公司人事 - 2024年11月21日公司同意授予曾本生终身名誉董事长[1] - 曾本生曾任公司前身及公司董事长等职[6] - 公司董事长曾焕彬、副董事长曾雅萍分别为曾本生之子、之女[6] 股权结构 - 截止公告日，曾本生直接持股55,938,212股，比例55.49%[6] - 曾本生为公司控股股东、实际控制人[6] - 曾本生与其他5%以上股份股东无关联关系[6]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240218-00003 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 21 日（星期四）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》（以下简称"《股东大会投票细则》"）、《嘉亨家化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。根据 《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规 则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司第三届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全 体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事吴丽萍女士主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024- ...

公司治理 - 2024年11月21日完成第三届董事会、监事会换届选举[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[5] - 董事会同意授予曾本生为公司终身名誉董事长[7] - 聘任曾焕彬为总经理等，傅冰红为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[8] - 曾雅萍2024年11月21日起担任副董事长、副总经理[13] 股权结构 - 曾本生直接持有公司股份55,938,212股，占总股本的55.4943%[9] - 徐勇持有泉州嘉禾常兴44.73%合伙份额，该企业持有公司1.17%股份[15] - 翁馥颖持有泉州嘉禾常兴1.69%合伙份额，该企业持有公司1.17%股份[16] - 王琰持有泉州嘉禾常兴2.53%合伙份额，该企业持有公司1.17%股份[22] - 范洋洋持有泉州恒亨16.95%合伙份额，该企业持有公司0.29%股份[24] - 吴丽萍持有泉州嘉禾常兴1.27%合伙份额，该企业持有公司1.17%股份[25] - 陈聪明持有泉州嘉禾常兴33.76%合伙份额，该企业持有公司1.17%股份[28] - 许聪艳持有泉州嘉禾常兴4.22%合伙份额，该企业持有公司1.17%股份[30] - 龙韵持有泉州恒亨67.81%合伙份额，该企业持有公司0.29%股份[31] - 龙韵持有泉州众亨29.02%合伙份额，该企业持有公司0.17%股份[31] 人员持股情况 - 曾雅萍未持有公司股份[13] - 王清木、李磊、吴锦凤未持有公司股份[18][19][21] - 傅冰红未直接或间接持有公司股份[33]

人事变动 - 选举曾焕彬为公司第三届董事会董事长及法定代表人[2] - 授予曾本生公司终身名誉董事长[4] - 选举曾雅萍为公司第三届董事会副董事长[4] - 聘任曾焕彬为公司总经理[6] - 聘任曾雅萍等为公司副总经理[7] - 聘任徐勇为公司董事会秘书[9] - 聘任陈聪明为公司财务总监[10] - 聘任傅冰红为公司证券事务代表[11] 会议情况 - 2024年11月21日召开第三届董事会第一次会议，7名董事全到[1] - 选举第三届董事会各专门委员会委员[5]

股东大会出席情况 - 2024年第三次临时股东大会17人出席，代表股份57,688,546股，占比57.2307％[3] - 现场4人出席，代表股份57,578,546股，占比57.1216％[3] - 网络投票13人，代表股份110,000股，占比0.1091％[3] 选举结果 - 曾焕彬等4人当选非独立董事，任期三年[5] - 王清木等3人当选独立董事，任期三年[5] - 王琰等2人当选非职工代表监事，任期三年[6]

一、《化妆品生产许可证》基本情况 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-057 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海嘉亨日用化学品 有限公司（以下简称"上海嘉亨"）于近日取得上海市药品监督管理局换发的《化 妆品生产许可证》，同意上海嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化 妆品生产许可证》新增了"蜡基单元#"的生产许可项目，其他内容不变。变更后 的《化妆品生产许可证》具体内容如下： 有效期至：2026 年 06 月 14 日 发证机关：上海市药品监督管理局 发证日期：2024 年 11 月 13 日 统一社会信用代码：91310117664338696M 二、对公司的影响 住所：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号 法定代表人：曾焕彬 生产地址：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号 许可证编号：沪妆 20160046 生产许可项目：一般液态单元#、膏霜乳液单元#、气雾剂及有机溶剂单元、 蜡基单 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-053 嘉亨家化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉亨家化股份有限公司董事会现就提名李磊为嘉亨家化股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为嘉亨家 化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度的规 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-047 嘉亨家化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届董事会的换届选 举工作。 根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司 于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名 曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人，提名王清木先生、李 ...