募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募集资金总额8.1345亿元，净额7.145939亿元，含超募资金1127.24万元[2] - 截至2025年10月31日，累计使用募集资金总额5.401986亿元，投资进度75.60%[6][7] - 截至2025年10月31日，尚未使用募集资金余额2.2777121242亿元[13] 项目投资 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目计划投资5.896616亿元，累计投入4.503391亿元，进度76.37%[7] - 技术研发中心扩建项目计划投资6434.15万元，累计投入5709.63万元，进度88.74%[7] - 信息化与协同平台建设项目计划投资4931.84万元，累计投入1929.44万元，进度39.12%[7] - 超募资金1127.24万元，累计投入330万元，进度29.28%[7] 项目延期 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目原计划2022年12月31日完成，延期至2027年12月31日，余额1.831074亿元[14] - 信息化与协同平台建设项目原计划2022年12月31日完成，延期至2027年12月31日，余额3516.65万元[15] - 南山区总部联建大厦相关募投项目延期至2027年12月，预计推迟至2028年[16] 项目终止 - 公司拟终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”“信息化与协同平台建设项目”[17] - 董事会、独立董事会议通过终止募投项目并补充流动资金议案[20][21] - 保荐机构对终止募投项目并补充流动资金无异议[23] 资金用途 - 终止募投项目补充流动资金用于主营业务日常经营[19] - 永久补充流动资金完成后注销募集资金专项账户[19]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月26日15:00[2] - 网络投票12月26日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][11][12] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 17:00[6] 议案及投票 - 议案2、3为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[4] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月9日[10] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年12月9日上午10:30召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过终止两项目，将剩余募集资金永久补充流动资金议案，待股东会审议[3][5] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东会审议[6][7] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案，会议定于12月26日15:00召开[9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十六次董事会会议，审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为45元，市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：综合文旅业务占比50.01%，景观设计业务占比42.62%，其他业务占比7.37% [1]

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为深圳奥雅 设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份""公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就奥雅股份终止募投项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见 如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行 费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714, ...

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 ...

公司动态与股东回报 - 奥雅股份于12月5日在互动平台回应投资者，表示公司高度重视关于持股享旗下项目优惠、免费及产品折扣的提议，并已启动内部研讨 [2] - 公司始终致力于通过多元方式回报股东，后续若有相关活动计划，将及时通过官方渠道披露 [2]

公司业务动态 - 公司高度重视冰雪经济带来的商业机会 [1] - 公司前些年参与设计了北京八角新乐园项目 该项目是"冬奥景观大道"沿线重要组成部分 将冬奥精神与冬奥运动带进社区 为周边七个社区15000户市民营造了生态自然的活动空间 [1] - 近年来公司通过服务"冬夏同在"等冰雪项目的机会 深入研究冰雪经济 初步建立以"冰雪文化"为魂的产品模型 并积极拓展市场 [1]

公司战略定位 - 奥雅股份将自身定位为“首发经济”生态中的场景赋能者 [1] - 公司致力于通过打造标志性空间和创造美好线下体验为“首发经济”不断赋能 [1] 公司具体业务与项目 - 公司在2022年策划并运营了“大筒仓”元宇宙体验空间 [1] - “大筒仓”被描述为国内大型元宇宙线下场馆，兼具“首店”与“首展”概念 [1] - 该项目已于2024年3月闭馆 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动为2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间2025年11月20日下午14:30-17:00 [2] - 活动地点在"全景路演"网站 [2] - 公司接待人员包括董事长李宝章先生、董事兼总经理李方悦女士、董事会秘书兼财务副总监傅佳敏女士、财务总监蔡明利先生 [2] RWA项目与数字藏品进展 - 公司与早期参投的奇异火科技及其旗下稀物平台合作 [2] - 合作内容是为公司原创IP提供可溯源的链上数字身份 [2] - 项目助力IP从情感符号转化为可流转的数字藏品 [2] - 已发行数字藏品系列包括非凡伙伴勋章、至尊经典、探索珍藏等 [2] - 项目初衷是回馈喜爱公司原创IP的伙伴 [2][3] 信息披露与沟通 - 公司与投资者进行了充分沟通交流 [3] - 公司严格按照制度规定保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [3] - 关于上链项目未发布白皮书的建议，公司表示将在未来项目中予以考虑 [3]