独立董事提名 - 深圳奥雅设计股份有限公司董事会提名委员会提名刘照慧为第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职、持股、业务往来等情况[21][22][23][27] - 被提名人无相关禁入、谴责等情形[28][33]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超4.8亿元闲置自有资金委托理财[3] - 额度12个月内有效，资金可循环使用[3] - 2026年1月23日董事会审议通过委托理财议案[4] 投资相关 - 目的是提高资金使用效率，增加收益[6] - 范围为安全、流动性好的金融机构理财产品[8] 风险与控制 - 风险包括市场波动、收益不可测和操作监控风险[11] - 控制措施有明确权利义务、跟踪投向、审计监督等[13]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月9日15:00[2] - 网络投票时间为2月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2][13][14] - 会议股权登记日为2026年2月2日[2] - 会议登记时间为2026年2月6日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00[6] 会议事项 - 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》[4] 其他信息 - 登记地点为深圳市南山区招商街道水湾社区太子路5号新时代广场（二期）1号楼1901 - 1905证券部[7] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[12] - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[5] - 会期预计半天，出席人员费用自理[8]

董事会决议 - 补选刘照慧为公司第四届董事会独立董事候选人[4] - 公司及子公司拟用不超4.8亿闲置资金委托理财，期限12个月[7] - 决定2026年2月9日召开第一次临时股东会[10] 表决结果 - 补选独立董事议案7票同意[5] - 委托理财议案7票同意[8] - 召开临时股东会议案7票同意[11]

资金使用 - 公司及子公司可用最高2.8亿元闲置自有资金进行委托理财[1] - 公司使用闲置自有资金购买未到期金融机构理财产品金额为18330万元[18] - 公司使用超募资金购买未到期金融机构理财产品金额为610万元[18] 理财产品购买 - 深圳奥雅设计向民生银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率0.72% - 1.82%[2] - 深圳奥雅设计向宁波银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率1.00% - 2.05%[3] - 深圳洛嘉文化向中信银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率2.50%[3] - 深圳奥雅设计向中国银行购买2000万元理财产品，预期年化收益率0.40% - 2.04%[3] - 2022 - 2025年，深圳奥雅设计向广东华兴银行购买2000万元定期存款，年化收益率3.50%[7] - 2023 - 2025年，深圳奥雅设计向上海一村投资购买1000万元私募证券投资基金，曾预期年化收益率5.00% - 16.50%[7] - 2023年起，深圳奥雅设计向深圳市熙华私募购买6000万元私募证券投资基金，收益浮动[7] 小额投资产品 - 公司购买聚融汇 - 祥洪贰号私募基金8000元，2023年9月26日起锁定1年后每个交易日可赎回[8] - 公司购买珠海横琴观致精选8号私募基金6000元，2023年10月10日起份额确定365天后每个交易日可赎回[8] - 公司购买民生银行FGG2301A07大额存单1000元，期限从2024年10月14日至2025年6月20日，固定收益率2.60%[8] - 公司购买民生银行FGG2301A02大额存单1000元，期限从2024年10月14日至2025年2月20日，固定收益率2.70%[8] - 公司购买中信银行单位大额存单2000元，期限从2024年11月1日至2027年11月1日，固定收益率2.10%[8] - 公司购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款2000元，期限从2024年12月1日至2025年3月3日，保本浮动收益率1.05% - 2.05%[8] - 公司购买民生银行聚赢股票 - 挂钩沪深300指数结构性存款1000元，期限从2024年12月16日至2025年3月17日，保本浮动收益率1.15% - 2.04%[8] - 公司购买光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品3400元，期限从2024年12月27日至2025年3月27日，保本浮动收益率1.30% - 2.20%[9] - 公司购买宁波银行单位结构性存款4000元，期限从2024年12月30日至2025年3月28日，保本浮动收益率1.00% - 2.50%[9] - 公司购买宁波银行七天通知存款3500元，2025年1月24日起留存7天后每个交易日可取，固定收益率1.55%[9] 美元投资产品 - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250714Z）1500美元，收益为1.20% - 2.15%，期限为2025/2/20 - 2025/3/27[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250713Z）1000美元，收益为1.15% - 2.10%，期限为2025/2/27 - 2025/3/13[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款2000美元，收益为1.05% - 1.95%，期限为2025/3/8 - 2025/3/20[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行存入中信银行单位大额存单2000美元，固定收益2.50%，期限为2025/3/20 - 2027/4/17[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在兴业银行深圳中心区支行存入深圳奥雅设计股份有限公司31天封闭式产品2000美元，收益为1.30% - 2.11%，期限为2025/3/21 - 2025/4/21[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在光大银行深圳南山支行存入2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品3400美元，收益为1.30% - 2.20%，期限为2025/3/27 - 2025/6/27[10] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行存入单位结构性存款4000美元，收益为1.00% - 2.40%，期限为2025/3/31 - 2025/6/30[11] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251587Z）2000美元，收益为1.25% - 2.20%，期限为2025/4/3 - 2025/6/3[11] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行存入七天通知存款4000美元，固定收益1.55%，2025/4/23留存7天后每个交易日可取[11] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款2000美元，收益为1.20% - 2.00%，期限为2025/5/9 - 2025/8/8[11] 大额结构性存款 - 深圳奥雅设计股份有限公司在兴业银行深圳中心区支行存入2000万元结构性存款，期限63天，收益区间1.30% - 2.02%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入2000万元结构性存款，期限90天，收益区间0.95% - 1.90%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司北京分公司在招商银行深圳新时代支行存入300万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司青岛分公司在招商银行深圳新时代支行存入385万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[12] - 深圳奥雅设计股份有限公司武汉分公司在招商银行深圳蛇口支行存入400万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司在招商银行深圳新时代支行存入450万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司黄岛分公司在招商银行深圳新时代支行存入465万元结构性存款，期限30天，收益区间1.00% - 1.75%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司在兴业银行深圳中心区支行存入1000万元结构性存款，期限18天，收益区间1.00% - 1.71%[13] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行存入1600万元结构性存款，期限90天，收益区间0.90% - 1.90%[13] 其他结构性存款 - 深圳奥雅设计股份有限公司在光大银行深圳南山支行定制的2025年结构性存款金额为3400[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行多笔聚赢黄金 - 挂钩AU9999看涨二元结构性存款金额为2000，预期利率0.90% - 1.90%[14][15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 1.88%[14] - 深圳奥雅设计股份有限公司在宁波银行深圳罗湖支行单位结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 2.10%[14][15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行聚赢系列 - 月月盈结构性存款金额为1600，预期利率1.00% - 1.82%[15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在招商银行深圳蛇口支行招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款金额为330，预期利率1.00% - 1.70%[15] - 深圳奥雅设计股份有限公司在中信银行深圳蛇口支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 1.72%[16] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行A15236期聚赢汇率 - 挂钩澳元对新西兰元汇率结构性存款金额为2000，预期利率1.00% - 1.45%[16] - 深圳奥雅设计股份有限公司在民生银行深圳蛇口支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额为2000，预期利率0.71% - 1.75%[16] 近期大额购买 - 公司购买2025年宁波银行深圳罗湖支行结构性存款，金额2000万元，收益率1.00% - 2.05%[17] - 公司购买聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构存款，金额2000万元，收益率0.71% - 1.75%[17] - 公司购买2025年宁波银行深圳罗湖支行结构性存款，金额1200万元，收益率0.50% - 1.80%[17] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，金额1000万元，收益率1.30% - 2.00%[17] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款，金额935万元，收益率1.30% - 2.05%[17] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款，金额940万元，收益率1.00% - 1.80%[18] - 公司购买招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，金额610万元，收益率1.00% - 1.70%[18] 风险及控制 - 公司投资有受市场波动、收益不可预测、操作和监控等风险[5] - 公司通过财务、管理层、内审、独立董事等多方面控制投资风险[5][6] 公告信息 - 公告日期为2026年1月13日[19]

