第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、曾雅萍女士，独立董事吴锦凤女士、 王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规 的相关规定。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-032 嘉亨家化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

内部审计制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改 善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中国人民 共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规以及《嘉亨家 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 嘉亨家化股份有限公司 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 不得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 嘉亨家化股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-031 嘉亨家化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 346,027,032.99 | 28.66% | 859,623,984.25 | 24.42% | | 归 ...

嘉亨家化股份有限公司 公司章程 嘉亨家化股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财 ...

嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《嘉亨家化股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十月 嘉亨家化股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 嘉亨家化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高 级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立 与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； （二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则； （三）薪酬水平 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 审计委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露，监督 和评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》有关监事会的职责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占 1/2 以上，其中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全 ...

嘉亨家化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 嘉亨家化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损 失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员： （一）公司及控股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员； 1 嘉亨家化股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）涉及资产、 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300955 | 嘉亨家化 | 38.80 | 13.28% | 14.18万 | 5.23亿 | | 300132 | 青松股份 | 7.15 | 3.32% | 38.60万 | 2.75亿 | | 002094 | 青岛金王 | 8.20 | 2.50% | 67.49万 | 5.52亿 | | 300886 | や小量料 | 29.25 | 0.93% | 2.26万 | 6562.46万 | | 603630 | 拉芳家化 | 22.94 | 0.88% | 3.32万 | 7593.79万 | | 600315 | 上海家化 | 27.36 | 0.77% | 6.73万 | 1.84亿 | | 301371 | 敷尔佳 | 24.96 | 0.73% | 1.32万 | 3290.13万 | | 300957 | 贝泰妮 | 46.01 | 0.63% | 3.83万 | 1.77亿 | | 603605 | 珀莱雅 | 4 76.4 ...

每经AI快讯，10月24日，美容护理板块持续走强，嘉亨家化"20cm"涨停，洁雅股份、青松股份、水羊 股份、延江股份、芭薇股份、名臣健康等跟涨。 （文章来源：每日经济新闻） ...