青岛冠中生态股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，勤勉 尽责地开展董事会各项工作，积极推进公司各项业务发展，现对 2024 年的工作进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，具体如 下： 一、2024 年公司经营情况回顾 2024 年，国际经济形势更加复杂多变，国内经济结构加速调整和 转型。报告期内，整个生态环境建设行业在复杂的新经济形势下进一 步面临着市场下行、竞争加剧的压力，行业内企业整体营业收入增长 有限，经营成本上升，应收账款维持高位、账期持续延长，多数企业 呈现利润下降趋势或亏损状态。在此困局下，公司管理层和员工负重 前行，报告期内公司坚持风控优先、生存为本，以政策为纲、技术为 核、投资为翼，通过重点领域深耕、技术跨界融合、订单模式重构及 产业链协同，持续提升公司作为生态综合服务商的全面竞争力。2024 年，公司全年实现营业收入 14,528.81 万元，较同期下降 61.46%；实 现归属于母公司股东的 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月21日14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段[3] - 股权登记日为2025年5月14日[5] - 会议登记时间为2025年5月20日特定时段[18] 议案相关 - 议案1.00 - 8.00为普通决议，议案9.00为特别决议[16] - 议案8.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[17] 其他信息 - 网络投票代码为350948，简称为“冠中投票”[28] - 会议联系人电话、传真、邮箱信息[23] - 会议出席人员费用自理[24] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[40][41]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-027 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚 ...

经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2024年年度报告及其摘要后，一致认为： | 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于2025年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、书面、电话等方式向 全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席4人，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司2024年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 二、 利润分配预案基本情况 1、公司2024年度利润分配预案 分配利润为289,541,067.58元，资本公积金为314,941,678.64元。 鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，结合公司2025年的经 营情况以及未来发展需要，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2024年度公司股份回购情况 公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-035 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度 股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（若在上述 授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证券交 易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至 本次发行股票的整个存续期间）。本议案尚需提交公司2024年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 授权具体内 ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ion ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O ...

青岛冠中生态股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - ...

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 青岛冠中生态股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

青岛冠中生态股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 0300 ...