监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》无异议。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》， 现发表核查意见如下： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 2024 年年度报告》及摘要，认为董事会编制和审 议《公司 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润2.1140195366亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为13.07亿、16.87亿、11.70亿元[6] - 2024 - 2022年研发投入分别为0.92亿、1.04亿、0.68亿元[6] 分红情况 - 2024年拟分配现金分红1.01亿元，占净利润47.86%[6] - 2024年利润分配每10股派6元，待股东大会审议[2][11] 其他财务 - 近三年累计现金分红3.72亿元，累计研发投入占营收6.35%[8] - 2023 - 2024年财务报表项目核算列报占总资产23.57%、28.73%[9]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2.70亿元，较上年同期增长11.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5226.10万元，较上年同期减少12.65%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5108.70万元，较上年同期减少51.32%[5] - 本报告期末总资产29.03亿元，较上年度末减少3.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.65亿元，较上年度末增长1.63%[5] - 营业总收入本期为270,175,350.50元，上期为241,489,626.17元[17] - 营业总成本本期为222,822,008.11元，上期为194,722,045.12元[17] - 净利润本期为51,543,425.49元，上期为58,882,521.83元[18] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.35元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,086,978.80元，上期为104,948,461.62元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为62,087,063.39元，上期为118,682,434.98元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为336,084,036.18元，上期为469,556,307.06元[20] - 收回投资收到的现金本期为447,000,000.00元，上期为180,000,000.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2025年3月31日货币资金8.25亿元，较2024年12月31日增长11.80%，主要系到期赎回理财产品[8] - 2025年3月31日应收账款5.23亿元，较2024年12月31日减少23.07%，主要系到期结算客户账款[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额824,901,295.12元，期初余额737,864,488.77元[14] - 交易性金融资产期末余额735,483,476.60元，期初余额782,475,772.05元[14] - 应收账款期末余额522,877,709.10元，期初余额679,652,625.39元[14] - 流动资产合计期末余额2,280,939,212.43元，期初余额2,400,150,146.88元[15] - 非流动资产合计期末余额621,650,379.60元，期初余额605,679,782.42元[15] - 流动负债合计期末余额458,096,189.98元，期初余额593,225,743.06元[15] - 负债合计本期为510,599,635.52元，上期为650,993,768.10元[16] - 所有者权益合计本期为2,391,989,956.51元，上期为2,354,836,161.20元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量及等价物 - 筹资活动现金流入小计为0[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为551,055.55[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为20,890,130.63和6,799,361.09[21] - 筹资活动现金流出小计分别为20,890,130.63和7,350,416.64[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -20,890,130.63和 -7,350,416.64[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -1,057,949.13和1,740,544.79[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为91,225,962.43和218,021,024.75[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为714,394,334.57和907,064,520.62[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为805,620,297.00和1,125,085,545.37[21] 财务数据关键指标 