证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-032 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 青岛冠中生态股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第二十 三次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2025年度 董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就关联事项进 行回避表决。上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会 审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自公司第四届董事会第二十 三次会议审议通过之日起生效。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平， 拟定了公司2025 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (三) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 (四) 变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行变更后的相关规定。除上述会计政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 青岛冠中生态股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号） 变更相应的会计政策,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青岛冠中生态股份有限公司 3 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用资 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控 ...

关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受 关联方担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度 向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满 足公司生产经营资金需要，公司向银行等金融机构申请综合授信额度不 超过10亿元，由公司控股股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称"冠 中投资"）、实际控制人李春林先生和许剑平女士为公司无偿提供连带 责任保证担保，公司无需向其提供反担保。关联董事李春林先生、许剑 平女士回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 申请综合授信业务概述 | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 为满足 ...

（一）监事会召开情况 2024 年度公司共召开六次监事会会议，全体监事积极参加会 议，认真仔细审阅相关材料，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表 决权。会议召开具体情况如下： 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年第一季度报告>的议案》 等八项议案。 2、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真地 履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司的主要经营活动、财 务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核 ...

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛冠中生 态股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛冠中生态股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为: 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、 公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入 ...

青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议 审议通过，决定召开2024年年度股东大会。会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 （3）公司聘请的见证律师。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-030 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 21日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-027 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚 ...

经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2024年年度报告及其摘要后，一致认为： | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于2025年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席4人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 二、 利润分配预案基本情况 1、公司2024年度利润分配预案 分配利润为289,541,067.58元，资本公积金为314,941,678.64元。 鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，结合公司2025年的经 营情况以及未来发展需要，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2024年度公司股份回购情况 公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 ...