证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-008 嘉亨家化股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，嘉亨家化股份有限公司（以 下简称"公司" "嘉亨家化"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第二次 会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议及第三 届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度相关审计工作，并同意将该事项 提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： ...

嘉亨家化股份有限公司 | 编制单位：嘉亨家化股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年初占用 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | - | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

嘉亨家化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2024 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-009 嘉亨家化股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司申请综合授信、 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司""嘉亨家化"）及全资子公司 上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称"上海嘉亨"）、湖州嘉亨实业有限公司 （以下简称"湖州嘉亨"）日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利 开展，公司于 2025 年 4 月 21 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司申请综合授信、 提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及全资子公司预计向银行等金 融机构申请不超过人民币 9.8 亿元的综合授信额度，公司对全资子公司授信预计 提供合计不超过人民币 8.1 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的 子公司提供担保额度不超过人民币 6.1 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提 供担保额度不超过人民币 2.0 亿元。该议案尚需提 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-012 嘉亨家化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉亨家化股份有限公司董事会现就提名 陈工 为嘉亨家化股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为嘉亨 家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过嘉亨家化股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

嘉亨家化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外部 环境及经营情况 ...

嘉亨家化股份有限公司 1 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师事务所履职情况进行评 估和监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-013 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈工 作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-014 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开日期及时间：2025 年 5 月 14 日 14:30 开始 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 1 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-006 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公 司监 ...