嘉亨家化股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 提名委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长提 名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事 会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选 出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 战略委员会议事规则 第一条 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉 亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设 立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司的长期发展规划和重大投融资方案进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，负 责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得 ...

二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 关联交易管理制度 嘉亨家化股份有限公司 关联交易管理制度 嘉亨家化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保护公 司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性 文件及《嘉亨家化股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十）租入或者租出资产； 1 （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十八）深圳证券交易所认定的其他交易。 公司的附属公司是指公司作为控股股东， ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期相同。委员任期届满，可 以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职的 情形，董事会不得被无故解除委员职务。薪酬与考核委员会委员在任期内不再担 任公司董事职务，即自动失去薪酬与考核委员会委员资格，并由董事会按规定补 足薪酬与考核委员会委员人数。 第六条 因委员辞职或免职或其他原因而导致薪酬与考核委员会人数低于 规定人数的 2/3 或独立董事所占比例不符合有关规定时，公司董事会应自前述事 实发生之日起 60 日内补足委员人数，拟辞职的薪酬与考核委员会委员应当继续 履行职责至新任薪酬与考核委员会委员就任之日。 薪酬与考核委员会委员人数在达到规定人数的 2/3 以前，薪酬与考核委员会 第一条 为进一步建立健全嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 ...

嘉亨家化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 嘉亨家化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内容审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接 受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合 规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 ...

嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士，担任董事 审计委员会召集人。 前 ...

嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市场募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范指引》"） 等有关法律法规和规范性文件及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施，应当持续关注募集 资金存放、管 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-033 嘉亨家化股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记、 制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 程。 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中华 2021 2 9 | 公司于 | 年 | 月 2 | 日经中华 9 | 第三条 | 2021 | | | | 人民共和国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | 人民共和国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | "中国证监会"）《关于同意嘉亨家化股份有 | | | | | | "中国证监会"）《关于同意嘉亨家化股份有限 | | | | 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 | | | | | | 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 | | | | 监许可〔2021〕488 号）同意注册，首次向 | | | 号）同意注册，首次向社会 | ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-035 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-034 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...