公司人事变动 - 财务总监李方悦因内部工作调整辞去职务 辞任后继续担任公司董事及总经理 并在多个控股子公司担任管理职务 包括深圳奥雅芊熹科技执行董事 奥雅厦门文旅产业董事长 深圳奥雅悦起文化创意董事 深圳洛嘉文化投资管理总经理 [1] - 李方悦原定财务总监任期届满日为2027年7月19日 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 董事会聘任蔡明利为新任财务总监 任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止 [1]

公司人事变动 - 财务总监李方悦因公司内部工作调整辞职 辞任后仍担任公司董事及总经理职务 [1] - 董事会审议通过聘任蔡明利为新任财务总监 任期至第四届董事会届满 [1]

股权激励计划终止 - 2025年9月8日决定终止2023年限制性股票激励计划[2] - 自决议公告日起3个月内不得再审议股权激励计划[11] 回购注销情况 - 回购限制性股票32.83万股，涉及29名激励对象[7] - 回购价格21.04元/股，预计支付690.7432万元[7][9] - 回购资金为公司自有资金[9] 股权结构变化 - 回购注销前总股本60,328,300股，限售股占比43.14%[10] - 回购注销后总股本60,000,000股，限售股占比42.83%[10] 相关审议与意见 - 薪酬与考核委员会等多方同意终止及回购注销[14][15] - 律所和咨询公司认为已履行必要程序[17][18]

激励计划关键时间 - 2023年12月4日审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年2月7日披露限制性股票授予登记完成公告[11][15] - 2025年9月8日审议通过终止实施激励计划议案[12][15] 回购相关数据 - 回购限制性股票总数32.83万股，涉及29名激励对象[14] - 限制性股票回购价格21.04元/股，预计支付价款690.7432万元[16] 其他要点 - 资金使用期限满一年不满两年按1.50%计算[16] - 回购资金来源为公司自有资金[16] - 终止暨回购注销需经股东会审议通过[17]

激励计划时间线 - 2023年12月4日审议激励计划相关议案[11] - 2024年2月7日完成限制性股票授予登记[13] - 2025年9月8日审议终止实施激励计划议案[14] 回购注销情况 - 终止计划回购注销32.83万股[15] - 涉及29名激励对象[16] - 预计支付回购价款690.7432万元[20] 其他数据 - 回购价格21.04元/股[19] - 资金使用利率1.50%[19]

审计意见 - 公司2024年度财报及内控审计报告审计意见为带强调事项段无保留意见[2] 审计机构变更 - 原聘任天职国际，拟聘任天健所为2025年度审计机构[2][3][4] - 变更议案已通过会议审议，尚需股东会审议[3][17][19] 天健所情况 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 近三年受行政处罚4次等多种处分[6] - 2024年涉诉需担责且已履行判决[5] 服务费用 - 2025年度审计服务费用125万（不含税），内控审计25万[11] 其他 - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量分别为15家、1家、5家[8] - 公告日期2025年9月8日[22] - 备查文件含多份会议决议及事务所说明[20]

人事变动 - 财务总监李方悦因内部工作调整辞职，仍任董事、总经理等职[3] - 公司聘任蔡明利为财务总监，任期至第四届董事会届满[5] 股权结构 - 李宝章直接持股3426.5250万股，占总股本56.80%[4] - 李宝章间接持股425.1318万股，占总股本7.0469%[4] 新财务总监情况 - 蔡明利1986年10月生，有毕马威等工作经历[7] - 截至公告日未持股，无关联关系和不良记录[8]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 登记时间为2025年9月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月25日多个时段[2] - 投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[15] 议案信息 - 议案2为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[4] 授权委托 - 授权委托出席2025年第三次临时股东会[20] - 受托人可对议案投票表决并签署文件[20] - 授权委托期限自签署日至股东会结束[21]

激励计划决策 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票[1] - 薪酬与考核委员会同意将终止计划提交董事会审议[2] 影响说明 - 终止激励计划不影响公司管理团队稳定性和勤勉尽职[1] - 该事项未损害公司及股东权益，不影响财务和经营[1] 信息发布 - 董事会薪酬与考核委员会意见发布于2025年9月8日[3]

人事变动 - 董事会同意聘任蔡明利为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[3] 审计安排 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[5][7] - 前任审计机构天职国际已连续8年提供审计服务[5] 激励计划 - 决定终止2023年限制性股票激励计划，回购注销32.83万股，需股东会审议[8][10] 会议安排 - 2025年9月8日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 同意于2025年9月25日14:30召开2025年第三次临时股东会[12]