格隆汇1月27日丨奥雅股份(300949.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前的主营业务与产品均不涉及太 空算力相关领域。 ...

格隆汇1月23日丨奥雅股份(300949.SZ)公布，公司于近日收到独立董事吴胜涛先生递交的书面辞职报 告。吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委 员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任 何职务。吴胜涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本议案审议日，吴胜涛先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 声明人 刘照慧 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥雅设计股份 有限公司董事会提名委员会提名为深圳奥雅设计股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-003 深圳奥雅设计股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事吴胜 涛先生递交的书面辞职报告。吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吴 胜涛先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本议案审议日，吴胜涛先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴胜涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职申请将于公司召开股东会选举产 生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，吴胜涛先生将继续履行独立董事 及其在各专门委员会的职责。 吴胜涛先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对吴胜涛先生在职期间为公司 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳奥雅设计股份有限公司董事会提名委员会，现就提名 刘照慧 为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-004 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司等金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在 上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经 济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司 在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下， 使用最高额度不超过人民币 4.8 亿 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-005 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 2 月 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2026-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 23 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，形成的决议合法有效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》 公司独立董事吴胜涛先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提 ...

资金使用 - 公司及子公司可用最高2.8亿元闲置自有资金进行委托理财[1] - 公司使用闲置自有资金购买未到期金融机构理财产品金额为18330万元[18] - 公司使用超募资金购买未到期金融机构理财产品金额为610万元[18] 理财产品购买 - 深圳奥雅设计向民生银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率0.72% - 1.82%[2] - 深圳奥雅设计向宁波银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率1.00% - 2.05%[3] - 深圳洛嘉文化向中信银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率2.50%[3] - 深圳奥雅设计向中国银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率0.40% - 2.04%[3] - 2022 - 2025年，深圳奥雅设计向广东华兴银行购买2000万元定期存款，年化收益率3.50%[7] - 2023 - 2025年，深圳奥雅设计向上海一村投资购买1000万元私募证券投资基金，曾预期年化收益率5.00% - 16.50%[7] - 2023年起，深圳奥雅设计向深圳市熙华私募购买6000万元私募证券投资基金，收益浮动[7] 小额投资产品 - 公司购买聚融汇 - 祥洪贰号私募基金8000元，2023年9月26日起锁定1年后每个交易日可赎回[8] - 公司购买珠海横琴观致精选8号私募基金6000元，2023年10月10日起份额确定365天后每个交易日可赎回[8] - 公司购买民生银行FGG2301A07大额存单1000元，期限从2024年10月14日至2025年6月20日，固定收益率2.60%[8] - 公司购买民生银行FGG2301A02大额存单1000元，期限从2024年10月14日至2025年2月20日，固定收益率2.70%[8] - 公司购买中信银行单位大额存单2000元，期限从2024年11月1日至2027年11月1日，固定收益率2.10%[8] - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款2000元，期限从2024年12月1日至2025年3月3日，保本浮动收益率1.05% - 2.05%[8] - 公司购买民生银行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款1000元，期限从2024年12月16日至2025年3月17日，保本浮动收益率1.15% - 2.04%[8] - 公司购买光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品3400元，期限从2024年12月27日至2025年3月27日，保本浮动收益率1.30% - 2.20%[9] - 公司购买宁波银行单位结构性存款4000元，期限从2024年12月30日至2025年3月28日，保本浮动收益率1.00% - 2.50%[9] - 公司购买宁波银行七天通知存款3500元，2025年1月24日起留存7天后每个交易日可取，固定收益率1.55%[9] 美元投资产品 - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250714Z）1500美元，收益为1.20% - 2.15%，期限为2025/2/20 - 2025/3/27[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250713Z）1000美元，收益为1.15% - 2.10%，期限为2025/2/27 - 2025/3/13[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款2000美元，收益为1.05% - 1.95%，期限为2025/3/8 - 2025/3/20[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入中信银行单位大额存单2000美元，固定收益2.50%，期限为2025/3/20 - 2027/4/17[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在兴业银行深圳中心区支行存入深圳奥雅设计股份有限公司31天封闭式产品2000美元，收益为1.30% - 2.11%，期限为2025/3/21 - 2025/4/21[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在光大银行深圳南山支行存入2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品3400美元，收益为1.30% - 2.20%，期限为2025/3/27 - 2025/6/27[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行存入单位结构性存款4000美元，收益为1.00% - 2.40%，期限为2025/3/31 - 2025/6/30[11] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251587Z）2000美元，收益为1.25% - 2.20%，期限为2025/4/3 - 2025/6/3[11] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行存入七天通知存款4000美元，固定收益1.55%，2025/4/23留存7天后每个交易日可取[11] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款2000美元，收益为1.20% - 2.00%，期限为2025/5/9 - 2025/8/8[11] 大额结构性存款 - 深圳奥雅设计股份有限公司在兴业银行深圳中心区支行存入2000万元结构性存款，期限63天，收益区间1.30% - 2.02%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入2000万元结构性存款，期限90天，收益区间0.95% - 1.90%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司在招商银行深圳新时代支行存入300万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司青岛分公司在招商银行深圳新时代支行存入385万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司武汉分公司在招商银行深圳蛇口支行存入400万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司在招商银行深圳新时代支行存入450万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司黄岛分公司在招商银行深圳新时代支行存入465万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司在兴业银行深圳中心区支行存入1000万元结构性存款，期限18天，收益区间1.00% - 1.71%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入1600万元结构性存款，期限90天，收益区间0.90% - 1.90%[13] 其他结构性存款 - 深圳奥雅设计股份有限公司在光大银行深圳南山支行定制的2025年结构性存款金额为3400[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行多笔聚赢黄金 - 挂钩AU9999看涨二元结构性存款金额为2000，预期利率0.90% - 1.90%[14][15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 1.88%[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行单位结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 2.10%[14][15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行聚赢系列 - 月月盈结构性存款金额为1600，预期利率1.00% - 1.82%[15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在招商银行深圳蛇口支行招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款金额为330，预期利率1.00% - 1.70%[15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 1.72%[16] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行A15236期聚赢汇率 - 挂钩澳元对新西兰元汇率结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 1.45%[16] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额为2000，预期利率0.71% - 1.75%[16] 近期大额购买 - 公司购买2025年宁波银行深圳罗湖支行结构性存款，金额2000万元，收益率1.00% - 2.05%[17] - 公司购买聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构存款，金额2000万元，收益率0.71% - 1.75%[17] - 公司购买2025年宁波银行深圳罗湖支行结构性存款，金额1200万元，收益率0.50% - 1.80%[17] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，金额1000万元，收益率1.30% - 2.00%[17] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款，金额935万元，收益率1.30% - 2.05%[17] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款，金额940万元，收益率1.00% - 1.80%[18] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，金额610万元，收益率1.00% - 1.70%[18] 风险及控制 - 公司投资有受市场波动、收益不可预测、操作和监控等风险[5] - 公司通过财务、管理层、内审、独立董事等多方面控制投资风险[5][6] 公告信息 - 公告日期为2026年1月13日[19]

