深圳市博硕科技股份有限公司董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 一、2023 年审会计师事务所履职评估情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2022 年经审计收 入 收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业（按证监 会行业分类） 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 （一）2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建 | | | --- | --- | | 筑业，农、林 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（施君） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人施君，中国国籍，出生于 1980 年 10 月，法学硕士学位，曾任职于广东 君言律师事务所、国信证券股份有限公司、深圳市华弘资本管理有限公司、哈尔 滨中飞新技术股份有限公司，现任深圳至正高分子材料股份有限公司董事长、总 裁，云南合续环境科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2、报告期内，本人作为审计委员会委员，参与了 4 次审计委员会会议，审 议了公司定期报告、财务决算、利润分配、内部控制、对外担保、募集资金使用 ...

资金审计 - 审计公司对博硕科技2023年度资金情况汇总表发表专项意见[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[8] 资金往来 - 深圳市博硕科技有限公司2023年其他应收款往来累计41.65万元且已偿还[10] - 深圳市磐锋精密技术有限公司2023年其他应收款往来累计11,001.69万元，期末余额7,344.75万元[10] - 成都市博硕精密电子有限公司（全资）其他应收款期初、期末余额均为100万元[10] - 成都市博硕精密电子有限公司（控股）2023年其他应收款往来累计248.79万元，期末余额1,788.43万元[10] - 法定代表人管会计工作负责人2023年其他应收款往来累计292.13万元，期末余额233.18万元[10]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-020 深圳市博硕科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资（包括保本理财、证券回购、新股配售或者申购、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。 2、投资金额：有效期内任一时点证券交易金额（投资成本）最高不超过 30,000 万元人民币，在额度范围和有效期内，资金可循环滚动使用； 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1 4、资金来源：公司闲置自有资金。 二、审议及发表意见情况 （一）独立董事意见 2024 年 4 月 18 日，公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李佳霖） 各位股东： 本人作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》等有关要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议 案，独立、客观地进行决策和发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人李佳霖，中国国籍，出生于 1981 年 2 月，法学硕士学位。曾任职于广 东信达律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、国信证券股份有限公司、 深圳锋森资产管理有限公司、北京国枫（深圳）律师事务所，现任乐清市八达光 电科技股份有限公司董事，北京市中伦（深圳）律师事务所律师，公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，董事会、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，本人 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-009 深圳市博硕科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日发 布了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-002）。 公司持股 5%以上股东淮安市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鸿德 轩"）计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过 3,631,214 股，占公司股份总数的 3%（以下简称"本次减持计划"）。其中以集中竞价方 式减持的，自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后三个月内实施，且在任意 连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交 易方式减持的，自本次减持计划公告之日起 3 个交易日后三个月内实施，且在任 意连续 90 个自然日内 ...

股份变动 - 2024年3月1 - 5日，淮安市鸿德轩减持121.0350万股，占总股本1%[1] - 变动前持股2457.9200万股，占20.31%；变动后持股2336.8850万股，占19.31%[2] - 公司总股本121,046,707股[2] 减持情况 - 减持通过集中竞价方式进行，已完成减持计划[1][2] - 变动无违规，无不得行使表决权股份[2]

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-007 深圳市博硕科技股份有限公司 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的股 份为首次公开发行前已发行的股份，本次申请解除股份限售的股东数量为 2 名， 本次解除限售的股份数量为 63,000,000 股，占公司股份总数的 52.05%； 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 2 月 26 日。 一、首次公开发行股票及上市后股本变化情况 （一） 首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，于 2021 年 2 月 26 日在深圳 证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开 发行后总股本为 80,000,000 股。 （二）上市后股本变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"博硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业 务》等有关规定，对博硕科技首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核 查，具体情况如下： 一、博硕科技首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众公 开发行 A 股股票 2,000 万股，并于 2021 年 2 月 26 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后总股本为 80,000,000 股。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量的变化情况 1、202 ...

公司治理 - 2023年11月22日召开第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] 工商登记 - 近日完成工商变更登记，取得《登记通知书》，业务流程号为22409361391[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月1日[6]