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计375.02万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14458户[10] - 江苏摩锐投资有限公司持股比例37.92%，为公司第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，江苏摩锐投资有限公司持股64,260,000股，宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）持股27,686,190股[11] - 徐思通直接持有江苏摩锐投资有限公司100%股权，为其控股股东[11] 股份回购 - 2025年3月13日公司决定回购股份，资金总额3000万 - 6000万元，价格不超47.26元/股[12] - 截至报告期末，公司累计回购股份519,120股，约占总股本0.3063%[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化（同比） - 2024年营业收入为1,307,454,155.07元，较2023年的1,686,840,089.82元减少22.49%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为211,401,953.66元，较2023年的255,793,476.38元减少17.35%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为194,767,450.28元，较2023年的232,975,844.92元减少16.40%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为265,980,066.84元，较2023年的450,995,673.08元减少41.02%[18] - 2024年基本每股收益为1.25元/股，较2023年的1.52元/股减少17.76%[18] - 2024年稀释每股收益为1.25元/股，较2023年的1.52元/股减少17.76%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为9.31%，较2023年的11.92%减少2.61%[18] - 2024年末资产总额为3,005,829,929.30元，较2023年末的3,197,059,503.86元减少5.98%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,327,462,029.58元，较2023年末的2,234,220,888.84元增加4.17%[18] - 2024年非经常性损益合计为1663.45万元，2023年为2281.76万元，2022年为2294.59万元[26] - 2024年公司营业收入13.07亿元，同比下降22.49%；营业成本8.50亿元，同比下降27.01%；净利润2.11亿元，同比下降17.35%[42] - 2024年销售量32.79亿件，同比下降12.25%；生产量34.25亿件，同比下降4.51%；库存量1.85亿件，同比下降5.76%[46] - 营业成本中直接材料金额5.44亿元，占比63.94%，同比减少44.43%，主要系智能自动化装备业务减少[47] - 2024年销售费用6370.02万元，同比增长9.05%；管理费用1.13亿元，同比增长10.49%[51] - 财务费用 -2707.30万元，同比下降36.76%，主要系汇兑收益增加；研发费用9216.90万元，同比下降11.79%[51] - 2024年研发人员数量323人，较2023年的362人减少10.77%[54] - 2024年研发人员数量占比19.20%，较2023年的23.09%降低3.89%[54] - 2024年研发投入金额92,168,966.04元，2023年为104,484,224.25元，2022年为67,826,882.77元[54] - 2024年研发投入占营业收入比例7.05%，2023年为6.19%，2022年为5.80%[54] - 2024年本科研发人员70人，较2023年的112人减少37.50%[54] - 2024年40岁以上研发人员56人，较2023年的32人增加75.00%[54] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少41.02%，主要因支付供应商货款增加[56] - 投资活动现金流量净额较上年同期减少92.73%，因现金管理和投资银行结构性产品理财增加[56] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少103.82%，系子公司偿还银行短期借款[56] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少193.75%，受经营、投资、筹资活动影响[56] - 2024年末货币资金占总资产比例24.55%，较年初降4.11%，因支付货款等增加[59] - 报告期投资额20亿元，上年同期13亿元，变动幅度53.85% [62] 财务数据关键指标变化（季度） - 2024年各季度营业收入分别为2.41亿、3.00亿、4.07亿、3.59亿元[21] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.60亿、0.37亿、0.65亿、0.50亿元[21] 各条业务线表现 - 2024年精密功能件收入10.48亿元，占比80.12%，同比增长3.76%；智能自动化装备收入2.51亿元，占比19.18%，同比下降62.96%[44] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整可比期间信息[19] - 通讯设备产品配件生产制造、元件测试系统、新能源汽车电池辅料生产设备研发项目已完成[52] - 设备精准视觉定位系统研发完成，产能提升10%，单机人力降低至1人/机[53] - 多芯航空插头连接线检测装置研发完成，相关产品良品率提升40%[54] - 智能螺丝盒装置研发完成，相关产品良品率提升40%，生产效率提升25%[54] - 手机喇叭安装限位装置研发完成，相关产品生产效率提升30%[54] 各地区表现 - 境内收入9.97亿元，占比76.22%，同比下降32.49%；境外收入3.11亿元，占比23.78%，同比增长47.48%[44] 管理层讨论和指引 - 公司加快战略转型调整，重点聚焦AR/VR、光学以及新能源产业[35] - 2025年公司将聚焦精密功能件和智能自动化装备两大产品主线，加强与优质客户合作，深化布局AR/VR等业务领域[78] - 2025年公司将以市场和客户需求为导向加强新产品研发创新，加强研发团队建设和技术优化更新[79] - 2025年公司将继续推进电子产品精密功能件生产建设项目和研发中心建设项目建设[81] - 2025年全球政治经济格局有风险和不确定性，或影响公司业务[84] - 公司面临全球宏观经济波动、产品及技术更新、募集资金投资项目实施、客户集中度较高等风险[84][85][86][87] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以168,628,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[3] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.2474元/股[19] - 公司为国家高新技术企业，获得多项荣誉称号，参与多项标准编制工作[37][38] - 截至报告期末，公司已有3项专利通过PCT在国际市场公布，国内累计获得软件著作权23项、专利370项，其中发明专利177项[38] - 公司形成以深圳总部为战略中心，辐射多个区域的全球化布局体系[39] - 公司建立专业市场开发团队，积极拓展新客户[39] - 公司核心管理层具备多年行业运营管理经验，搭建了全集团业务流程运营管理体系[40] - 公司引入数字化平台，缩短采购周期，降低库存，优化物流[40] - 公司实行全面预算管理，拥有完善的生产管理和成本控制体系[40] - 公司成立品质检测中心，建立完善的质量管理体系，通过多项国际质量体系认证[40] - 公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，打造公司与管理人员的利益共同体[41] - 前五名客户合计销售金额10.37亿元，占年度销售总额比例79.30%；前五名供应商合计采购金额2.59亿元，占年度采购总额比例35.68%[49] - 投资收益481.49万元，占利润总额比例2.05%；公允价值变动损益1169.10万元，占比4.97% [57] - 资产减值 - 1335.77万元，占比 - 5.68%；营业外收入0.52万元，占比0.00% [57] - 营业外支出57.12万元，占比0.24%；其他收益1290.48万元，占比5.48% [57] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入97137.85万元，余额50238.51万元[68] - 2021年首发新股募集资金总额和净额均为139,003.6万元，本期已使用14,782.67万元，累计使用97,137.85万元，使用比例69.88%[69] - 电子零件生产建设项目承诺投资55,500万元，累计投入20,729.2万元，投资进度37.35%[70] - 研发中心建设项目承诺投资7,500万元，累计投入2,641.67万元，投资进度35.22%[70] - 补充流动资金项目承诺投资12,000万元，累计投入12,000万元，投资进度100%[70] - 承诺投资项目小计承诺投资75,000万元，累计投入35,370.87万元[70] - 电子产品精密性器件研发与生产建设项目超募资金承诺投资4,900万元，累计投入4,766.98万元，投资进度97.29%[70] - 补充流动资金超募资金承诺投资19,000万元，累计投入57,000万元，投资进度100%[70] - 超募资金投向小计承诺投资23,900万元，累计投入61,766.98万元[70] - 合计承诺投资98,900万元，累计投入97,137.85万元[70] - 截至2024年12月31日，公司超募资金累计投入61766.98万元[71] - 2024年公司同意使用不超过60000万元闲置募集资金和不超过100000万元自有资金进行现金管理，截至12月31日，闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为47000万元[71] - 深圳市磐锋精密技术有限公司为子公司，注册资本1000万元，总资产38132.03万元，净资产21890.97万元，营业收入25477.82万元，营业利润1448.78万元，净利润1411.51万元[75] - 2024年3月公司全资子公司郑州博硕投资设立郑州市博锐科技有限公司，持有60%股权，7月全部转让[75] - 2024年公司越南工厂顺利投产[80] - 2024年5月7日和12月12日公司通过网络平台与投资者交流主营业务及经营情况[88] - 2025年1月14日公司披露“质量回报双提升”行动方案公告[90] - 公司“质量回报双提升”行动聚焦主业、提升信息披露质量、规范公司治理、注重投资回报[90] - 公司按法律法规规范运作，完善治理结构，提升治理水平[93] - 2024年公司召开2次股东大会，由董事会召集，律师见证[94] - 公司董事会有7名董事，其中3名为独立董事，2024年召开6次董事会[96] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，2024年召开6次监事会[97] - 公司建立绩效评价与激励约束机制，实施2022年股票期权与限制性股票激励计划[98] - 公司严格遵守信息披露规定，通过巨潮资讯网披露重大信息，增强信息透明度[99] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[101] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[102] - 公司不存在同业竞争情况[104] - 公司不涉及表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权差异安排、红筹架构公司治理情况[105][106] - 