2023 年，外部环境复杂严峻，国内面临多风险因素冲击，公司管理层始终 密切关注着内外部形势变化，审慎规划了全年发展目标，将"稳中求进"作为公 司发展的总基调。公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，在稳 步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。现将 2023 年公司经营情况报 告如下： 宁波震裕科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董 事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断 完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司 及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 1、2023 年主要经营指标情况 在公司管理层及全体员工的共同努力下，2023 年，公司实现营业收入 601,851.22 万元，较上年同期增长 4.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,276.88 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4322号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 1-3 二、宁波震裕科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 1-15 三、事务所执业资质证明 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公司)管 理层编制的《宁波震裕科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技公司2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为震裕科技公司2023年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 第 1 页 共 3 页 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"、"本公司"） 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司对全资子公司提供担保含 对资产负债率超过 70%的全资子公司担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为支持各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，其中，公 司为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度为人民币 10 亿元，公司 为资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保的额度为人民币 15 亿元。融资业 务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务，本次审议额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环 使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间 进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时 授权 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 2、董事会专门委员会履职情况 贝洪俊：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波 美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任 宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任 贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至今，任公司独 立董 ...

第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《宁波震裕 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 宁波震裕科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 宁波震裕科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，薪酬与考核委员会委员由董事 组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员） ...

近日，公司全资子公司宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"） 使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下： 单位：人民币万元 委托方 受托方 产品名称 产品类 型 金额 起息日 到期日 预计年化收 益率 宁德震 裕汽车 部件有 限公司 募集资 金专户 浙商银 行股份 有限公 司宁波 宁海支 行 单位三个 月期挂钩 贵金属 （上海 金）看涨 24008 期 保本浮 动收益 型 1,200 2024-4-12 2024-7-10 1.4%或 2.4%或 2.8% 宁德震 裕汽车 部件有 限公司 浙商银 行股份 有限公 司宁波 单位三个 月期挂钩 贵金属 （上海 保本浮 动收益 型 1,200 2024-4-12 2024-7-10 1.4%或 2.4%或 2.8% | 募集资 | 宁海支 | 金）看跌 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托方 金专户 | 受托方 行 | 产品名称 24008 | 期 | 产品类 型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收 益率 | | 证券代码：3 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的 议案》，同意公司通过全资子公司范斯特科技（香港）有限公司在塞尔维亚以新 设全资子公司 FINESTAMPING TECHNOLOGY CO. DOO BEOGRAD（以下简称 "塞尔维亚范斯特"）的方式投资建设新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项 目，项目计划投资总额为 7,200 万欧元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟对 外投资的公告》（公告编号：2024-022）。 二、对外投资进展情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告 编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、合作内容： （1） 范斯特一期，公司现有产能已于 2015 年投产。 （2） 范斯特二期，即本次拟合作项目，乙方承诺在完成上述一期相关约定 条款的基础上，甲方将根据企业实际指标完成情况及用地空间调整，此次用地分 为两个阶段供地，第一阶段投资 3 亿元，拟新建 3.37 万平方米厂房；第二阶段 投资 7 亿元，拟新建 8.35 万平方米厂房；本次供地须符合苏州市产业用地相关 供地要求并按规定办理土地出让手续。 一、对外投资概述 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第十九次会议，并于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年度第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，同意公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0371 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简 ...