青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会及董事会会议情况 报告期内，公司召开股东大会4次、董事会会议9次，本着勤勉尽 责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会 议材料，出席会议的具体情况如下： | 李旭 修 | | 姓名 | 董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 次数 | 董事会 | 报告期 应参加 | 本 | | 2 7 | | 董事会 加董事会 次数 次数 | 场出席 讯方式参 | 现 以通 | | 0 0 | | 事会次数 会次数 | 委 缺 托出席董 席董事 | | | 否 | 会议 | 加董事会 | 连续两次 未亲自参 | 是否 | | 4 | 数 | 会次 | 席股 东大 | 出 | 本人本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司 其他董事和管理层保持了充分沟通，提出了一些合理化建议，以谨慎 的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召 开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2024 年本人任职独立董事期间的各项议案均未损害全体股东，尤其是中小 股 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕航） 青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（吕航）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度召 开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，青 岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李旭修先生、吕航先生、吴大刚先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李旭修先生、吕航先生、吴大刚先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 青岛冠中生态股份有限公司董事会 青岛冠中生态股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十九日 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（徐金光）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情 况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024 年年度报告全文 青岛冠中生态股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 1 青岛冠中生态股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李春林、主管会计工作负责人徐宏及会计机构负责人(会计主 管人员)徐宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑并亏损的原因 1、项目实施进度放缓导致收入下降 生态环境建设行业是一个高度依赖政策支持的行业，多年以来公司的客 户群体也基本以政府部门及其授权的或下属的国有性质主体为主，这造成公 司市场对政府付费类项目一直有较高的依赖度。近几年地方财政开始进入 "紧平衡"状态，在保民生、化债等刚性支出压力下，很多地方政府难以足 额安排政府付费项目的预算。报告期内，公司推进优化业务订单结构及战略 布局调整，新签订单类型主要为土地整治类项目，该类 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-025 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 32,764.55 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按 | 122,962.87 | | | 照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公 ...

冠中生态（300948）公告，2025年第一季度营业收入2283.2万元，同比下降31.87%。净亏损373.4万 元，去年同期净亏损215.06万元。 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-022 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响公司日常资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂 时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含 本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公 司于2024年12月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-102）。 近日，公司使用 ...

股价表现与市值 - 截至2025年3月28日收盘 冠中生态股价报9 38元 较上周10 13元下跌7 4% 本周最高价10 55元(3月24日) 最低价9 29元(3月25日) [1] - 当前总市值13 26亿元 在基础建设板块排名44/46 两市A股排名5086/5140 [1] 可转债转股情况 - 2025年Q1仅3张"冠中转债"完成转股 合计转为28股股票 剩余可转债3,997,524张 票面总金额3 997524亿元 [1][3] - 最新转股价10 44元/股(2024年5月31日调整) 初始发行规模4亿元 净募集资金3 9149905661亿元(扣除费用) [1] - 转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日 2024年曾两次下调转股价(10 50元→10 44元) [1] - Q1总股本由140,030,118股微增至140,030,146股 [1] 2024年度业绩修正 - 修正后预计2024年归母净利润亏损5800万至7300万元 扣非净利润亏损6600万至8100万元 [2][3] - 亏损扩大主因多个项目审计导致净利润减少约2600万元 数据经中兴华会计师事务所预审计 [2]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3200万元 - 4700万元，上年同期盈利3417.21万元[4][5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4000万元 - 5500万元，上年同期盈利3100.46万元[5] 业绩下滑原因 - 行业周期性波动及市场供需变化，政府投资缩减，项目实施进度放缓致收入大幅下滑[8][9] 财务费用情况 - 2024年度财务费用约2069万元，主要为应付债券新增计提财务利息费用约2060万元[10] 资产减值损失情况 - 2024年度应收账款、合同资产等预计计提信用减值损失、资产减值损失金额4000万元 - 4400万元[11] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师事务所预沟通且无重大分歧[6][7][13] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[13]