法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0371 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简 ...

特别提示： | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月29日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋震林先生 6、会议召开的合法 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 近日，公司全资子公司宁德 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、对外担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证 合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司宁波震裕销售有限公司（以 下简称"震裕销售"）以及常州震裕汽车部件有限公司（以下简称"常州震裕"） 分别提供总额度人民币 15,000 万元、30,000 万元的保证担保。 本次担保前，对震裕销售提供的担保余额为 9,116.94 万元，对常州震裕提供 的担保余额为 0 万元；本次担保后，对震裕销售提供的担保余额为 9,116.94 万元， 对常州震裕提供的担保余额为 0 万元。 三、担保协议主要内容 1、债务人（授信申请人）：宁波震裕销售有限公司、常州震裕汽车部件有 限公司 2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 3 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123228，债券简称：震裕转债 2、修正前转股价格：61.57 元/股 3、修正后转股价格：54.58 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 14 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震 林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 《宁波震裕科技股 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震 裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对震裕科技拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并出具 本核查意见如下： 一、投资概述 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产 的保值增值。 2、投资额度 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 15 亿元（含本数）的自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚 动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好的低风险理财产品。 4、投资期限 自 2024 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）原财务总监柴华良先生因 个人工作安排原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-095）。 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事长代行财务总监职责的议案》，董事会同意在公司聘任新的财务总监前， 由公司董事长蒋震林先生代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照法定程序完 成新任财务总监的聘任工作。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于董事长代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司全资子公司拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚且存在不确定性， 具体事项以后续实际签署的协议为准。 4、项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公 司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将可能影响公司净资产收益率 和每股收益。 5、另外由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入需通过 外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 随着欧洲新能源汽车产业的发展，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的部分客户及潜在客户在中东欧地区建立了生产加工基地，且该地区拥有 良好的产业配套基础，较好的投资优惠政策以及充足的人力资源供应，是具有较 强优势的海外投资目的地 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月13日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中 ...