股价表现 - 截至2025年8月4日15时最新股价为41 39元 较前一交易日上涨0 27% [1] - 当日开盘价40 88元 最高价41 48元 最低价40 60元 [1] - 成交量9199手 成交额0 38亿元 [1] 业务结构 - 公司属于工程咨询服务板块 业务涵盖景观设计 综合文旅等领域 [1] - 2024年营收结构中景观设计占比52 16% 综合文旅占比40 37% [1] 近期动态 - 中标广州康方临床研究与运营亚太总部项目 该项目融合办公 生态疗愈等功能 [1] - 7月31日公告聘任柯茜为内审负责人 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出439 20万元 [1] - 近五日累计净流出1567 08万元 [1]

公司人事变动 - 董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：景观设计占比52.16%，综合文旅占比40.37%，其他占比7.47% [2]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 谨慎关注连续两年或同一年度多次变更情形[7] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用与期限 - 聘任期内审计费用降20%以上应说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 改聘应公告详细披露解聘原因等信息[17] 改聘相关 - 出现五种情况应改聘事务所[16] - 审计委员会审核改聘提案应了解原因并评价质量[17] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查[19] - 选聘违规造成严重后果处理责任人[20] - 事务所严重违规不再选聘其审计[20] 制度规定 - 制度由董事会制订、解释并经审议通过生效[22]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等对外投资需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等对外投资由董事会审议[7] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理办公会决定[8] 交易审议规定 - “购买或者出售资产”累计达最近一期审计总资产30%需股东会审议[8] 特殊情况计算标准 - 对外投资设立组织按协议约定全部出资额适用审批标准[9] - 交易标的为股权致合并报表范围变更按对应公司全部资产和营收计算标准[9] - 放弃控股子公司相关权利致合并报表范围变更以该子公司财务指标计算标准[10] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权达规定标准需披露最近一年又一期审计报告[14] 决策机制 - 总经理办公会对外投资评审决策需三分之二通过[15] 部门职责 - 投资部负责股权类投资项目统筹协调及具体事宜[15] - 投资部负责重大投资项目可行性等研究评估及执行监督[22] 投资执行与管理 - 对外投资经审议通过后由总经理负责或授权执行[18] - 投资项目出现重大问题总经理应提议修改等[18] - 投资项目完成后总经理组织投资部开展投后管理[18] 监督机制 - 审计委员会和独立董事有权监督检查公司投资行为[19][20] 其他投资规定 - 原则上不鼓励用自有资金进行证券等投资，开展需严格审批[22] - 委托理财应选合格专业机构并签书面合同[22] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金安全[23] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益并追究责任[23] - 违规或失当投资相关人员承担连带责任[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[6] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[7] 流程与责任 - 决定暂缓、豁免披露需填表格经董事长签字确认，资料保存不少于十年[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 确立业务责任追究机制[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[19]

子公司管理架构 - 公司投资部负责子公司投后管理[5] - 人力资源中心负责控股子公司人力资源监督管理[5] - 财务部门负责控股子公司财务监督管理及信息收集备案[5] - 审计监察部门负责控股子公司重大事项和规范运作审计监督[5] 财务与资料报送 - 控股子公司财务负责人由公司推荐聘任，更换需按章程规定并由公司重新推荐[11] - 控股子公司需按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[12] - 每季度结束后十个工作日内报送季度财务报表等资料[14] - 每月结束后七个工作日内报送最近一期财务报表等资料[14] 经营报告与备案 - 控股子公司经营情况报告上报时间有月报、季报、半年度报告和年度报告的规定[30] - 非经公司委派的控股子公司相关人员任命后1个工作日内报公司备案[35] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，由审计部门开展内部审计工作[27] - 检查方法分为例行检查和专项检查[29] 行政与人事管理 - 控股子公司应参照公司行政管理制度制订各自规定并执行[31] - 控股子公司应将企业营业执照等文件资料报送投资部备案，变更后及时更新[31] - 控股子公司公务文件用印需按公司规定审批程序审批后盖章[33] - 控股子公司应严格执行劳动法，接受公司人力资源部管理指导、监督[35] - 控股子公司应结合效益和行业薪酬水平制订薪酬管理制度并报公司备案[35] 人员管理与考核 - 公司派出人员应维护公司利益，接受各职能部门监督，定期向主管领导述职[35] - 违规高管给公司造成重大损失，公司可给予处分，犯罪将移送司法机关[36] - 公司应落实绩效考核制度，考核控股子公司经营计划完成情况[38] - 公司应建立对各控股子公司的绩效考核和激励约束制度[38] - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[39] - 控股子公司应建立指标考核体系，对高层管理人员综合考评[39] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由其管理层制定并报公司备案[39] 制度相关 - 本制度未尽事项按国家法律等规定执行，抵触时以其为准并修订制度[41] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[42] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[43] 公司信息 - 该制度所属公司为深圳奥雅设计股份有限公司，时间为2025年7月[44]

公司基本信息 - 公司于2021年2月26日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币60328300元[9] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，每股金额为1元[20] 股权结构 - 公司发起人李宝章持股比例78.5%，周州持股比例1.5%，深圳奥雅和力投资管理企业持股比例15%，深圳奥雅合嘉投资管理企业持股比例5%[20] - 公司已发行股份数为6032.83万股，均为普通股[20] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] 财务资助与担保 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情形下的担保需提交股东会审议[52] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[124] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前10日书面通知[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[175]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独董连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议原则提前三天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[11] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] 细则执行 - 工作细则2025年7月董事会决议通过后执行[24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[10] - 公司职工人数达300人以上时，董事会中职工代表董事名额为1名[4] 董事任期与义务 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[4] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内有效[6] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11][22] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易需董事会审议批准[16] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种情形的担保需董事会审议后提交股东会审议[18] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[23] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[23] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 临时会议通知时限为会议召开3日以前，特殊情况不受此限[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[27] - 临时会议变更需取得全体与会董事认可并做好记录[27] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] - 董事会会议记录保存期限为10年[42] - 董事会审议通过会议提案须有超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[42] 其他 - 未经董事会决议实施职权范围内事项，行为人负全部责任[45] - 董事会秘书需向董事汇报董事会决议执行情况[46] - 规则依国家法律等执行，与《公司章程》矛盾时以其为准[48] - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[49] - 规则由公司董事会负责解释[50]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事会、1%以上股东提名，股东会选举产生[4] - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会履职披露 - 公司披露年报时，应披露审计委员会年度履职情况[10] 审计委员会职责 - 下设内部审计部门为日常办事机构，指导监督其开展内审工作[12] - 审核财务信息及披露，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责评估报告[19] - 参与对内部审计负责人考核[19] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度内审工作计划[20] - 监督指导内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[22] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会提议后十日内书面反馈，同意后五日内发通知，两月内召开会议[25] 诉讼相关 - 接受1%以上股份股东连续一百八十日以上请求可诉讼[27] 会议相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[32] - 会议提前三天通知，紧急时不受限[32] - 须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[33] - 成员连续两次未出席且不委托他人出席，建议撤换[33] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[33] - 会议资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[35] - 会议通过议案及表决结果书面提交董事会[37] 细则相关 - 解释权归属公司董事会[38] - 自董事会决议通过之日起生效执行[39]