3000 - 6000万元回购股份，价格不超15元/股[33] - 2025年6月24日将回购价格上限调为不超27元/股，6月25日生效[33] - 截至2025年7月7日，累计回购1,239,450股，占总股本0.82%，成交30,000,114元[34] 人员获授情况 - 董事、总经理陈红获授26.3858万份，占拟授权益8.7291%[37] - 董事、财务总监吴平和董事会秘书刘思邈均获授3.1663万份，各占1.0475%[37] - 其他核心技术/业务人员105人获授269.5577万份，占89.1760%[37] 运营数据 - 截止三季度末，运营管理84个园区，管理面积超137万平方米[60] 财务数据 - 预计权益工具公允价值总额836.39万元[77] - 2026 - 2029年股票期权摊销成本分别为319.30万元、311.41万元、171.34万元、34.34万元[79] 其他 - 2026年2月4日标的股价20.21元/股[76] - 有效期1年、2年、3年[76] - 历史波动率20.40%、24.98%、22.49%[76] - 无风险利率1.3073%、1.3772%、1.3893%[76]

上海君澜律师事务所 关于 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二六年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/德必集团 | 指 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 | | | | 2026 年股票期权激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司拟 根据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 | | | | 公司 年股票期权激励计划（草案）》实施的股 2026 | | | | 权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 | | | | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 2026 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得股票期权的公司（含 | | | | 子公司）董事、高级管理人员、核心技术/业务人员 | | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德 必集团"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]164 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/ 股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通 ...

上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"德 必集团"）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《德必集团 2026 年 股票期权激励计划（草案）》。 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对 象包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及其他核心技术/业务人 员，不含德必集团独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事 必须经公司股东会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任，职工董事需 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-007 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一 定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经 营及风险可控的前提 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-006 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"、"德必集团"）拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 低风险、稳健型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 大额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 由于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期，根据募集资金投资项 目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高募 集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时 闲置 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2026-008 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日 ...

董事会薪酬与考核委员会 关于2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （五） ...