业绩相关 - 2024年水电费总额为1580274.51元，节省419293.37元[33] - 2024年人均水电费消耗为1564.63元，节省6.49%[33] - 2021 - 2024年研发投入分别为2715万元、2517万元、2419万元、3088万元，占营收比例分别为4.44%、5.24%、5.06%、7.48%[68] - 2024全年客户整体满意度为96.7%[93] 用户数据 - 2024年5月上线的洛嘉森友会小程序累计用户突破10万，访问次数达100万次[70] 未来展望 - 公司计划开展反贪污腐败专题专项讲座[121] 新产品和新技术研发 - 公司推出“文旅Data数据管理平台”和“会员营销管理平台”提高景区运营效率[65] - THE SILØS大筒仓将打造成为全新的数字艺术展馆、首个元宇宙体验中心[69] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司鼓励员工使用公共交通或新能源交通工具出行[24] - 公司推广无纸化办公模式降低办公资源消耗与非必要碳排放[24] - 公司倡议全国所有集团公司不再使用瓶装矿泉水接待[26] - 公司通过绿色办公、提升员工意识等措施节约水资源利用[29] - 设计项目中引入雨水管理、节水灌溉和水循环利用技术[30][31] - 苏州旺山洛嘉部落设计6个板块，引入主理人模式[43][45] - 围绕旺山碧螺春文化规划“茶园+茶厂+茶文创”消费全链条[45] - 年度评估得分90分（含）以上的供应商付款比例可视情况较同项目或同标段其他供应商提高5%[83] - 公司制定《运营安全巡检》等制度确保园区运营高效与安全[85] - 公司向运营商提供《游客投诉管理规范》，开展两项满意度调查[88] - 公司在信息安全方面参考ISO27001和信息安全等级保护标准深化管理措施[96] - 公司实施安全开发生命周期（SDL）确保软件开发各阶段有安全保障[97] - 公司建立完善的安全事件应急响应机制保障信息系统稳定运行[97] - 公司将ESG融入运营全流程，落实可持续发展理念[109] - 2024年公司围绕三大环节推进重要性议题管理，报告披露26项核心议题成果[110] - 公司制定多项反腐败管理措施，加强财务、采购等方面管理[120] - 供应商合作初期需通过背景调查和风险评估，签署《廉洁合作协议书》[122] - 公司定期对供应商进行财务审计和业务行为抽查[122] - 公司设立舆情工作组，报告期内未发生重大舆情事件[113] - 公司制定多项制度营造透明廉洁企业文化环境，目标是“0腐败0贪污”[117] - 公司提供举报热线、邮箱、在线平台、邮寄地址等举报渠道[125] - 举报由独立审计中心受理，初步调查有疑点则成立调查组深入核查[125] - 审计中心对举报内容及举报人信息严格保密，严禁打击报复举报人[127] - 2024年公司从四个维度完善内部反不正当竞争管理制度[130] 荣誉相关 - 2024年公司获大湾区上市公司ESG100绿色发展年度环境守护奖[18] - 2024年公司获YES国际人居环境可持续创新最具影响力设计机构[20] - LALOT洛塔 - 可持续化的环保模块化儿童游乐设备获2024年度国际人居环境可持续创新科技成果奖（金奖）[20] - 2024年公司多个景观设计项目获多个创新创意设计奖项[72] 项目相关 - 浙大国际校区北侧地块项目占地约50公顷[15] - 浙大国际校区北侧地块项目采用1112.75㎡下凹绿地、2543.43㎡植草沟、8009.61㎡透水铺装改善水环境[15] - 浙大国际校区北侧地块项目年径流总量控制率达到84.2%，综合雨量径流系数达到0.45，面源污染削减率（以SS计）达到54.73%[16] - 武汉华侨城生态湿地公园将Ⅳ类水净化为Ⅱ - Ⅲ类水[32] - 无锡梁溪区公花园占地面积约40000㎡，承载城市1600余年历史底蕴[59] - 深圳南头古城景观提升设计参与人数72人，龙岗区儿童公园设备设计制造与安装参与人数77人，无锡市梁溪区公花园提升改造参与人数56人，广州市儿童公园续建工程参与人数46人[63] 员工相关 - 2024年享受育儿假人数76人，其中女性50人、男性26人；育儿假结束报告期内返岗女性49人、男性26人，女员工返岗比例98%；妇女节休假人数449人[53] - 2024年3月8日公司邀请18位女性员工表达观点[54] - 2024年末劳动合同员工总数为1010人，含3名外籍员工[102] - 2024年度吸纳应届毕业生42人，占全年招聘人数的11%[102] - 2024年男员工数472人，女员工数538人[107] - 2024年30岁以下人数314人，30 - 50岁人数673人，50岁以上人数23人[107] - 2024年工伤保险投入金额359,377.91元，覆盖率100%[107] - 2024年补充医疗商业保险金额1,043,074.7元[107] 研发人员与专利相关 - 2021 - 2024年研发人员总数分别为197人、204人、201人、211人，占比分别为11.26%、12.64%、16.82%、20.89%，女性占比分别为51.27%、47.06%、50.75%、52.61%[68] - 2021 - 2024年年度专利申报数分别为33、31、35、32项，累计专利申报数分别为164、195、230、262项[77] - 2021 - 2024年年度专利授权数分别为65、30、47、14项，累计专利授权数分别为156、186、233、247项[77] 供应商相关 - 公司供应商库分为9大类别并持续拓展更新[81] 投资者关系与诉讼相关 - 2024年公司完成投资者关系活动5次，参加集体接待日活动1次，举办业绩说明会1次，解答问题34个[115] - 2024年公司对四个方面腐败风险进行梳理评估[118] - 报告期内公司未发生涉及贪污、贿赂等诉讼案件[128] - 本报告期间涉及不当竞争、反垄断事件的法律诉讼为0起[130] 乡村振兴相关 - 公司自2014年开始投身乡村振兴行动[37] - 乡村振兴战略规划由六部分组成，含10 - 20年建设规划[38][39] - 横港国际村自2015年起开展自然教育等活动[40] 公益相关 - 公司捐赠26台台式电脑和3台笔记本电脑用于教育助学[48] 活动相关 - 洛嘉森友会举办超500场线下活动，吸引大量亲子家庭参与[70]

