公司经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入9.27亿元,同比增长5.03% [1] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降16.82% [1] - 消费电子收入规模略有下降,智能座舱、智能家居/智能安防保持稳定增长,新能源业务同比有较大增长,已成为公司重要的业务增长方向 [1] - 智能自动化装备业务短期承压,随着已交付设备的陆续验收,公司全年业绩有望实现较快增长 [1] 新能源业务发展 - 公司从去年四季度开始进入新能源业务领域,未来会进一步扩充客户规模,并根据行业发展进行技术升级、加快业务节奏,综合来看会对公司业绩产生正向影响 [2][3] 智能自动化装备业务 - 智能自动化装备业务从去年四季度开始布局大型自动化设备,今年开始进入大规模生产阶段 - 公司将继续重视技术研发,做好成本管控,进一步推动智能自动化装备业务稳健发展 [3] 精密功能件业务 - 精密功能件应用范围广泛,对公司来说市场空间很大,主要是不同公司聚焦范围不同 [4] - 未来公司将以客户多元化、产品高端化两个战略发展方向稳定发展,在保障发展质量的同时推动公司业绩发展 [4] - 从消费类领域看,AR/VR、智能穿戴、智能家居方面预计有所增量;从新能源及汽车领域看,新能源领域的业务有望保持良好增长,智能座舱领域营收规模随着客户的拓展也有望进一步增加 [6] 产能情况 - 当前公司产能可满足公司生产需求,公司募投项目正如期建设中,建成后将会为公司带来更多的产能资源 [5] - 公司具有成熟的生产管理体系,如出现需快速扩充产能的情形,公司亦可迅速扩充场地与生产设备资源,进一步满足公司发展需求 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300951，证券简称博硕科技 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 27 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 9.27 亿元，同比增长 5.03% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比下降 16.82% [2] - 主要产品为精密功能件和智能自动化装备 [2] - 精密功能件应用于消费类、新能源/汽车类和医疗大健康领域 [2] - 智能自动化装备业务去年四季度开始布局大型自动化设备，今年进入大规模生产阶段 [2] 交流环节 募投项目进展 - 正持续稳步推进，目前处于主体建设阶段，预计 2025 年 9 月可达到预定可使用状态 [2][3] 智能自动化装备业务市场竞争情况 - 存在激烈竞争，产品技术壁垒较高 [3] - 向客户多元化、产品高端化方向发展，打造综合智能自动化装备解决服务商 [3] 产能情况 - 自上市以来通过新设子公司、建设超募项目等扩充产能 [3] - 募投项目正常有序推进，预计 2025 年 9 月达预定可使用状态，提供产能基础 [3] 智能座舱产品 - 主要供应精密功能件，包括光学胶、防爆膜、精密注塑件等 [3] 现金分红规划 - 前三年累计现金分红 3.7 亿，复合增长率 22.5% [3] - 根据盈利能力和运营情况综合规划，回报股东 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300951，证券简称为博硕科技 [1] - 2023 年 10 月 26 日在公司会议室开展投资者关系活动，活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书兼副总经理王琳先生，证券事务代表洪秀玉女士，证券事务专员雷丽女士 [2] 2023 年前三季度经营情况 - 实现营业收入 9.27 亿元，同比增长 5.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比下降 16.82% [2] - 精密功能件业务稳健发展，实现收入、利润双增长；智能自动化装备业务短期承压，但随着交付设备陆续验收，全年业绩有望较快增长 [2] 交流环节要点 业务发展重点 - 2024 年公司智能自动化装备业务将集中精力整合资源、控制成本、提高技术能力，实现业务高质量发展 [2] 收入贡献领域 - 产品包括精密功能件、智能自动化装备，广泛应用于消费类、新能源/汽车类和医疗大健康领域 [3] - 智能手机、智能家居等消费类以及汽车类领域业务发展顺利，是主要业务收入贡献来源 [3] 客户产业转移影响 - 公司与客户保持密切沟通并多地供货，合作及经营状况稳定，研发技术实力提升会增强合作黏性 [3] - 已启动越南子公司设立工作，进行全球战略布局 [3] 业绩增长点 - 已完成智能穿戴、新能源、智能座舱、医疗大健康等领域布局，相关业务发展迅速，将成为重要业绩增长方向 [3] 三季度存货原因 - 受智能自动化装备业务影响，业务规模扩大，产品数量增多，交付后未验收不能确认收入，预计本年度内完成验收 [3] - 为保证精密功能件四季度交货及时性，增加库存储备，库存数量在合理管控范围内 [3]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，博硕科技营业收入为41.22亿元，同比下降4.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.74亿元，同比下降23.88%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为927,273,836.69元，较上期增长4.99%[15] - 2023年第三季度，公司营业总成本为722,481,491.62元，较上期增长22.19%[15] - 2023年第三季度，公司营业利润为236,601,212.11元，较上期下降21.11%[15] - 2023年第三季度，公司净利润为203,183,717.16元，较上期下降22.80%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，同比下降83.84%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降83.84%[8] - 2023年第三季度，公司现金流入小计为941,746,940.81元，较上期增长30.38%[16] - 2023年第三季度，公司经营活动现金流出小计为9.05亿和4.95亿[17] - 2023年第三季度，公司投资活动现金流入小计为13.22亿和7.48亿[17] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为4.00亿和-2.80亿[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为6.00亿和1.67亿[17] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.18亿和-1.19亿[17] - 2023年第三季度，公司现金及现金等价物净增加额为3.22亿和-1.66亿[17] 资产情况 - 公司货币资金增长46.33%，预付款项增长593.35%[8] - 公司存货增长796.97%，在建工程投入增加2869.15%[8] - 公司流动资产合计为2,487,134,260.80元，其中货币资金达1,017,808,822.44元，应收账款为747,252,837.19元[13] - 公司非流动资产合计为653,504,556.82元，固定资产为142,253,275.33元，无形资产为87,299,480.15元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,530股，前十名股东持股情况中，深圳市摩锐科技持有38.04%股份[9]

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第九次会议审议的有关事项进行了核查，现发表如下独立意见： （此页无正文，为《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第九次会议有关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 施 君 汤 胜 李佳霖 2023 年 10 月 24 日 _____________ ______________ _____________ 一、关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格的独立意见 经核查，我们一致认为：公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格有关事项符合《深圳市博硕 科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 本所接受深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"或"博硕科技"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 称"《激励管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"激励计划" 或"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票、调整限制性股票回购价格相关 事项（以下称"回购注销、调整回购价格"）出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-046 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会 第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大 会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二 ...

深圳市博硕科技股份有限公司章程 深圳市博硕科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 | 33 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-042 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三季 度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n） 披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 2、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 1 经审议，董事会同意将限制性股票回购价格由 23.35 元/股（授予价格）调整 为 22.105 元/股，并加上银行同期存款利息之和回购注销已离职激励对象已获授 未解除限售的限制性股票，共计 6,000 股，计息区间为自 2022 ...

股份变动 - 拟回购注销2名离职对象6000股限制性股票[2] - 回购后总股本由120,672,000股变为120,666,000股[2] - 回购后注册资本由120,672,000元变为120,666,000元[2] 经营范围 - 拟增加光伏设备及元器件制造、销售[2] 章程修订 - 修订后注册资本为12,066.6万元[3] - 修订后股份总数为12,066.6万股[5] 其他事项 - 拟授权董事长办理工商变更手续[6] - 事项需提交股东大会审议通过[2][6]