战略委员会构成 - 由三名成员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会职责与运作 - 研究公司长期战略和重大决策并提建议[6] - 工作小组负责前期准备并提交提案[9] - 会议不定期召开，需三分之二以上委员出席[11] 会议表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票，可通讯表决[11] - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[13] 细则生效与解释 - 细则自董事会批准后生效，由董事会负责解释[15]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-051 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会 议由董事长徐思通先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有 关法律 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳市博硕科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份的变动管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市博硕科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定《深圳市博硕科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理办法》（以下称"本办法"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员配偶在下列期间不 得买卖公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前 3 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-054 深圳市博硕科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，同意根据相关法律法规要求及公司实际情况修订《公司章程》并提 请股东大会授权董事长及其授权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更手 续，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 第四十二条 公司下列对外担保行为，应 | 修订后 第四十二条 公司提供担保的，应当经董事 | | --- | -- ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市博硕科技股份有限公司 1 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市博硕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 14 日下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号会议室召开的公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-050 深圳市博硕科技股份有限公司 联系人：王琳 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》《关于变更经营范围及注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划中 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注 销其已获授未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股。本次回购注销完成后，注 册资本将由 120,672,000 元减少至 120,666,000 元。具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公 ...

市场扩张和并购 - 2023年9月4日公司审议通过设立境外全资孙公司议案[2] - 以博硕精密（香港）有限公司为主体在越南设全资孙公司[2] - 境外孙公司注册资本300万美元，已完成注册登记[3]

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-047 深圳市博硕科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注及核实情况说明 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日、 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 32.15%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过书面、现场及网络问询等 方式 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300951，证券简称为博硕科技，编号为 2023 - 007 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、其他（电话会议），时间为 2023 年 11 月 7 日，地点在公司会议室，接待人员有董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生和证券事务专员雷丽女士 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 9.27 亿元，同比增长 5.03% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比下降 16.82% [2] 交流环节问题及答复 消费电子业务 - 公司通过提升研发实力和市场竞争力，与下游客户紧密合作，产品质量和服务获认可，带来更多成长机会 [2] 智能自动化装备业务 - 去年四季度开始布局大型自动化设备，今年进入大规模生产阶段，明年着重整合资源、技术升级，实现高质量发展 [2] 精密功能件业务 - 业务保持稳健增长，智能家居/安防、新能源业务增长较快，成为重要业务增长方向 [3] 同行业竞争格局 - 同行业不同公司聚焦客户和产品方向不同，无太多直接竞争关系 [3] 产能扩充情况 - 上市后不断扩充产能，利用超募资金建设项目，当前产能可满足现有需求，募投项目如期建设，建成后将增加产能资源 [3]

公司经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入9.27亿元,同比增长5.03% [1] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降16.82% [1] 智能自动化装备业务 - 公司从去年四季度开始布局大型自动化设备,今年进入大规模生产阶段 [2] - 明年公司将着重整合资源、技术升级,实现公司智能自动化装备业务的高质量发展 [2] 精密功能件业务 - 公司精密功能件业务保持稳健增长,其中智能家居/安防、新能源业务增长较快,已成为公司重要的业务增长方向 [3] 全球化布局 - 公司根据市场情况进行全球战略布局,始终与客户保持密切沟通并向客户世界多地工厂供货 [4] - 公司已启动越南子公司的设立工作,以进一步满足公司及客户需求,不断提高客户粘性 [4][6] 产能扩充 - 公司不断扩充产能,并利用超募资金建设了电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目 [5] - 公司募投项目正如期建设中,建成后将会为公司带来更多的产能资源 [5]