证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-043 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事李磊先生、王清木先生、吴锦凤 女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-044 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第二届监事会第十八次会议决议。 1 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次 会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其 中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章 程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司湖州嘉亨2024年10月14日换发《化妆品生产许可证》，有效期至2027年3月8日[1] - 变更后的许可证新增“粉单元”生产许可项目[3] 未来展望 - 变更为相关产品商业化生产提供资质保障，利于产能优势发挥和业务发展[3] - 短期内不会对公司业绩产生重大影响[3]

会议概况 - 嘉亨家化2024年第二次临时股东大会于10月9日召开[2] - 董事会9月23日决议召集，9月24日发布通知[6] - 现场会议在泉州召开，网络投票为当日交易时段[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人55人，代表57,986,328股，占比57.5261%[10] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》同意57,953,028股，占比99.9426%[16] - 中小投资者对该议案同意374,482股，占比91.8339%[17][18]

股东大会出席情况 - 出席2024年第二次临时股东大会股东及代理人55人，代表股份57,986,328股，占比57.5261％[4] - 现场出席4人，代表股份57,578,546股，占比57.1216%[4] - 网络投票51人，代表股份407,782股，占比0.4045％[4] 议案表决情况 - 全体出席股东对议案同意股份数57,953,028股，占比99.9426％[6] - 中小股东对议案同意股份数374,482股，占比91.8339％[6]

会议信息 - 嘉亨家化第二届董事会第十九次会议于2024年9月23日召开[2] - 决定于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过调整部分募投项目投资规模并结项议案，尚需提交股东大会审议[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案表决全票通过[4]

募资情况 - 2021年3月公司公开发行2520.00万股，每股发行价16.53元，募资总额41655.60万元，净额37304.52万元[1] 项目投资 - 化妆品及塑料包装容器生产项目原承诺投资35500.00万元，调整后30200.00万元，累计投入30418.53万元，进度100.72%[4] - 技术研发中心升级建设项目原承诺投资3300.00万元，调整后2800.00万元，累计投入1575.59万元，节余资金永久补流并结项[4] - 补充流动资金项目原承诺投资5000.00万元，调整后4304.52万元，累计投入4307.15万元，已结项[4] - 2023年4月公司自筹13000.00万元对化妆品及塑料包装容器生产项目追加投资，预定可使用日期延至2024年9月23日[8] - 化妆品及塑料包装容器生产项目投资金额由48693.00万元调至47332.83万元，减少1360.17万元[8][9][10] 账户情况 - 截至2021年5月28日，补充流动资金专项账户募集资金使用完毕并销户[6][7] - 截至2023年5月9日，化妆品及塑料包装容器生产项目募集资金使用完毕并销户[6][7] - 截至2023年6月2日，技术研发中心升级建设项目募集资金专户余额1323.574205万元转入基本户用于永久补流并销户[6][7] 项目建设 - 化妆品及塑料包装容器生产项目调减塑料包装生产设备外购投入并结项[10] - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目招股书拟投资35693万元，实际投资47332.83万元，差额11639.83万元[11] - 项目建设中建筑面积由预计7万平方米增至8.7万平方米[12] - 化妆品生产线于2023年达到预定可使用状态[12] 审议情况 - 2024年9月23日公司第二届董事会第十九次会议审议通过调整部分募投项目投资规模并结项议案[16] - 2024年9月23日公司第二届监事会第十七次会议审议通过调整部分募投项目投资规模并结项议案[17] 费用差额 - 土建工程费招股书披露17460万元，实际27973.59万元，差额10513.59万元[11] - 设备购置费招股书披露15501万元，实际19359.24万元，差额3858.24万元[11] - 铺底流动资金招股书披露2732万元，实际未投入，差额 -2732万元[11] - 化妆品生产设备招股书披露8566万元，实际15373.97万元，差额6807.97万元[11] - 塑料包装生产设备招股书披露5383.5万元，实际953.83万元，差额 -4429.67万元[11]

募资情况 - 2021年3月发行2520.00万股，每股发行价16.53元，募集资金总额41655.60万元，净额37304.52万元[2] 项目投资 - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目承诺投资35500.00万元，调整后30200.00万元，累计投入30418.53万元，投资进度100.72%，预定可使用状态日期为2024年9月23日[5] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资3300.00万元，调整后2800.00万元，累计投入1575.59万元，节余资金已永久补流并于2023年3月23日结项[5] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，调整后4304.52万元，累计投入4307.15万元，已结项[5] 资金使用及销户 - 截至2021年5月28日，补充流动资金专项账户募集资金使用完毕并销户[6] - 截至2023年5月9日，化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目募集资金使用完毕并销户[7] - 截至2023年6月2日，技术研发中心升级建设项目募集资金专户余额1323.574205万元转入基本户用于永久补流并销户[8] 项目调整 - 2023年4月7日公司计划用自筹资金13000.00万元对化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目追加投资并延期[9] - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目拟将投资金额由48693.00万元调整至47332.83万元并结项[9] - 募投项目投资总额由48693.00万元调整为47332.83万元，减少1360.17万元[11] 投资差异 - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目截至2024年8月31日实际投资额与前次调整差额为 - 1360.17万元，与招股书披露差额为11639.83万元[10] - 土建工程费拟投资17460.00万元，实际投资额27973.59万元，增加10513.59万元[11] - 设备购置费拟投资15501.00万元，实际投资额19359.24万元，增加3858.24万元[11] - 塑料包装生产设备拟投资5383.50万元，实际投资额953.83万元，减少4429.67万元[11] - 铺底流动资金拟投资2732.00万元，实际未投入，减少2732.00万元[11] 项目进展 - 项目建筑面积由原预计7万平方米增加至8.7万平方米[13] - 化妆品生产线已于2023年达到预定可使用状态[13] 审议情况 - 2024年9月23日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过调整部分募投项目投资规模并结项的议案[17] - 2024年9月23日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过调整部分募投项目投资规模并结项的议案[18] - 保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资规模并结项事项无异议[19]

会议信息 - 嘉亨家化第二届监事会第十七次会议于2024年9月23日召开[1] - 会议通知及材料于2024年9月20日送达全体监事[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日14:30召开[1] - 会议地点为福建省泉州市鲤城区公司一楼会议室[4] - 审议《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为10月9日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350955，投票简称为嘉亨投票[14] 登记信息 - 股权登记日为9月27日[3] - 登记时间为9月30日9:00 - 12:00及13:00 - 17:00[8] 委托信息 - 授权委托书可委托他人出席并投票[18] - 有效期自签署日起至该次股东大会结束[18]