会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第三届董事会及监事会第六次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1]

监事会会议情况 - 2024年度公司监事会共召开10次会议[12] 会议审议事项 - 2024年1月25日审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[12][13] - 2024年4月22日审议多项2023年度报告及相关议案[14] - 2024年6月18日审议通过《关于提前赎回"英力转债"的议案》[15][16] - 2024年6月29日审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》[17] - 2024年7月6日提名车安平女士和阳永女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[18] - 2024年8月8日审议通过2024年半年度报告及相关议案[19] - 2024年8月23日审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》[21] - 2024年10月24日审议通过2024年第三季度报告及相关议案[22] - 2024年12月23日审议通过2025年度对外担保额度预计和综合授信额度议案[23]

募集资金情况 - 2024年度募集资金总额为33196.06万元[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为24382.82万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为24382.82万元，比例为73.45%[12] - 本年度投入募集资金总额为1079.10万元[12] 项目投资情况 - 年产200万片PC全铣金属精密结构件项目承诺投资22585.00万元，累计投入2085.00万元，进度100.00%[12] - PC全铣金属精密结构件技术改造项目承诺投资4128.00万元，本年度投入1079.10万元，累计投入1079.10万元，进度90.00%[12] - 补充流动资金承诺投资7287.00万元，累计投入6483.33万元，进度100.00%[12] - 安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目拟投入18457.33万元，本年度投入3705.29万元，进度20.07%，效益5.31万元[17] - PC合金精密结构件技术改造项目拟投入2929万元，本年度投入2852.58万元，进度97.39%，效益 - 72.98万元[17] - 飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目拟投入2996.49万元，本年度投入123.40万元，进度4.12%[17] - 三个变更后项目合计拟投入24382.82万元，本年度投入6681.27万元，效益 - 67.67万元[17] 业务情况 - 因全球经济等因素，公司笔记本电脑结构件业务订单大幅下滑[12][13] 决策与资金使用 - 2024年8 - 9月审议通过变更募投项目及部分募集资金用途议案[13][14][17] - 将两项目未使用的24382.82万元募集资金用于新项目投资建设[14][17] - 2024年10月审议通过用不超12000万元可转债闲置募集资金补流，截至12月31日已用3000万元[13] - 2024年8月审议通过用不超20000万元闲置募集资金及不超3000万元自有资金理财，截至12月31日余额3000万元[13] - 补充流动资金超承诺投资的0.27万元资金源于存款利息收入[14]

独立董事评估 - 公司董事会对离任和在任独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员符合独立董事独立性要求[2] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月27日[3]

利润分配 - 现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，近三年现金分红总额不低于近三年年均净利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有不同最低要求[6] 决策审议 - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[10] 执行安排 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后，须2个月内完成股利（或股份）派发[11] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[12] 重大投资 - 重大投资计划或重大资金支出指未来十二个月内拟投资金额超公司近一个会计年度经审计合并报表净资产的30%[6]

往来资金 - 2024年初往来资金余额459,294,850.23元[8] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）839,041,840.08元[8] - 2024年度往来资金利息375,156.16元[8] - 2024年度偿还累计发生额453,395,303.65元[8] - 2024年末往来资金余额845,316,542.82元[8] 应收账款 - 英力电子科技（重庆）2024年初应收账款15,489,043.13元，年末15,004,569.83元[8] - 真准电子（昆山）2024年初应收账款27,475,094.61元，年末27,632,708.44元[8] - 南昌英力精密制造2024年初应收账款34,994,737.76元，年末51,385,361.70元[8] 其他应收款 - 英力电子科技（重庆）2024年初其他应收款131,709,410.21元，年末86,294,167.42元[8] - 安徽飞米新能源科技2024年初其他应收款225,777,698.07元，年末508,869,344.43元[8]

会议安排 - 2025年3月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议[2] 薪酬标准 - 2025年独立董事津贴标准为税前10万元/年[2] - 2025年董事长戴明税前基本薪酬为66万元[3] - 2025年董事陈立荣税前基本薪酬为40万元[3] - 2025年总经理戴军税前基本薪酬为72万元[6] - 2025年财务总监兼副总经理夏天税前基本薪酬为60万元[6] - 2025年董事会秘书鲍灿税前基本薪酬为50万元[6] - 2025年副总经理许收割、孔成君税前基本薪酬为60万元[6] - 2025年副总经理鲍殿峰税前基本薪酬为85万元[6] 监事薪酬 - 2025年外部监事不在公司领薪，内部监事依职务领薪[5]

业务数据 - 以美元结算的销售占比约为73%，采购占比约为23%[1] 业务计划 - 拟开展不超12000万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务，期限12个月，额度可循环[2][9] 业务进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[1][9] 业务风险与应对 - 开展业务存在汇率波动等风险，制定制度规范行为[5][6] - 加强汇率研究，重视账款管理，按收入预测开展业务[6][7] 业务核算 - 根据相关会计准则对远期结售汇业务进行核算处理[8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过同花顺路演平台进行[1] - 问题征集方式链接为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010440[1] - 投资者可登录直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440提问[1] - 也可扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席年度业绩说明会人员有董事长戴明等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[1] 内部控制 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准分别为资产或营收1%、0.5%错报[4] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准分别为资产或营收1%、0.5%错报[5] - 报告期及截至2024年12月31日，公司无内控重大、重要缺陷[6][7][9]