2019年6月18日至2025年6月15日，资本公积金转赠股本、限制性股票回购注销合计分别为60000、18960、78960[107] - 2019年6月18日至2025年6月15日，股票回购注销分别为17220000、6877920、24097920[107] - 2024年4月18日，徐思通因个人工作调整辞去公司总经理职务，继续担任董事长等职务[107] - 2024年4月18日，徐思通总经理职务解聘，史新文被聘任为总经理[108] - 王琳自2017年5月20日起担任宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，不领取报酬津贴[114] - 2024年公司每名独立董事薪酬为9.6万元/年（税前），按季度发放[116] - 2024年公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计724.25万元[116] - 徐思通从公司获得的税前报酬总额为229.7万元[117] - 史新文从公司获得的税前报酬总额为103.83万元[117] - 王琳从公司获得的税前报酬总额为91.2万元[117] - 杨传奇从公司获得的税前报酬总额为95.4万元[117] - 汤胜从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[117] - 施君从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[117] - 李佳霖从公司获得的税前报酬总额为9.6万元[117] - 2024年公司召开了6次董事会会议，分别在4月18日、5月28日、8月23日、9月11日、10月21日、12月30日[120][121] - 报告期内董事应参加董事会次数均为6次，徐思通、王琳现场出席6次，史新文现场出席4次，杨传奇现场出席5次，汤胜现场出席1次，施君、李佳霖现场出席0次；董事出席股东大会次数均为2次[122] - 报告期内董事会审计委员会召开会议5次，战略委员会召开会议1次[126] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[128] - 报告期末母公司在职员工数量为1144人，主要子公司在职

回购方案 - 2025年3月13日通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超47.26元/股，上限不超均价150%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购519,120股，占比0.3063%[3] - 最高成交价31.26元/股，最低29.99元/股[3] - 成交总金额15,890,324.80元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等情形内回购[4][5] - 以集中竞价交易，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托[5] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并信披[5]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[1] - 回购价不超47.26元/股[1] - 实施期限为方案通过日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年3月27日首次回购75800股[2] - 占总股本0.0447%[2] - 最高成交价31.26元/股，最低30.995元/股[2] - 成交总金额2358630元（不含费用）[2]

股权结构 - 2025年3月12日，江苏摩锐投资持股64,260,000股，占比37.92%[2] - 宿迁市鸿德轩投资持股27,686,190股，占比16.34%[2][3] - 徐思通持股23,940,000股，占比14.13%[2] 无限售条件股权 - 2025年3月12日，江苏摩锐投资无限售股占比42.53%[4] - 宿迁市鸿德轩投资无限售股占比18.32%[3][4] - 徐思通无限售股占比3.96%[4] 公司决策 - 2025年3月13日，公司通过回购股份方案[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2][7] - 回购价格不超过47.26元/股[2][6][7] - 按3000万元下限测算，预计回购634,786股，占总股本0.37%[2][7] - 按6000万元上限测算，预计回购1,269,572股，占总股本0.75%[2][7] 股权变动 - 2025年2月7 - 25日，持股5%以上股东减持5,030,200股[4] - 回购前有限售条件流通股18,370,240股，占比10.84%[9] - 回购前无限售条件流通股151,093,334股，占比89.16%[9] - 按上限回购后，有限售条件流通股19,639,812股，占比11.59%[9] - 按上限回购后，无限售条件流通股149,823,762股，占比88.41%[9] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司总资产299,552.04万元，净资产228,395.40万元，流动资产238,053.11万元，回购资金上限占比分别为2.00%、2.63%、2.52%[11] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.81%，货币资金为78,483.06万元[12] 事件进程 - 2025年3月7日，公司董事长、实际控制人徐思通提议回购公司股份[18] - 2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过回购方案[18] 风险提示 - 本次回购可能因股价超上限、资金未到位等无法实施或部分实施[21] - 本次回购股份可能因员工持股计划未通过等无法全部授出，未授出股份可能被注销[21] 其他信息 - 公司披露2025年3月12日登记在册的前10大股东和前10大无限售条件股东信息[22] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用账户[23]