人事变动 - 2025年5月7日公司独立董事任期满六年辞职[2] - 2025年6月24日提名应明德等为独立董事候选人[2] - 张伟民未获资格证承诺参加培训[3] 委员会调整 - 2025年6月24日同意调整董事会专门委员会成员[4] - 公布调整后各委员会成员及召集人[5] 候选人情况 - 截至披露日候选人未持股且无关联关系[9][10][12] - 公告日期为2025年6月25日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋蔚为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[10][11] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[20] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[23][24] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[25] - 若被提名人不符合要求将督促辞职[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名张伟民为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[12][13] - 被提名人近十二个月无相关情形[17] - 被提名人近三十六个月无相关处分[22] 其他要求 - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[25] - 被提名人在公司任职未超六年[26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[27] - 提名人将处理不符合要求情形[28]

独立董事提名 - 应明德被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[19] - 在公司连续担任独立董事未超六年[19] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[19] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[19] - 不符任职资格及时报告并辞职[20] - 授权报送信息，承担相应法律责任[21] - 辞职致比例不符规定将持续履职[21]

独立董事提名 - 蒋蔚被提名为德必集团第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蒋蔚及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[9] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东处任职[9] - 最近十二个月内无特定十七项至二十二项所列情形[13] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚、交易所公开谴责或三次以上通报批评[16][17] - 无重大失信等不良记录[18] - 过往任职未因连续两次未出席董事会会议被撤换且未满十二个月[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[19] - 在德必集团连续担任独立董事未超过六年[19]

独立董事提名 - 张伟民被提名为德必集团第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人承诺参加培训并取得独董资格证书[3] 独立性条件 - 候选人及直系亲属不在公司等任职[10][11] - 候选人及直系亲属非特定股东[10] - 候选人无相关服务及业务往来[12][13] 任职限制 - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[20] - 候选人在公司连续任独董未超六年[20]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月14日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月14日[1] - 股权登记日为2025年7月7日[3] 会议方式及投票规则 - 会议召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[2][3] - 议案1实行累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[4][5][21] - 公司对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] 议案内容 - 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，应选3人[4][21] - 候选人有应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生[21] 登记相关 - 登记方式分法人、自然人股东及异地股东，异地股东7月8日17:30前送达[6] - 现场登记时间为2025年7月8日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30 [6] 网络投票 - 网络投票代码为350947，简称德必投票[14] - 股东互联网投票需按规定办理身份认证，获取服务密码或数字证书[18] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 自然人股东需本人签名，法人股东需法定代表人签字并加盖公章[21] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[21]

董事会会议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开，9名董事参与表决[2] - 拟提名应明德、蒋蔚、张伟民为第三届董事会独立董事候选人[3] - 选举陈红为第三届董事会副董事长[11] 决策事项 - 同意当选后调整各专门委员会委员[9] - 回购股份价格上限调至不超27元/股，6月25日生效[14] - 决定7月14日召开2025年第二次临时股东大会[16]

股份回购方案 - 2025年4月7日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[1] - 回购价不超15元/股，期限不超3个月[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日未实施回购[2] - 回购期限已过半[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施计划[4]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人102人，代表股份65,510,310股，占比44.7531%[4] - 中小股东及代理人98人，代表股份5,166,790股，占比3.5297%[5] 议案表决情况 - 多份议案总表决同意率超99.9%[7][10][11][13][14][15][17] - 为子公司代开保函议案总表决同意65,458,010股，占比99.9202％[18] - 提请授权办理小额快速融资议案总表决同意65,476,110股，占比99.9478％[18] 会议相关信息 - 股东大会于2025年5月29日14:00现场召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[21] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[22]