嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通 知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的 审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本 次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》 等公司规章制度的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，我们一 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-005 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事李磊先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-007 嘉亨家化股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届 董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议的审议意见 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，一致同 意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议，并在董 事会审议通过后提交股东大会审议。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-010 嘉亨家化股份有限公司 授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年 度股东大会召开之日止。 二、相关审批程序 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护公司价值及股东权益，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增 强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中 期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 中期分红安排 本次授权内容及范围包括但不限于： 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合 进行现金分红。 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0318 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]361Z0318 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司 （以下简称嘉亨家化公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容 诚审字[2025]36 ...

嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0238 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1 | | 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0238 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...

审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 83 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26（100037） TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0237 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 嘉亨家化股份有限公司 容诚审字[2025]36 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0210 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 嘉亨家化股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于嘉亨家化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司 （以下简称嘉亨家化公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为嘉亨 家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对嘉亨家化 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 纳入评价范围的单位占比： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2472.09万股，累计占流通股比： 42%，较上期变化： -132.50万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曾本生 | 1398.46 | 23.76 | 不变 | | 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙) | 353.96 | 6.01 | -29.44 | | 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙) | 188.15 | 3.20 | 不变 | | 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 117.77 | 2.00 | 不变 | | 宋燕 | 85.23 | 1.45 | 不变 | | 泉州宝荣商务咨询中心(有限合伙) | 76.10 | 1.29 | 不变 | | 黄鋆源 | 75.26 | 1.28 | 不变 | | 梁关飞 | 60.10 | 1.02 | -11.65 | | 韩汉明 | 59.97 | 1.02 | 新进 | | 交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投 资基金 | 57.09 | 0 ...