国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化（300955） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司募集资金于 2023 年度已使用 | | | 完 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-019 嘉亨家化股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。欢迎广 1 大投资者积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》， 于 2025 年 4 月 29 日在 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益：2025年一季报为-0.2000元，较2024年一季报的-0.0300元下降566.67%，较2023年一季报的0.0500元由盈转亏 [1] - 每股净资产：2025年一季报为9.08元，较2024年一季报的9.84元下降7.72%，较2023年一季报的9.86元略有下降 [1] - 每股公积金：2025年一季报为5.76元，与2024年一季报和2023年一季报持平 [1] - 每股未分配利润：2025年一季报为1.99元，较2024年一季报的2.79元下降28.67%，较2023年一季报的2.92元有所减少 [1] - 营业收入：2025年一季报为2.19亿元，较2024年一季报的2.03亿元增长7.88%，较2023年一季报的2.15亿元略有增长 [1] - 净利润：2025年一季报为-0.2亿元，较2024年一季报的-0.03亿元亏损扩大566.67%，较2023年一季报的0.05亿元由盈转亏 [1] - 净资产收益率：2025年一季报为-2.15%，较2024年一季报的-0.29%下降641.38%，较2023年一季报的0.55%由正转负 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2425.34万股，占流通股比41.21%，较上期减少46.75万股 [1] - 曾本生持有1398.46万股，占总股本23.76%，持股数量未变 [2] - 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙)持有307.21万股，占总股本5.22%，较上期减少46.75万股 [2] - 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙)持有188.15万股，占总股本3.20%，持股数量未变 [2] - 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙)持有117.77万股，占总股本2.00%，持股数量未变 [2] - 其他股东持股数量均未发生变化，包括宋燕、泉州宝荣商务咨询中心(有限合伙)、黄鋆源、梁关飞、韩汉明、博时新兴成长混合 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

经审议，公司监事会认为，公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-018 2 具体内 ...

嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事吴锦凤女士、李磊先生、王清木先生以通讯方 式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-017 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届审计委员会第四次会议决议。 1 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告 ...

嘉亨家化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-016 嘉亨家化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 218,555,927.27 | 203,383,105.98 | 7.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -19,923,540.72 | -2,911,790.81 | -584.24% | | 润 ...

核心观点 - 嘉亨家化2024年业绩大幅下滑，营业收入9.23亿元同比下降9.13%，归母净利润亏损2370万元同比下降159.00%，扣非净利润亏损2684万元同比下降169.76% [1][2] - 业绩下滑主因包括国内日化护肤市场需求不及预期、产能利用率低下导致固定成本分摊压力增大、前五大客户集中度过高且客户业绩普遍下滑 [1][4][7] 财务表现 - 2020-2024年营收连续三年下降：2020年9.69亿元→2024年9.23亿元，同比增速从+23.29%降至-9.13% [2] - 归母净利润持续恶化：2020年0.93亿元→2024年亏损0.24亿元，同比增速从+47.51%降至-159.00% [2] - 制造业毛利率19.73%同比下降4.55个百分点，其中化妆品毛利率15.97%同比下降6.18个百分点，塑料包装容器毛利率26.49%同比下降2.51个百分点 [6] 业务结构 - 分产品：化妆品销售额4.55亿元同比下降15.63%，塑料包装容器销售额3.8亿元同比下降2.82% [5][6] - 分客户：前五大客户贡献收入6.24亿元占比67.65%，最大客户占比18.19% [4][5] - 分地区：境内收入8.69亿元占比94.17%，同比下降9.19% [6] 产能与利用率 - 化妆品产能利用率仅32.76%（设计产能75500吨），家庭护理产品利用率26.25%（设计产能26000吨），塑料包装容器利用率70.17% [7][8] - 湖州基地投产使固定资产增至10.4亿元（较期初+63%），但产能闲置导致折旧摊销压力增大 [8] - 在建产能：化妆品47000吨、家庭护理产品19000吨尚未完工 [8] 行业背景 - 2024年中国化妆品零售总额4357亿元同比下降1.1%，行业从增量市场进入存量竞争 [7] - 主要客户业绩疲软：上海家化营收连续三年下降（2024年-14%），贝泰妮营收增速放缓 [5] 运营效率 - 总资产周转率连续三年下降：2022年0.73→2023年0.63→2024年0.53 [9] - 直销模式收入占比100%，但营业收入同比下降9.13% [6]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-011 嘉亨家化股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 独立董事候选人陈工先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人陈工先 生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 附件：第三届董事会独立董事候选人简历 陈工先生简历 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 李磊先生的书面辞职报告。李磊先生自 2019 年 5 月 15 日起担任公司独立董事， 连任时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此李磊 先生提请辞去公司第三届董事会独立董事及提名委员会委员、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会的相关职务。李磊先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。 李磊先生的辞职将导致 ...

嘉亨家化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外部 环境及经营情况 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-013 嘉亨家化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈工 作为嘉亨家化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人嘉亨家化股份有限公司董事会提名为嘉亨家化股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过嘉亨家化股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细 ...