市场整体表现 - 1月12日，基础建设板块整体较上一交易日上涨1.05% [1] - 当日上证指数报收于4165.29，上涨1.09%，深证成指报收于14366.91，上涨1.75% [1] 领涨个股表现 - 国晟科技领涨板块，收盘价23.43元，涨幅10.00%，成交63.91万手，成交额14.72亿元 [1] - 中国核建涨幅9.98%，收盘价19.94元，成交282.40万手，成交额53.60亿元 [1] - 奥雅股份涨幅7.54%，收盘价43.51元，成交3.39万手，成交额1.44亿元 [1] - 棕榈股份涨幅4.73%，收盘价2.88元，成交216.17万手，成交额6.16亿元 [1] - 龙建股份、冠中生态、*ST花王、大千生态、宏润建设、节能铁汉等个股涨幅在1.63%至3.11%之间 [1] 下跌个股表现 - 东珠生态领跌，跌幅9.95%，收盘价8.78元，成交8.35万手，成交额7327.26万元 [2] - 农尚环境跌幅5.58%，收盘价8.96元，成交40.92万手 [2] - *ST正平跌幅4.99%，收盘价6.47元，成交39.36万手，成交额2.60亿元 [2] - 汇绿生态、浦东建设、ST围海、园林股份、北新路桥、ST岭南、普邦股份等个股均有不同程度下跌 [2] 板块资金流向 - 当日基础建设板块主力资金净流出8.14亿元 [2] - 游资资金净流入2.73亿元 [2] - 散户资金净流入5.41亿元 [2] 个股资金流向详情 - 冠中生态主力资金净流入5635.26万元，主力净占比12.06%，游资净流入2752.46万元，散户净流出8387.72万元 [3] - 中国能建主力资金净流入4927.59万元，主力净占比6.61% [3] - 奥雅股份主力资金净流入1870.84万元，主力净占比13.02% [3] - 苏文电能、棕榈股份、中国交建、农尚环境、普邦股份、山东路桥、*ST花王等个股也录得主力资金净流入 [3]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东户数为7355户 [1]

公司股价与市场表现 - 2024年1月7日，公司股价收盘报38.66元，单日跌幅2.82% [1] - 公司股价目前处于破发状态，其上市首日盘中最高价曾达143.00元，为历史最高价 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2021年2月26日在深交所创业板上市，公开发行股票1500.00万股，发行价格为54.23元/股 [1] - IPO募集资金总额为81345.00万元，募集资金净额为71459.39万元，较原计划募集资金70332.15万元多出1127.24万元 [1] - IPO发行费用总额为9885.61万元，其中承销及保荐费用为8134.50万元 [1] - IPO保荐机构为光大证券，保荐代表人为杨小虎、韦东 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，原计划募集资金70332.15万元将用于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目 [1]

公司经营与财务表现 - 2025年以来 公司经营现金流改善 亏损收窄 [1] - 公司下一步将通过轻资产化 AI提效 IP赋能与转化等举措加速修复业绩 [1]

公司财务数据 - 公司2025年度具体财务数据尚未经审计 敬请以公司后续公开披露的年度报告为准 [1] 公司股权激励事项 - 公司始终重视人才激励与团队建设 并会结合公司发展实际与相关法规要求 适时进行研究论证 [1] - 如有需披露的明确进展 公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务 请关注公司在巨潮资讯网发布的相关公告 [1]