董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月13日以现场及通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由王咸华先生召集并主持 [1] - 会议通知通过书面送达和电子邮件方式发送 全体董事同意豁免会议通知时限要求 [1] 审计委员会调整 - 董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务 仍继续担任公司董事 [1] - 职工董事施学玲女士接任审计委员会委员 任期至第三届董事会届满 [1] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 关联董事施学玲回避表决 [2] 治理依据 - 调整依据包括《上市公司治理准则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等法规 [1] - 公司同时遵循《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》相关规定 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日以现场与网络投票结合方式召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为9:15-15:00和9:15-11:30/13:00-15:00 [1][2] - 出席股东共61人，代表股份103,527,847股，占总股本65.2651%，其中现场投票股东9人（持股63.2576%），网络投票股东52人（持股2.0075%） [2] - 中小股东参与度较低，53名中小股东仅代表2.0076%表决权，其中1名现场投票（0.0001%），52名网络投票（2.0075%） [2][3] 议案表决结果 - 全部14项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算、利润分配等核心议案，同意率均超99.98% [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 利润分配预案及中期分红授权议案获99.9916%支持率，中小股东反对率0.2073%，弃权率0.0659% [6][7] - 董事/监事薪酬方案反对率略高（0.2230%），中小股东弃权率达0.1319% [8][9][14][15][16][17][18][19] - 变更注册资本及修订公司章程议案需三分之二以上表决权通过，实际支持率达99.9936% [10][11] 公司治理动态 - 补选第三届董事会非独立董事议案获99.9896%通过，中小股东弃权率0.1319% [19] - 通过回购注销部分限制性股票议案，涉及未解除限售股份，支持率99.9896% [19] - 德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [20]

会议基本信息 - 江苏恒辉安防股份有限公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会 会议地点为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号公司会议室[1][5] - 本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年5月13日9:15-15:00[5][6] 参会人员情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共计61人 代表有表决权股份103,527,847股 占公司有表决权股份总数的65.2651%[6] - 其中出席现场会议的股东及代理人共8人 代表股份100,343,400股 占比63.2576% 通过网络投票的股东53人 代表股份3,184,547股 占比2.0076%[6][7] - 公司董事 监事 董事会秘书 高级管理人员及德恒律师事务所律师以现场或通讯方式出席或列席会议[7] 会议程序合法性 - 本次会议由公司董事会召集 会议通知于2025年4月22日在巨潮资讯网发布 公告日期距召开日期达到20日要求 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[2][5] - 会议审议事项与通知所列议案完全一致 现场未发生修改议案情形 表决程序由两名股东代表 两名监事代表及律师共同计票监票[7][8] 表决结果分析 - 全部16项议案均获得通过 总体同意票比例达99.99%级别 反对票仅6,600股 占比0.0064% 弃权票在0-4,200股之间波动[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 中小股东表决情况显示同意比例在99.6452%-99.7927%之间 反对票6,600-7,100股 弃权票0-4,200股 其中多项议案出现因未投票默认弃权情况[11][12][13][14][18][20][21][22][23][24][25][26] 法律意见结论 - 德恒律师事务所认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[27][28] - 本次会议决议合法有效 法律意见将作为法定文件随同期信息披露资料一并公告[27][28]

公司治理调整 - 公司于2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议 审议通过关于调整审计委员会委员的议案 [1] - 董事姚海霞不再担任审计委员会委员 但仍继续担任公司董事职务 [1] - 职工董事施学玲被任命为第三届董事会审计委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2] 委员会组成变化 - 调整前审计委员会委员为浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、姚海霞 [2] - 调整后审计委员会委员变更为浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、施学玲 [2] - 除审计委员会外 董事会其他委员会成员保持不变 [2] 调整依据与目的 - 调整基于《上市公司治理准则》及深交所创业板上市公司规范运作指引等法规要求 [2] - 旨在完善公司治理结构 确保审计委员会运作独立性和有效性 [1] - 审计委员会委员需由不在公司担任高级管理人员的董事担任 [2]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年4月21日和5月13日分别召开董事会、监事会及股东大会 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司2024年营业收入和扣非净利润均未达到股权激励计划设定的业绩考核目标触发值 即未实现以2022年为基数 2024年营业收入增长率不低于50%或扣非净利润增长率不低于100%的指标 [1][2] - 因两名股权激励人员羌树洋和郑先龙于2024年离职 公司需回购注销11名激励对象尚未解除限售的第一类限制性股票合计229,566股 [2] 注册资本变动情况 - 本次回购注销完成后 公司注册资本将从158,626,630元减少至158,397,064元 [2] - 公司股份总数将由158,626,630股变更为158,397,064股 [2] - 因可转换公司债券处于转股期 最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准 [2] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 公司通知债权人可在公告发布之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需以书面形式提出请求 并附相关证明文件 [2] - 债权人可通过现场或信函方式申报 需提供债权债务关系证明文件及身份证明资料 [3][4] - 申报地址为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号 联系部门为证券法务部 电话0513-69925999转8089 [4]

公司治理变动 - 选举施学玲为第三届董事会职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [1] - 施学玲具备董事任职资格 无《公司法》或《公司章程》禁止任职情形 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 施学玲1982年6月出生 中国国籍无境外居留权 本科学历 [3] - 曾任职苏州众腾企业管理咨询培训部经理 南通晚美家纺人事部经理 恒辉有限人事行政部经理 [3] - 间接持有公司6万股股份 占总股本0.04% 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [3] 合规状况 - 施学玲未被列为失信被执行人 未受证监会、交易所及其他部门处罚 [3] - 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》第3.2.3条规定 [3] - 任职资格符合《公司章程》及相关法律法规要求 [1][3]

业绩目标 - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于50%，扣非净利润增长率不低于100%[3] 股份变动 - 回购注销11名激励对象229,566股第一类限制性股票[4] - 注册资本将由158,626,630元减至158,397,064元[4] - 股份总数将由158,626,630股变为158,397,064股[4] 债权相关 - 债权人2025年5月14日起45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为该时段工作日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] - 申报地点为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号[6] - 联系电话为0513 - 69925999转分机8089[6]

公司信息 - 证券代码300952，简称为恒辉安防；债券代码123248，简称为恒辉转债[1] 董事会会议 - 2025年5月13日召开第三届董事会第十三次会议[2] 审计委员会调整 - 董事姚海霞不再担任审计委员会委员，施学玲担任[2][3] - 调整前委员为浦敏敏、袁秀挺、姚海霞，调整后为浦敏敏、袁秀挺、施学玲[3] 公告日期 - 2025年5月14日[4]

人事变动 - 2025年5月13日公司召开职工代表大会，施学玲当选第三届董事会职工代表董事[2] - 施学玲任期至第三届董事会届满，1982年6月出生，2014年5月加入公司[2][5] 持股情况 - 施学玲现任人事行政中心总监，未直接持股，间接持股6.00万股，占比0.04%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[4]

公司信息 - 证券代码300952，简称为恒辉安防[1] - 债券代码123248，简称为恒辉转债[1] 人事变动 - 2025年补选范佳佳为第三届董事会非独立董事[2] - 任期自2024年年度股东大会通过至第三届董事会届满[2] - 补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]