| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,360.3596 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,113.7696 | | | 元。 | 万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 15,360.3596 万股， | 第十九条 公司股份总数为 15,113.7696 万 | | | 全部为人民币普通股。 | 股，全部为人民币普通股。 | 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-070 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会 ...

民生证券股份有限公司 单位：人民币万元 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募 投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额 为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-071 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会 议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、 张雷先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生以通讯方式参与并行使表决权。 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况 下，对部分募投项目进行延期，将"德必桃花坞文旅项目"的建设期截止时间 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 7 | | 第三节股份转让 8 | | 第四章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | 第三节股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节董事 27 | | 第二节董事会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章监事会 38 | | 第一节监事 38 | | 第二节监事会 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节财务会计制度 41 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知、公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-069 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注 销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及 其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股 份注销完成之日内有效。 除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过 人民币 22.78 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自 公司董 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-068 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年11月29日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次募投项 目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40万股，发行价格为51.47 元/股，本次发行募集资金总额为69,350.68万元，扣除发行费用后募集资金净额 为62,197.24万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 ...

民生证券股份有限公司 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集团"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金使用情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本次发行募集资金总额为 6 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-067 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"西虹桥德必易 园项目"予以结项，并拟将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以 资金转出当日专户余额为准），该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次事项尚需提 交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-072 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席庞大娣 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等 制度的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-068）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-073 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会 第九次会议决议召开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程》等制度的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14：00。 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 ...