深圳市博硕科技股份有限公司 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-043 第二届监事会第八次会议决议公告 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年第三季 度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-037 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 深圳市博硕科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》， 同意公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 之股票期权第一个行权期采用自主行权方式行权，可行权期权数量为 448,200 份， 行权价格为 45.445 元/份，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成自主行权相关登记申报工作。现将相关事项公告如下： 1 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票期 权数量为 39,000 份，涉及人数为 2 人； 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 9 月 11 日完成上述股票期权的注销手续。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-039 深圳市博硕科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 一、本次注销部分股票期权已履行的程序 2023 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案》。鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的股权激励对象中 2 人因个人原因已离职，不符合激励条件，前述 2 名离职激励对象已获授但未行 权的 39,000 份股票期权由公司注销。独立董事对上述事项发表了明确同意的独 立意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。具体详见公司于 2023 ...

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-038 深圳市博硕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除 限售期符合解除限售条件的激励对象 29 名，本次解除限售的限制性股票 199,800 股，占公司目前总股本的 0.17%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 9 月 14 日。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，同意 29 名激励对象所获授的 199,800 股限制性股票解除限售， 具体详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露的相关 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见： 一、关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格 的独立意见 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司拟对 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整。经核查，我们认为本次调整符 合法律法规和《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审 议程序合法合规，属于 2022 年第二次临时股东大会授予董事会的职权范围内， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果 产生重大影响，我们同意本次调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格事项。 二、关于 2022 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-031 深圳市博硕科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》，具体情况如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事就本激励计划发表了明确同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-036 深圳市博硕科技股份有限公司 公司基于公司战略发展和全球化产业布局的需要，拟以全资子公司博硕精密 （香港）有限公司为投资主体，在越南北宁省投资设立全资孙公司，计划投资金 额为 800 万美元，并授权公司管理层负责办理本次设立境外全资孙公司的相关事 宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司对外 投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交 股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的的基本情况 1、拟设立公司名称：博硕科技（越南）有限公司（暂定名称） 2、拟投资金额：800 万美元 关于设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立 境外全资孙公司的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1 ...

一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-035 深圳市博硕科技股份有限公司关于注销2022年股票期权 与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，拟注销 2 名离职激励 对象已获授但未行权的 39,000 份股票期权。现就有关事项公告如下： 5、2022 年 9 月 7 日，公司完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授 予登记工作，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 6、2023 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票 期权行权价格的议案》《关于 20 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-034 深圳市博硕科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象人员名单的核实意见 1 限售条件，其作为公司本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一 个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已经成就，本次可行权/可解除限售的 激励对象的主体资格合法、有效，公司对本次行权/解除限售事项的相关安排符合 相关法律法规，因此，我们同意 30 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权 数量为 448,200 份，行权价格为 45.445 元/份，同意 29 名激励对象在第一个解除 限售期解除限售的限制性股票数量为 199,800 股。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司 ...

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 2 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-029 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，董 ...