公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，统一社会信用代码为91440300734157226Q[3] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为6032.83万股，已发行股份数为6032.83万股，全部为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[2] 决策权限 - 股东大会审议拟与关联方交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上事项[13] - 股东大会审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[30] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[46] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[46] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] 监事会与监事 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[60] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[56] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[55] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[56] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[62] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[62] - 法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，可不再提取[62][63] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责[67] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[68] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响决议的股东[73]

独立董事提名 - 于良被提名为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 最近十二个月无相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[40]

人事变动 - 2025年7月31日公司董事会同意聘任柯茜为内审负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 柯茜有碧桂园等公司成本管理经验，截至公告日无股份，无关联关系及不良记录[5]

人事变动 - 独立董事赖向东因工作调动申请辞职，股东大会选出新任后生效[2] - 董事会同意补选于良为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 于良1971年5月生，有法学士学位，多项资格[7] - 有住建委、评估公司、资本公司工作经历[7] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[8]

董事离职生效时间 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[5] 董事补选与手续办理 - 董事提出辞职后，公司六十日内完成补选[6] - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超总数25% [12] - 董高所持股份不超一千股，可一次全部转让[12] 违规追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议，十五日内可申请复核[14]

股权结构 - 李宝章合计控制公司71.27%股份[2] 租赁信息 - 成都分公司拟续租380.95平方米房屋，租期36个月[1] - 租赁押金46,150元，含税租金39元/㎡/月[1] - 租金每6个月一期现金支付[8] 交易审议 - 2025年7月30日董事会会议审议通过议案[4] - 独立董事专门会议于2025年7月31日同意提交审议[12] - 监事会于2025年7月31日同意关联租赁事项[14] 关联交易 - 2025年初至公告披露日关联交易总金额260,009.82元（含税）[11] 其他 - 本次交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 续租合同未约定处按原合同执行[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名于良为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[38]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月21日14:30召开，网络投票8月21日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年8月14日[3] - 会议登记时间为2025年8月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区新时代广场（二期）1号楼1901 - 1905会议室[3] - 登记地点在证券部[8] 审议议案 - 包括补选独立董事、修订章程及议事规则、6项公司治理制度等[5] - 议案2中子议案2.01、2.02、2.03为特别决议议案[6] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会，受托人可投票表决并代签文件[18] - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

会议信息 - 深圳奥雅设计第四届监事会第九次会议于2025年7月31日召开[2] - 会议通知于2025年7月25日通过邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

人员相关 - 补选于良为独立董事候选人议案表决通过[6] - 董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负责人[37] 租赁相关 - 成都分公司拟续租380.95平方米房屋，租期36个月，含税租金39元/㎡/月[8] 制度修订 - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度议案表决通过[9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 制定4项治理制度议案表决通过[35] 会议安排 - 公司将于2025年8月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[39]