市场整体表现 - 1月12日，基础建设板块整体较上一交易日上涨1.05% [1] - 当日上证指数报收于4165.29，上涨1.09%，深证成指报收于14366.91，上涨1.75% [1] 领涨个股表现 - 国晟科技领涨板块，收盘价23.43元，涨幅10.00%，成交63.91万手，成交额14.72亿元 [1] - 中国核建涨幅9.98%，收盘价19.94元，成交282.40万手，成交额53.60亿元 [1] - 奥雅股份涨幅7.54%，收盘价43.51元，成交3.39万手，成交额1.44亿元 [1] - 棕榈股份涨幅4.73%，收盘价2.88元，成交216.17万手，成交额6.16亿元 [1] - 龙建股份、冠中生态、*ST花王、大千生态、宏润建设、节能铁汉等个股涨幅在1.63%至3.11%之间 [1] 下跌个股表现 - 东珠生态领跌，跌幅9.95%，收盘价8.78元，成交8.35万手，成交额7327.26万元 [2] - 农尚环境跌幅5.58%，收盘价8.96元，成交40.92万手 [2] - *ST正平跌幅4.99%，收盘价6.47元，成交39.36万手，成交额2.60亿元 [2] - 汇绿生态、浦东建设、ST围海、园林股份、北新路桥、ST岭南、普邦股份等个股均有不同程度下跌 [2] 板块资金流向 - 当日基础建设板块主力资金净流出8.14亿元 [2] - 游资资金净流入2.73亿元 [2] - 散户资金净流入5.41亿元 [2] 个股资金流向详情 - 冠中生态主力资金净流入5635.26万元，主力净占比12.06%，游资净流入2752.46万元，散户净流出8387.72万元 [3] - 中国能建主力资金净流入4927.59万元，主力净占比6.61% [3] - 奥雅股份主力资金净流入1870.84万元，主力净占比13.02% [3] - 苏文电能、棕榈股份、中国交建、农尚环境、普邦股份、山东路桥、*ST花王等个股也录得主力资金净流入 [3]