嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-049 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

董事会提名 - 嘉亨家化董事会提名吴锦凤为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][32][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-056 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李磊作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有限 公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-045 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 1 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生以通讯方式出 席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-055 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王清木作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否， ...

董事会提名 - 嘉亨家化董事会提名王清木为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况需符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-048 1 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届监事会的换届选 举工作。 公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名王琰先生、范洋洋女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历见本公告附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交 公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票方式表决选举产生 两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-054 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴锦凤作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-050 嘉亨家化股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司于 2024 年 11 月 5 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举吴丽萍女士担任公司第三 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴丽萍女士符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。 吴丽萍女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，其任期自公司 2024 年第三次临时股东大会 决议生效之日起三年。 为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-043 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事李磊先生、王清木先生、吴锦凤 女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 ...