嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李磊） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李磊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东华大学 材料学专业，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。 现任厦门大学材料学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至今，担任公司独立董 事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 ...

嘉亨家化股份有限公司 本人在 2024 年任职期间，公司共召开 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大 会，本人均参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席董事会的情况 独立董事 2024 年度述职报告 （王清木） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发 表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王清木，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大 学法学专业，本科学历。2000 年 12 月至今任职于福建闽荣律师 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴锦凤） 本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事 项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 经核查独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉 亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董 事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度报告全文 嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度报告 2025-003 2025 年 4 月 1 嘉亨家化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾焕彬、主管会计工作负责人陈聪明及会计机构负责人(会计 主管人员)杨英霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 92,299.38 万元，较上年同期下降 9.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润为-2,369.70 万元，较上年同期下降 159.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,684.00 万 元，较上年同期下降 169.76%。有关公司本年度归属于上市公司股东的净利 润为负的原因及相关改善盈利能力的措施的具体内容可参见本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"、"四、主营业 ...

净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损2100万元 - 2900万元，上年同期盈利4016.43万元[3][4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2400万元 - 3200万元，上年同期盈利3847.74万元[4] 业绩变动原因 - 市场需求不及预期致营业收入下降，折旧摊销等固定支出增加使毛利率下降[6] - 为满足子公司投产需要，新增管理人员及折旧费用等使管理费用增加[6] 所得税影响 - 子公司通过高新技术企业认定，企业所得税适用税率由25%调整为15%，按新税率调整原确认的递延所得税资产影响本期净利润约 - 1570万元[7] - 转回期初原确认的递延所得税资产相关的递延所得税费用影响本期净利润约 - 940万元[7] - 本报告期新增的可抵扣暂时性差异相关的递延所得税费用影响本期净利润约 - 630万元[7] 非经常性损益 - 预计2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为300万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以《2024年年度报告》为准[5][8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入6.91亿元，同比下降5.16%[3] - 2024年1 - 9月扣非净利润为 - 91.62万元[3] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] - 无控股股东占用资金或资源情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行无违规[3] 其他 - 现场检查时间为2024年12月24 - 25日、27 - 28日[1] - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3]

企业资质 - 公司于2024年12月30日被列入福建第二批高新技术企业备案名单[1] - 高新技术企业证书编号为GR202435001849，发证日期为2024年12月4日[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[2] - 公司2024年已按15%税率纳税申报[2] 财务影响 - 重新认定不影响2024年度已披露财务数据和经营业绩[2]

企业资质与税收优惠 - 嘉亨家化全资子公司湖州嘉亨2024年12月26日被列入高新技术企业备案名单[1] - 湖州嘉亨2024年12月6日获高新技术企业认定[1] - 2024 - 2026年湖州嘉亨按15%税率缴纳企业所得税[2]

公司治理 - 2024年11月21日选举曾焕彬为董事长[1] - 公司法定代表人由曾本生变更为曾焕彬[1] 公司信息 - 公司注册资本10080万人民币[1] - 成立于2005年07月15日，住所为泉州鲤城区[1] 公告信息 - 2024年12月11日发布法定代表人工商变更公告[5]