嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-049 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-056 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李磊作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-054 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴锦凤作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-045 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 1 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生以通讯方式出 席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换 ...

董事会提名 - 嘉亨家化董事会提名吴锦凤为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-053 嘉亨家化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉亨家化股份有限公司董事会现就提名李磊为嘉亨家化股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为嘉亨家 化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监 事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度的规 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-055 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王清木作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-048 1 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届监事会的换届选 举工作。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王琰先生、范洋洋女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交 公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生 两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.69亿元，同比减少5.24%；年初至报告期末为6.91亿元，同比减少5.16%[3] - 营业总收入为690,890,785.07元，上期为728,517,781.25元[17] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润766.56万元，同比减少38.77%；年初至报告期末为221.68万元，同比减少91.54%[3] - 2024年1 - 9月净利润221.68万元，较2023年1 - 9月减少91.54%[7] - 净利润本期为2,216,847.43元，上期为26,192,717.31元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产18.10亿元，较上年度末增长6.90%；归属上市公司股东所有者权益9.61亿元，较上年度末减少3.33%[3] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计244.26万元，年初至报告期期末为313.31万元[4] 应收票据情况 - 2024年9月30日应收票据5995.30万元，较2023年12月31日增长250.79%[6] - 2024年9月30日应收票据期末余额5,995,296.95元，期初余额1,709,106.45元[14] 其他收益情况 - 2024年1 - 9月其他收益340.69万元，较2023年1 - 9月增长71.66%[7] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2089.57万元，变动幅度 - 79.00%[3][8] - 筹资活动产生的现金流量净额1.30亿元，增长31.17%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为724,309,562.43元，上期为773,918,176.51元[20] - 经营活动现金流入小计本期为742,672,714.23元，上期为818,582,262.73元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为186,117,209.52元，上年同期为179,610,771.33元[21] - 支付的各项税费为36,149,572.78元，上年同期为59,910,559.86元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为20,895,729.81元，上年同期为99,523,705.31元[21] - 处置固定资产等收回的现金净额为783,928.25元，上年同期为1,722,387.81元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 198,134,219.31元，上年同期为 - 217,680,022.60元[21] - 取得借款收到的现金为396,948,422.89元，上年同期为258,683,091.50元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为130,192,932.16元，上年同期为99,256,318.46元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为559,833.94元，上年同期为 - 54,345.88元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46,485,723.40元，上年同期为 - 18,954,344.71元[21] - 期末现金及现金等价物余额为147,463,032.06元，上年同期为138,310,551.95元[21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数6889户，曾本生持股比例55.49%，持股数量5593.82万股[9] - 福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.20%，持股数量1,208,635股[10] - 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.17%，持股数量1,177,734股[10] - 福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.87%，持股数量876,101股[10] - 曾本生持有无限售条件股份13,984,553股，期末限售股数41,953,659股[11][12] - 宋燕通过信用证券账户持有公司股份852,251股，合计持股比例0.85% [10][11] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额147,463,032.06元，期初余额193,948,755.46元[14] 应收账款情况 - 2024年9月30日应收账款期末余额293,914,606.13元，期初余额270,710,343.61元[14] 公司业务调整情况 - 2024年公司将全资孙公司浙江嘉亨包装技术有限责任公司进行搬迁整合业务[13] - 2024年公司调整“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”投资规模并结项[13] 存货情况 - 公司2024年存货为155,611,132.46元，较上期145,488,518.98元有所增长[15] 其他流动资产情况 - 其他流动资产为2,699,968.32元，上期为569,297.43元，增长明显[15] 固定资产情况 - 固定资产为694,537,873.43元，上期为636,614,500.36元[15] 在建工程情况 - 在建工程为355,717,226.30元，上期为287,419,793.76元[15] 短期借款情况 - 短期借款为161,166,248.22元，上期为130,565,065.29元[15] 长期借款情况 - 长期借款为390,934,170.52元，上期为248,604,766.00元[16] 营业总成本情况 - 营业总成本为702,579,904.61元，上期为704,508,293.67元[17] 营业成本情况 - 营业成本为546,984,358.27元，上期为554,682,993.29元[17] 负债合计情况 - 负债合计为848,611,361.61元，上期为698,720,055.71元[16] 税金及附加情况 - 税金及附加本期为7,115,374.98元，上期为7,342,836.83元[18] 销售费用情况 - 销售费用本期为6,129,155.81元，上期为5,375,512.76元[18] 管理费用情况 - 管理费用本期为110,034,264.99元，上期为106,018,836.60元[18] 营业利润情况 - 营业利润本期为 - 5,870,548.44元，上期为24,101,225.25元[18] 利润总额情况 - 利润总额本期为 - 6,212,403.19元，上期为23,890,480.50元[18] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为2,218,680.02元，上期为26,225,884.93元[19] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.26元[19]