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳奥雅设计股份有限公司 一、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会组织召开股东会及决议执行情况 2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东 大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大 会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、 执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，切实维护了全体股东的合法权 益。 （二）董事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，审议了 51 项议案。具体如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下： | 会议时 | 会议届次 | 全部议题 | 审 议 | | | | | | | | | | | | | | --- ...

2024 年度内部控制评价报告 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳奥雅设计股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-028 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、具体授信情况 根据公司 2025 年度经营计划，为满足经营资金需求，提高融资效率，公司 及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度（最终以 金融机构实际审批的授信额度为准），各金融机构授信期限不超过 24 个月，授信 期限内授信额度可以循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等综合授信 业务。本事项授权期限为本次董事会审议通过之日起至 202 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 公司对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际于 1988 年 12 月在北京创立，注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中 国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 ...

特别提示： 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")将根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更公司会计政策。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更 是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。本次会计政策变更事项具体如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性 文件的规定。监事会会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | 会议议案 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 | | | 1.《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 | | 七次会议 | 月 10 | 日 | 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 决议 | | | | | 第三届监 | | | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议 | | 事会第十 | 2024 | 年 1 | 通过 | | 八次会议 | 月 28 | 日 | | | 决议 | | | | | | | | 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议 | | | | | 通过 2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 第三届监 | | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保 留意见的《审计报告》。 二、2024 年度财务状况和经营成果 1．主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 412,623,599.18 | 478,501,054.42 | -13.77% | 480,130,439.13 | | 归属于上市公司股 | -282,078,584.27 | -176,527,392.03 | -59.79% | -51,682,531.78 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | -194,703,843.45 | -204,195,314.06 | 4.65% | -76,263,166.89 | | 损益的净利润 | | ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深 圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-037 出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁兼财务总监 李方悦（Li Fangyue）女士，独立董事林强先生，董事会秘书兼财务副总监傅佳 敏女士。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://ese ...

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的确 定以及 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 经核算，2024 年度董事、监事及高级管理人员在公司领取的税前薪酬如 下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-030 深圳奥雅设计股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：人民币万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 | 是否在公司关联 方获取报酬 | | --- | - ...