上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-048 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平， 公司拟对董事会、监事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 13 名调 整为 9 名，其中独立董事人数由 5 名调整为 3 名；将监事会人数由 5 名调整为 3 名，同时对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关内容 进行修订。 一、董事会会议召开情况 以上修订的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的形式向公司 全体董事发出。会议应参与表决董事 13 名，实际 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人金德环作为上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-051 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"德必集 团"、"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 2 日届满，公司根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，于 2023 年 11 月 22 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行 了审查，独立董事发表了同意的独立意见。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提 名委员会资格审查，公司持股 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建强作为上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海德必文化创意产业发展（集 团）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 ...

经对天职国际资质资历进行核查，天职国际具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财 务报告审计工作的要求。续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告审计机构有利 于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我 们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：朱俊、金德环、杨建强、祁述裕、范周 2023 年 11 月 22 日 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为上海德必文化创意产 业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立判 断立场，就公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2023 年度审计机构事项发表事前认可意见如下： 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 ...

独立董事工作制度 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监 发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海德必 文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-049 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的形式向公司全 体监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监 事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的规定。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及公司实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，公司拟将监 事会人数由 5 名调整为 3 名，同时对《监事会议事规则》的相关内容进行修 ...

综上，我们同意提名贾波、李燕灵、陈红、张雷、邱玉田、常晓晖为公司第 三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提 名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次提名的第三届董事会独立董事候选人杨建强、朱俊、金德环，不存 在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会、 证券交易所的处罚或惩戒，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备担 任上市公司独立董事的任职资格和能力。 综上，我们同意提名杨建强、朱俊、金德环为公司第三届董事会独立董事候 选人，上述独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 上海德必文 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-053 二、拟续聘审计机构的基本信息 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审 计机构，本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天职国际为公司审计机构以 来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司 各项审计工作。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构， 聘任期限 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | 第三节股份转让 | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | 第一节股东 | 9 | | 第二节股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节董事 | 26 | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | --- | --- | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 42 | | 第 ...