上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-060 经与会职工代表审议，同意选举庞大娣女士、赵兴佳先生为公司第三届监事 会职工代表监事（简历详见附件）。庞大娣女士、赵兴佳先生将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 至公司第三届监事会届满之日止。 上述职工代表监事任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 规范性文件的有关规定。 特此公告。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行监事 会换届选举，并于 2023 年 12 月 7 日召开职工代表大会选举 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 8 日 14：00 召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾 律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2023 年第三次临时股东大 会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意 承担相应的法律责任。 国 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-061 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 （一）会议召集人：公司第二届董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14：00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会 议室。 （六）本次会议的召开符合《中 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-058 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露、在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下： 回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-059 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055），公司将于 2023 年 12 月 8 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股 东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项 再次提示如下： 一、本次会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台，股东可以在 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-056 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，现将公司第二届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 11 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | | --- | - ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-057 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,800 万元（含），回购价格不超过人民币 22.78 元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股 份数量为 877,963 股-1,668,130 股，占公司股份总数的比例为 0.57%-1.09%，具 体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。回购股份的期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购方案已经公司于 2023 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第二十 一次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意 见。根据 ...

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平， 公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 13 名调 整为 9 名，其中独立董事人数由 5 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3 名，同时对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议 事规则》的相关内容进行修订。 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-050 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及相关制度的议案》，于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 二、制度修订情况 1、《公司章 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 √ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 公司董事会现就提名金德环为上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限 公司董事会现就提名杨建强为上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展 （集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...